BlockBeats notícia, 22 de fevereiro, a empresa de análise de blockchain Elliptic relatou que, após a plataforma de troca russa Garantex, sancionada, ter sido bloqueada pelos EUA em março de 2025, pelo menos cinco plataformas de criptomoedas relacionadas à Rússia continuam a fornecer canais de financiamento para entidades sancionadas, sendo que a maioria ainda não foi sancionada.
O relatório menciona que, apenas a plataforma ponto a ponto Bitpapa foi incluída na lista de sanções do Departamento do Tesouro dos EUA, OFAC, em março de 2024. A Elliptic afirma que cerca de 9,7% dos fundos de saída direcionados a fora da plataforma vão para entidades sancionadas, além de trocar frequentemente de endereços de carteira para evitar monitoramento.
A ABCeX, que não foi sancionada, é acusada de operar no edifício federal de Moscou (também antigo endereço da Garantex), tendo processado pelo menos 11 bilhões de dólares em transações de criptomoedas, além de manter grande fluxo de fundos com Garantex e Aifory Pro. Outra plataforma, a Exmo, afirmou que saiu do mercado russo após o conflito Rússia-Ucrânia em 2022, mas dados na blockchain mostram que ela ainda compartilha infraestrutura de carteira de custódia com a plataforma russa Exmo.me e realiza mais de 19,5 milhões de dólares em transações diretas com entidades sancionadas como Garantex, Grinex, Chatex, entre outras.
Além disso, a Rapira é acusada de realizar transações diretas superiores a 72 milhões de dólares com a plataforma sancionada Grinex; a Aifory Pro oferece serviços de troca de dinheiro por criptomoedas em Moscou, Dubai e Turquia, além de usar cartões virtuais USDT para ajudar usuários a contornar restrições de serviços ocidentais.
A Elliptic aponta que, após o fechamento da Garantex, as atividades de evasão de sanções relacionadas não desapareceram, mas se dispersaram em mais plataformas. A Chainalysis relatou anteriormente que, em 2025, endereços de criptomoedas envolvidos em atividades ilegais receberam um total de 154 bilhões de dólares, sendo que a negociação de stablecoins apoiadas pelo rublo russo, A7A5, ultrapassou 93,3 bilhões de dólares; a TRM Labs estima que o volume total de transações ilegais de criptomoedas no ano foi de aproximadamente 158 bilhões de dólares.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Relatório Diário do Gate (27 de abril): declarações sobre o atentado à tiros contra Trump impulsionam a moeda TRUMP; o Departamento do Tesouro dos EUA incluirá a Venmo no pagamento de doações de dívidas
Bitcoin (BTC) tem uma alta e repique acentuados no curto prazo, com cotação temporária em torno de US$ 78.900 em 27 de abril. Declarações provocativas de Trump sobre o incidente de tiroteio elevaram os preços de moedas meme como TRUMP, MAGA, DJT, etc., porque a narrativa cuidadosamente planejada voltou à tona. O Departamento do Tesouro dos EUA incluiu o Venmo em um canal de pagamentos de doações de dívida; antes, o projeto de lei de reservas estratégicas de bitcoin havia ficado em impasse.
MarketWhisper6h atrás
Justin Sun pula evento de memecoins de Trump em meio a disputa legal com World Liberty
Mensagem do Gate News, 26 de abril — Justin Sun, um dos maiores investidores no token TRUMP, notavelmente não compareceu a um evento com tema de memecoins organizado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, este ano, marcando uma mudança significativa em relação à sua aparição de destaque em um evento semelhante no ano passado.
T
GateNews12h atrás
Aave, Kelp, LayerZero Propõem Liberar $71M em ETH Congelado para Apoiar a Recuperação do rsETH
Mensagem do Gate News, 26 de abril — Uma coalizão de grandes protocolos DeFi liderada pela Aave Labs, com a participação da Kelp DAO, LayerZero, EtherFi e Compound, protocolou uma Constitucional AIP na manhã de sábado pedindo ao Arbitrum DAO que libere aproximadamente $71 milhões em ETH congelado para apoiar o DeFi United, um esforço de alívio entre protocolos
GateNews17h atrás
Litecoin passa por profunda reorganização de cadeia após exploração zero-day na camada de privacidade MWEB
Mensagem da Gate News, 26 de abril — A Litecoin passou por uma profunda reorganização de cadeia no sábado em (26 de abril) depois que atacantes exploraram uma vulnerabilidade zero-day em sua camada de privacidade MimbleWimble Extension Block (MWEB), segundo a Litecoin Foundation. A reorganização abrangeu os blocos 3.095.930 a 3.095.943 e
GateNews20h atrás
Aave, Kelp, LayerZero buscam o lançamento do Arbitrum da $71M ETH congelada
Aave Labs, Kelp DAO, LayerZero, EtherFi e Compound protocolaram um AIP Constitucional no fórum do Arbitrum na manhã de sábado, solicitando que o DAO da rede libere aproximadamente $71 milhão em ETH congelado para apoiar os esforços de recuperação do rsETH, de acordo com a The Block. A proposta busca a liberação de 30.765,67 ETH
CryptoFrontier04-25 07:07
Relatório diário do Gate (24 de abril): o Departamento do Tesouro dos EUA sanciona o esquema de “golpe das panelas de porco” em cripto no Camboja; Tether emite mais 1 bilhão de unidades de USDT
O impulso de alta do Bitcoin (BTC) enfraqueceu, e em 24 de abril estava temporariamente em cerca de US$ 78.030. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou políticos cambojanos ligados a centros de golpes de “pig butchering” envolvendo criptomoedas. A Tether voltou a cunhar mais 1 bilhão de USDT na rede Ethereum; nos últimos 5 dias, foram cunhados um total de 3 bilhões de USDT na rede Ethereum.
MarketWhisper04-24 01:55
