Ações de fiscalização

O Grupo Coordenador Central Anticorrupção recentemente lançou a ação “Tianwang 2026”, abrangendo quatro missões especiais, com o objetivo de perseguir e capturar fugitivos, recuperar ativos, combater crimes de cargo público no estrangeiro e utilizar empresas offshore para transferir fundos desviados, reforçando a supervisão das saídas de funcionários públicos para o exterior.

Notícias do Gate, segundo uma mensagem da plataforma X, a investigação inicial do incidente de ataque do hacker Drift indica que membros da equipa do projeto tinham sido abordados presencialmente, numa reunião do sector das criptomoedas, por intermediários norte-coreanos. Esta investigação revelou a existência de contactos presenciais entre o atacante e os membros da equipa.

O parlamento do Camboja aprovou legislação destinada a compostos utilizados para defraudar vítimas através de burlas, incluindo as que envolvem criptomoeda. Num aviso de sexta-feira, o Senado do Reino do Camboja anunciou que a câmara tinha aprovado por unanimidade o projecto de lei, sem alterações, com 58

Notícias do Gate, a 4 de abril, o Departamento de Estado dos EUA declarou que, a 3 de abril, uma sobrinha e um neto do comandante do Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica, ligado à Força Al-Quds, Kasım Soleimani, foram detidos nos EUA por agentes federais de aplicação da lei. O secretário de Estado dos EUA, Rubio, já cessou o estatuto de residente permanente legal de ambos.

Um juiz de Nevada terá, segundo relatos, alargado uma proibição que impede a Kalshi de oferecer contratos baseados em eventos no estado, decidindo que os produtos constituem jogo de azar não licenciado ao abrigo da lei estadual. O juiz Jason Woodbury disse numa audiência em Carson City na sexta-feira que concederá uma injunção preliminar

O investigador on-chain ZachXBT publicou um relatório que aponta que a Circle, desde 2022, tem tido falhas recorrentes na execução conforme em vários casos de fundos ilegais, envolvendo um montante superior a 4,2 mil milhões de dólares. O relatório refere que, em vários incidentes de segurança, a Circle não congelou atempadamente contas suspeitas, o que levou a perdas graves. Apesar de dispor de mecanismos relevantes, a Circle respondeu com atraso quando se viu confrontada com ataques e investigações sobre branqueamento de capitais, afetando a segurança do setor.

A Polymarket removeu um mercado ligado ao destino de um militar norte-americano desaparecido, após enfrentar contestação, dizendo que o registo violou as suas “normas de integridade”. A polémica eclodiu depois de um mercado de previsão ter surgido, perguntando se as autoridades dos EUA confirmariam o resgate de um piloto que, alegadamente, foi abatido

O tribunal do distrito de Qinzhou, na cidade de Tianshui, província de Gansu, julgou um caso de branqueamento de capitais com moeda virtual. O arguido levantou mais de 390 mil yuan através do método de “entregas por altos salários”, converteu o dinheiro em moeda virtual e obteve um lucro de 21.5k yuan. O tribunal condenou-o a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses, e aplicou-lhe uma multa de 10 mil yuan. O juiz alertou o público para ter cuidado ao participar em levantamentos e transferências, para não acabar por se tornar cúmplice de um crime.

Um juiz do estado de Nevada decidiu que o produto de mercado de previsões desportivas da Kalshi não é substancialmente diferente de apostas, prorrogando a injunção que impede a sua disponibilização dos serviços relevantes no local, até que o caso seja apreciado adicionalmente. As autoridades reguladoras consideram que deve estar sujeito à legislação estadual sobre jogos de fortuna ou azar.

Um juiz de Nevada alargou uma proibição dos mercados de previsões relacionados com desporto da Kalshi, concordando com os reguladores que eles se assemelham a jogos de fortuna ou azar ilegais. A Kalshi sustenta que são regulados a nível federal, o que está a desencadear um conflito jurídico mais amplo, à medida que as ações estaduais contra os mercados de previsões aumentam por todo o país.

