PANews 26 de fevereiro de notícias, de acordo com a Decrypt, o escritório do procurador federal do centro da Flórida, nos Estados Unidos, anunciou a prisão do ex-CEO da empresa de investimentos em criptomoedas Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, sob suspeita de operar um esquema de pirâmide de aproximadamente 328 milhões de dólares, enfrentando acusações de fraude por transferência eletrônica e lavagem de dinheiro, com pena máxima de 30 anos de prisão.
De acordo com a denúncia, Delgado induziu vítimas a investir em pools de liquidez de criptomoedas prometendo retornos mensais, mas os fundos eram usados para pagar retornos a investidores iniciais, adquirir residências de luxo e financiar eventos extravagantes. Os retornos mensais recebidos pelos investidores eram, na realidade, provenientes de fundos de investidores posteriores. Os vítimas confirmadas pelas autoridades receberão notificações de seus direitos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Acredita-se que o fundador Benjamin Pasternak, da Believe, tenha sido preso sob a acusação de crime de extorsão em segundo grau.
De acordo com registros públicos do Tribunal Criminal de Nova York de 23 de abril, o fundador do aplicativo do ecossistema Solana Believe, Benjamin Pasternak, foi preso em 22 de abril em Nova York; ele é acusado de um crime de extorsão por estrangulamento de segundo grau e de duas acusações de agressão com intenção de causar lesão corporal. O caso está agendado para julgamento no Tribunal Criminal de Nova York em 11 de junho. Pasternak nega todas as acusações acima.
MarketWhisper2h atrás
O governador de Nova York, Hochul, assina uma ordem executiva que restringe os funcionários do governo estadual a “transações com base em informações privilegiadas em mercados de previsão”
A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, assinou uma ordem executiva na quarta-feira, 22 de abril, proibindo que autoridades e funcionários do governo estadual usem informações não públicas obtidas em razão do cargo para fazer apostas em mercados preditivos, ou para ajudar qualquer terceiro a realizar as condutas acima. No mesmo dia, a plataforma de mercados preditivos Kalshi anunciou que concluiu uma investigação interna sobre três candidatos políticos que fizeram apostas durante suas próprias campanhas eleitorais, e aplicou a eles multas e sanções de afastamento.
MarketWhisper2h atrás
Funcionário Financeiro Sul-Coreano Condenado a 3 Anos por Desviar 570M de Won para Investir em Cripto
Mensagem do Gate News, 23 de abril — Um funcionário do setor financeiro, na faixa dos 20 anos, de uma empresa sul-coreana foi condenado a três anos de prisão pelo Tribunal Distrital de Busan por desviar recursos corporativos para investir em criptomoedas, de acordo com a mídia sul-coreana Newsis. Entre 2021 e 2025, o funcionário transferiu fundos da empresa para contas pessoais aproximadamente 680 vezes, desviando um total de 570 milhões de won aproximadamente US$ 440.000. Os fundos roubados foram usados para negociação de criptomoedas, viagens ao exterior e despesas pessoais.
GateNews4h atrás
O ex-CEO da FTX, SBF, retirou um pedido de reexame ao tribunal de Nova York, alegando que não foi possível obter uma audiência justa
O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), em 22 de abril, na quarta-feira, protocolou uma carta por escrito no tribunal distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (Southern District of New York), retirando o pedido de novo julgamento com base na Regra 33 das Regras Federais de Processo Penal (Rule 33), alegando que não foi possível obter um julgamento justo perante o juiz presidente Lewis Kaplan.
MarketWhisper4h atrás
Kalshi: 3 candidatos violam regras ao fazer apostas sobre suas próprias campanhas, com multa e suspensão por cinco anos
De acordo com reportagem do New York Times de 23 de abril, a plataforma de mercado preditivo Kalshi emitiu sanções disciplinares para três candidatos políticos que tentaram apostar em seus próprios eventos de campanha; as cartas de tais sanções foram publicadas no site da Kalshi. Bobby Deno, responsável pela área de aplicação da lei e consultoria jurídica da Kalshi, afirmou que a medida disciplinar faz parte da “solução proativa de engenharia” da plataforma, com o objetivo de identificar atividades de negociação que violam as regras recentes de atualização da plataforma.
MarketWhisper4h atrás
Fundador da Believe, Benjamin Pasternak, Preso por Acusações de Homicídio em Segundo Grau e Agressão
Mensagem da Gate News, 23 de abril — De acordo com registros públicos do Tribunal Criminal de Nova York, Benjamin Pasternak, fundador da Believe, foi preso sob acusações de homicídio em segundo grau e agressão, com uma audiência marcada para 11 de junho de 2026.
Pasternak foi anteriormente acusado de envolvimento em um esquema de saída de token
GateNews4h atrás
