Ações de execução

Chris Larsen controla significativas direitos de voto da Evernorth através da RippleWorks, potencialmente originando conflitos de interesses. Os documentos revelam que a sua organização sem fins lucrativos possui influência substantiva nas decisões de votação, apesar de não controlar diretamente a participação acionista. Este arranjo poderá afetar negativamente os interesses dos acionistas comuns da Evernorth, recomendando-se que os investidores monitorizem os riscos associados.

Um comerciante russo foi condenado a seis anos de prisão por fraude em investimentos em criptomoedas, envolvendo mais de 3 milhões de dólares. As vítimas incluem atores famosos e pugilistas. O esquema de fraude foi uma estrutura típica de "Ponzi", e o tribunal tem como objetivo reforçar o combate a este tipo de crime. Os participantes do mercado devem estar atentos a promessas de altos retornos e à verificação do fluxo de fundos.

A Liga Principal de Beisebol dos EUA assinou um acordo de cooperação de 300 milhões de dólares com a plataforma de mercado de previsão Polymarket, com o objetivo de melhorar a transparência e conformidade das transações de eventos desportivos, marcando um sinal importante de apoio da indústria desportiva aos mercados de previsão. O acordo inclui mecanismos de partilha de dados e integridade do mercado, mas enfrenta riscos legais ao nível estadual.

O Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos EUA rejeitou a moção de emergência da Kalshi, permitindo que Nevada continue a impor uma liminar provisória sobre o seu negócio de contratos de eventos desportivos. A Kalshi não poderá operar nos próximos 14 dias. Este evento pode desencadear disputas de jurisdição entre leis federais e estaduais, e afectar o desenvolvimento de mercados de previsão.

O Reino Unido iniciou procedimentos de dissolução da Zedxion Exchange devido ao fornecimento de informações falsas no registo da empresa. Investigações revelaram ligações próximas da empresa à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e operações utilizando identidades fictícias. Esta dissolução é o caso mais recente do Reino Unido de reforço regulatório sob nova legislação, refletindo os seus esforços no combate à evasão de sanções.

O FBI de Nova Iorque alertou utilizadores de blockchain que devem estar vigilantes caso recebam tokens TRC-20 que alegadamente estão relacionados com o FBI, e devem evitar divulgar informações pessoais. Este esquema fraudulento utiliza nomes falsos do FBI para pressionar as vítimas a apresentarem dados e direcioná-los para sites de phishing, a fim de cometer fraude de ativos.

Legisladores argentinos que investigaron el incidente de Libra prometieron actuar contra Eduardo Taiano, el fiscal encargado del caso, después de que la información revelara indicios de una relación más profunda entre el Presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, un asociado detrás del lanzamiento del token.

O Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA alertou sobre a proliferação de burlas baseadas na blockchain Tron. Os estelionatários falsificam tokens policiais para induzir utilizadores a revelarem informações sensíveis. Em 2024, foram registadas 140 mil reclamações, com perdas que atingem 9,3 mil milhões de dólares. As autoridades alertam os utilizadores para serem cautelosos com pedidos de informações de identidade e para reforçarem a sua capacidade de discernimento de informações na cadeia.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros sobre Mercadorias (CFTC) divulgaram um marco regulatório de classificação de ativos criptográficos, determinando que XRP é uma "mercadoria digital", encerrando uma controvérsia regulatória de cinco anos. Embora esta notícia tenha inicialmente impulsionado o preço do XRP, subsequentemente recuou devido às políticas de taxas de juro e ao sentimento do mercado. O mercado está atento ao prazo de 27 de março para pedidos de aprovação de ETF de XRP, que, se aprovado, poderá tornar-se um novo catalisador.

O FBI dos EUA emitiu um aviso recente indicando que tokens TRC-20 falsos que se fazem passar pelo FBI estão sendo ativamente airdropped para carteiras de usuários, e ameaçam congelar ativos sob alegações de violação da lei AML, com o objetivo de induzir os utilizadores a fornecer informações pessoais em sites de phishing. Este esquema de fraude foi aprimorado através de intimidação legal, e as perdas por fraudes em criptografia já atingiram dezenas de bilhões de dólares. O FBI apela aos utilizadores para aumentarem a vigilância e não fornecerem qualquer informação a sites suspeitos.