O parlamento do Camboja aprovou legislação destinada a visar compostos utilizados para defraudar vítimas através de burlas, incluindo aquelas que envolvem criptomoeda. Num aviso de sexta-feira, o Senado do Reino do Camboja anunciou que a câmara tinha aprovado por unanimidade o projecto de lei sem alterações, com 58

O presidente Trump demitiu Pam Bondi e substituiu-a por Todd Blanche como Procurador-Geral interino dos EUA — entregando o controlo do Departamento de Justiça ao responsável que desmantelou a unidade de aplicação da lei de cripto do DOJ em abril de 2025 e que detém até 485.000 dólares em ativos digitais pessoais.

A plataforma de mercados de previsão dos EUA Kalshi contratou o antigo assessor do ex-presidente Obama, Carter, para assumir o cargo de consultor de políticas, a fim de reforçar a ligação com o governo e enfrentar os desafios regulatórios. A entrada de Carter simboliza o posicionamento activo da Kalshi no panorama político, ao mesmo tempo que enfrenta contestação legal e a atenção para potenciais operações com informação privilegiada por figuras políticas. Os dados dos mercados de previsão estão cada vez mais a tornar-se uma referência importante para observar tendências sociais.

O Parlamento do Camboja aprovou, no final de março, a «Lei Anti-Fraude Tecnológica», com o objetivo de combater a fraude online e o tráfico de pessoas. A lei prevê crimes específicos, penas severas e prisão perpétua. A nova lei alarga o âmbito das forças de aplicação da lei, incidindo em comportamentos como as burlas do tipo «matança de porcos», e responde à pressão internacional para reparar a imagem. O governo comprometeu-se a eliminar os centros ilegais de burlas até ao final de abril.

O detetive on-chain ZachXBT afirma que a Circle, a entidade emissora da stablecoin USDC (USDC), falhou em congelar ou colocar em blacklist cerca de 420 milhões de dólares em fluxos de fundos ilícitos desde 2022. A Circle pode congelar fundos ilícitos e colocar endereços de carteiras em blacklist, mas ou tomou “ação mínima” para congelar os fluxos ilícitos, ou

A Kalshi anunciou a contratação de Stephanie Cutter, uma antiga assessora do Presidente Obama, para reforçar as suas relações em Washington, D.C., num contexto de escrutínio e processos judiciais relacionados com os seus mercados de previsão.

A empresa norte-americana de stablecoins Circle foi acusada de não conseguir congelar eficazmente mais de 420 milhões de dólares em fundos USDC suspeitos. O investigador ZachXBT indicou que, desde 2022, a Circle atrasou a ação de congelamento em vários incidentes de pirataria, levantando dúvidas no mercado sobre a sua conformidade. O ataque ao Drift Protocol no contexto do caso colocou ainda mais as críticas à Circle no centro das atenções. O mercado apelou para que a Circle aumentasse os seus padrões de gestão de risco; em seguida, os atrasos na execução de conformidade já causaram perdas graves aos utilizadores.

O investigador on-chain ZachXBT acusa o emissor de stablecoins Circle de ter cometido mais de 420 milhões de dólares em falhas na execução de conformidade desde 2022, não tendo conseguido congelar atempadamente os fundos da USDC envolvidos no caso, o que levou à perda de fundos em vários incidentes de segurança e a uma resposta mais lenta do que a dos seus concorrentes.

O parlamento cambojano aprovou por unanimidade uma nova lei para combater a fraude informática em rede que utiliza ativos criptográficos, com pena máxima até prisão perpétua. O projeto de lei aguarda a apreciação do Senado e a aprovação do rei. Os principais líderes dos grupos criminosos enfrentam penas severas; as análises indicam que esta medida poderá apenas deslocar o crime, sendo necessário combater em simultâneo a corrupção e as redes de branqueamento de capitais.