BlockBeats notícia, 13 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou um caso típico, o CEO do Praetorian Group International foi condenado a 20 anos de prisão por um esquema Ponzi de Bitcoin de 200 milhões de dólares, tendo enganado mais de 90.000 investidores em todo o mundo com fraudes de transferência eletrônica e lavagem de dinheiro.
Com 61 anos, Ramil Ventura Palafox possui dupla nacionalidade americana e filipina, opera o Praetorian Group International (PGI) e atua como presidente e CEO. Palafox alegou que a PGI realizava negociações de Bitcoin, prometendo lucros diários de 0,5% a 3%. No entanto, o volume de negociações de Bitcoin da PGI era insuficiente para sustentar os lucros prometidos, sendo na realidade um esquema Ponzi.
De dezembro de 2019 a outubro de 2021, pelo menos 90.000 investidores em todo o mundo investiram mais de 201 milhões de dólares na PGI, incluindo pelo menos 30,29 milhões de dólares em moeda fiduciária e pelo menos 8.198 bitcoins, avaliados em 171.498.528 dólares. Devido às ações de Palafox, os investidores sofreram perdas totais de pelo menos 62,69 milhões de dólares.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
O estratega vê sinais de baixa para o Bitcoin e alerta que uma quebra no mercado cripto poderá levar o BTC a 10 mil dólares
O Bitcoin pode estar a entrar numa fase de mercado em baixa, à medida que o estratega da Bloomberg alerta que a volatilidade crescente e a correlação mais apertada com as ações estão a alimentar receios de uma rutura mais ampla no setor das criptomoedas, mesmo apesar de o bitcoin estar atualmente em alta. Aponta para o IBIT da Blackrock, juntamente com o aperto das condições de liquidez, sinalizando riscos de uma maior
Coinpedia1h atrás
A baleia encerra posições Long importantes em BTC e ETH, realiza um lucro de 48,19M $
Mensagem de notícias da Gate: três carteiras pertencentes a uma única entidade CEX encerraram totalmente posições longas de 1.150 BTC e 95.000 ETH, realizando um lucro de 48,19 milhões de dólares. A baleia actualmente detém uma posição longa de 25.000 ETH com uma alavancagem de 20x numa carteira, com um lucro em flutuação de 8,1 milhões de dólares.
GateNews1h atrás
BTC subida de 15 minutos de 0,54%: transferências de grandes montantes na cadeia e convergência de entradas de fundos elevam o preço no curto prazo
De 2026-04-15 00:00 a 00:15 (UTC), o preço do BTC registou uma rentabilidade de +0.54% num intervalo de 15 minutos; a variação situou-se entre 74129.2 e 74680.0 USDT, com uma amplitude de 0.74%. Esta subida de curto prazo foi acompanhada por um aumento sincronizado do volume de transações, o que elevou a atenção do mercado e levou a que a volatilidade superasse o nível médio do próprio dia.
O principal motor desta alteração foi que, a partir da monitorização on-chain, foram detetadas duas transferências de BTC de grande montante, num total de 3050 BTC, que entraram em endereços principais das bolsas, desencadeando uma entrada de capital concentrada simultaneamente nos mercados à vista e nos futuros. A entrada líquida nas bolsas
GateNews2h atrás
Goldman Sachs apresenta pedido de ETF de Bitcoin junto da SEC
A Goldman Sachs apresentou junto da SEC um pedido de um ETF de Bitcoin, com o objectivo de investir principalmente em ETPs de Bitcoin e gerar dividendos mensais através da venda de opções. Esta medida marca uma mudança para o estatuto de emitente e reflecte o crescente interesse institucional em investimentos em cripto.
GateNews2h atrás
