Os procuradores federais dos EUA em Massachusetts apresentaram recentemente uma ação civil por confisco, procurando recuperar 327.829,720952 USDT (aproximadamente 327.000 dólares), alegadamente relacionados com um esquema de criptomoedas cometido através de uma aplicação de encontros.
Os procuradores disseram que a investigação começou no outono de 2024, quando as autoridades descobriram que um residente de Massachusetts era suspeito de estar envolvido num esquema de “esquema de romance online”. A suspeita, conhecida como “Linda Brown”, afirmou ter uma oportunidade de investimento em criptomoedas para induzir uma transferência após estabelecer uma relação com a vítima durante várias semanas.
A acusação afirmou que, sob o pretexto de “investimento legal”, o suspeito enganou na verdade a vítima para transferir fundos para uma morada de carteira controlada por si próprio ou pelos seus cúmplices. A vítima percebeu que o investimento era uma burla depois de não conseguir levantar o dinheiro.
As autoridades notaram que os fundos roubados foram transferidos através de várias carteiras criptográficas, posteriormente convertidos em USDT e, eventualmente, usados para transações de branqueamento de capitais.
O incidente surge numa altura em que os reguladores norte-americanos estão a intensificar os seus avisos sobre “esquemas românticos de criptomoedas”. Anteriormente, o Gabinete do Procurador dos EUA do Ohio emitiu um lembrete intitulado “Cupido Não Pede Cripto” antes do Dia dos Namorados, alertando o público para ter cuidado com esquemas de investimento amoroso perpetrados através das redes sociais e plataformas de mensagens instantâneas.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A carteira quente Zerion perde $100K num ataque de engenharia social orientado por IA por hackers ligados à Coreia do Norte
A Zerion confirmou um recente ataque de engenharia social orientado por IA por hackers norte-coreanos, resultando numa perda de $100.000 em carteiras quentes corporativas. Os fundos dos utilizadores continuam seguros e a empresa tomou medidas de precaução. Isto acontece na sequência de outro ataque significativo ao Drift Protocol.
GateNews3m atrás
Criticaram a congelar a velocidade do USDC como demasiado lenta! O CEO da Circle: tenho de esperar necessariamente por uma ordem do tribunal para congelar; recusa congelar por iniciativa própria
A Circle, o CEO Jeremy Allaire, afirma que, salvo se receber uma ordem judicial ou exigência de aplicação da lei, a empresa não irá congelar proactivamente endereços de carteiras. Mesmo perante a controvérsia de branqueamento de dinheiro envolvendo hackers e as críticas por parte da comunidade, a Circle continua a afirmar a sua adesão aos princípios do Estado de direito para operar.
Jeremy Allaire estabelece os limites da aplicação da lei na Circle
-----------------------------
Com o mercado global de criptomoedas a passar por uma fase turbulenta, o CEO do emissor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, numa conferência de imprensa em Seul, na Coreia do Sul, apresentou uma posição clara sobre a questão mais sensível para o mercado: “o congelamento de activos”. Ele referiu que, embora a Circle tenha meios técnicos para congelar endereços de carteiras específicos, a empresa não…
CryptoCity1h atrás
Contornar as regras da FSC para comprar cripto com cartão será possível? OdinTin promove o serviço de compra de cripto com cartões de crédito dos EUA Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro lançados pela OdiNding (奥丁丁), utilizam a tecnologia das stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B e, em colaboração com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstram a sua ambição de expansão no domínio das fintechs. Através de operações no estrangeiro, a OdiNding contorna as limitações de supervisão de Taiwan, oferecendo transacções rápidas de activos virtuais, ao mesmo tempo que enfrenta a nova Lei dos Serviços de Activos Virtuais promulgada recentemente; no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas estrangeiras que pretendam entrar no mercado de Taiwan.
CryptoCity1h atrás
O ramo de Shaoguan do PBOC da China emite um aviso de risco de cripto, citando quatro casos ilegais
A sucursal de Shaoguan do Banco Popular da China emitiu um aviso de risco sobre criptomoedas, destacando atividades ilegais como branqueamento de capitais e burlas. O público é instado a evitar investimentos em cripto e a denunciar atividades suspeitas.
GateNews2h atrás
Incentivar a inovação! Juízes dos EUA proíbem a previsão de mercados do estado do Arizona, suspendem o processo contra a Kalshi
Um tribunal federal de primeira instância dos EUA decidiu proibir o estado do Arizona de processar a plataforma de mercados de previsão Kalshi com base na lei de jogos, considerando que a Comissão de Contratos Futuros de Mercadorias dos EUA tem jurisdição exclusiva. Esta decisão afeta a linha de separação entre as competências dos estados e do governo federal na supervisão dos mercados financeiros, enquanto a Kalshi insiste em que o seu negócio se enquadra em instrumentos financeiros e não em jogos de azar tradicionais. As decisões dos estados sobre os mercados de previsão não são uniformes, e a família Trump também manifestou apoio aos mercados de previsão.
CryptoCity4h atrás
Será possível contornar as regras da FSC para comprar criptomoedas com cartão? A Oandingo promove o serviço de compra de criptomoedas com cartão de crédito dos EUA Wallet Pro
Os serviços OwlPay e Wallet Pro, lançados pela OITT/奥丁丁, utilizam a tecnologia de stablecoins para viabilizar pagamentos transfronteiriços B2B, em conjunto com gigantes internacionais dos pagamentos, demonstrando a sua ambição de expansão no domínio das fintech. Ao operar no exterior, a OITT contorna as limitações regulamentares de Taiwan, oferecendo a negociação rápida de ativos virtuais; ao mesmo tempo, perante a nova Lei dos Serviços de Ativos Virtuais promulgada, no futuro, poderá tornar-se um modelo de referência para outras empresas de capital estrangeiro que entrem no mercado de Taiwan.
CryptoCity5h atrás