Sam Bankman-Fried investiu 500 milhões de dólares na empresa de IA Anthropic através da Alameda Research em 2022, com potencial retorno de 30 mil milhões de dólares. Apesar da valorização da Anthropic subir para 380 mil milhões de dólares, os fundos de investimento do SBF provinham de depósitos de clientes, o que resultou em consequências legais para ele, atualmente a cumprir uma pena de 25 anos.

O projeto de lei HB380 do Kentucky, através da nova Secção 33, exige que os fornecedores de carteiras frias ajudem os utilizadores a repor as credenciais de acesso, o que contradiz os princípios de design das carteiras frias não-custodiais, uma vez que não deveriam permitir que terceiros acedam às chaves privadas. Este requisito poderá enfraquecer a segurança das carteiras frias e forçar os utilizadores a recorrer a instituições centralizadas, criando um conflito que entra em contradição com o projeto de lei HB701 já promulgado. Além disso, a regulação dos caixas automáticos de criptomoedas pelos vários estados americanos está a apertar-se ainda mais.

A Polícia Nacional da Coreia do Sul está a elaborar novas diretrizes para apreensão de activos virtuais, incorporando pela primeira vez a gestão de moedas de privacidade e carteiras de software, com o objetivo de melhorar o sistema de gestão de activos digitais. As novas diretrizes visam aprimorar a gestão profissional de moedas de privacidade e responder a recentes lacunas identificadas na custódia de activos. Segundo relatos, o valor total de activos virtuais apreendidos nos últimos cinco anos atingiu aproximadamente 545 mil milhões de wons coreanos. O departamento de polícia planeia seleccionar instituições de custódia privadas na primeira metade de 2026 e construir uma arquitetura de governança de segurança de activos virtuais mais abrangente.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que Michael David Coberg, ex-vice-xerife de Los Angeles, foi condenado a 63 meses de prisão e ordenado a pagar indenização de 12,7 milhões de dólares por ajudar o fraudador de criptomoedas Adam Iza a realizar extorsão e falsas detenções. Coberg, que trabalhou para o LASD, participou na extorsão de vítimas e em falsas detenções, abusando da sua autoridade para ganho pessoal.

A polícia sul-coreana prendeu 19 membros de um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro, apreendendo aproximadamente 6 biliões de won em produtos do crime. O grupo utilizou uma bolsa de valores de ativos virtuais não registada, convertendo dinheiro de fraude em USDT e depois transferindo para o exterior, com o montante de lavagem de dinheiro a atingir centenas de biliões de won.

O FBI dos EUA emitiu um aviso alertando sobre tokens falsos que se fazem passar pelo FBI na rede TRON, lembrando os utilizadores para protegerem as suas informações pessoais. Este tipo de fraude utiliza o padrão de tokens TRC-20 e tenta enganar os utilizadores para revelar informações sensíveis através de ameaças de congelamento de ativos.

Em resumo O FBI disse que utilizadores na Tron estão a receber tokens que alegam ser da aplicação da lei federal. Os tokens instam os destinatários a fornecer imediatamente informações pessoais ou a arriscar sanções e congelamento de ativos. Embora o FBI tenha dito que não criou o token, agentes utilizaram tokens falsos

Gate News, no dia 19 de março, um endereço de criptomoeda que detinha 13,215,713 USDT (equivalente a aproximadamente 13,21 milhões de dólares) foi congelado. A razão específica do congelamento deste grande volume de fundos ainda não foi divulgada, e este evento voltou a chamar a atenção do mercado para a segurança dos ativos de criptomoedas e as ações regulatórias.

Um residente da Carolina do Norte, Michael Smith, confessou formalmente em caso de fraude de royalties de streaming. Ele utilizou tecnologia de IA para gerar músicas em massa e criou reproduções falsas através de contas de robô, fraudando royalties superiores a $8.09 milhões. Será sentenciado em 2026.

A polícia de Seul desmantelou um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma bolsa de ativos virtuais não registada, prendendo 19 membros com valores envolvidos atingindo centenas de milhares de milhões de won coreano. O grupo converteu dinheiro em espécie obtido através de fraudes de telecomunicações em Tether (USDT) e transferiu-o para o exterior, tendo a polícia apreendido aproximadamente 6 mil milhões de won em activos.