สั้นๆ
- เจิ้ง จือ ผู้ต้องสงสัยเป็นหัวหน้ากลุ่มหลอกลวงคริปโต “หมูบูชายัญ” ถูกจับกุมในกัมพูชา
- จือ ถูกฟ้องโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในเดือนตุลาคมในข้อหาฉ้อโกงทางสายและสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน
- เครือข่ายหลอกลวงคริปโตของเขาอ้างว่าขโมยเงินไปหลายพันล้านจากผู้ใช้ทั่วโลก โดยมี Bitcoin มูลค่ากว่า $12 พันล้านจากการดำเนินการนี้ที่ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลสหรัฐ
หัวหน้ากลุ่มหลอกลวงที่ขโมยทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากบุคคลในสหรัฐและทั่วโลก ถูกจับกุมเมื่อวันอังคารในกัมพูชาและส่งตัวไปยังจีน ตามรายงานของ Wall Street Journal
เจิ้ง จือ ชาวกัมพูชาและผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่ม Prince Holding Group ถูกฟ้องในเดือนตุลาคมในข้อหาฉ้อโกงทางสายสมรู้ร่วมคิดและสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน สำหรับบทบาทของเขาในการดำเนินงานของกลุ่มหลอกลวงที่ขโมยเงินจากเหยื่อเป็นพันล้าน
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการ จือกลุ่มของเขาได้จับกุมบุคคลไว้ในกลุ่มและบังคับให้พวกเขาดำเนินกลโกงคริปโต ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการ “ฆ่าหมู” ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ไม่สงสัยก่อนจะขโมยเงินของพวกเขา ชื่อของกลโกงนี้มาจากกระบวนการเลี้ยงหมูก่อนที่จะเชือด
เครือข่ายกลโกงของจือได้เพิ่มรายได้ที่ขโมยไปเป็นมากกว่า 127,271 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $12 พันล้านดอลลาร์ตามราคาบิทคอยน์ในปัจจุบัน เงินเหล่านี้อยู่ในความครอบครองของรัฐบาลสหรัฐ และกำลังถูกตามหาโดยกระทรวงยุติธรรมในฐานะการยึดทรัพย์และริบทรัพย์สินทางแพ่งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวง
นอกจากการฟ้องในเดือนตุลาคม กระทรวงยุติธรรมยังได้กำหนดให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและได้ลงโทษจือและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
คำฟ้องระบุว่า กลุ่มของจือได้ลักลอบนำแรงงานหลายร้อยคนไปยังหลายกลุ่มในกัมพูชาเพื่อดำเนินเครือข่ายหลอกลวง เขาจัดการกลุ่มโดยตรงและเก็บบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งแนะนำให้สมาชิกร่วมใช้คริปโตเพื่อช่วยปกปิดกำไรของกลุ่ม
บางส่วนของรายได้สุดท้ายถูกใช้โดยจือและสมาชิกร่วมของเขาเพื่อการเดินทางหรูหราและการซื้อของฟุ่มเฟือย รวมถึงภาพวาดของ Pablo Picasso ด้วย
ในขณะที่กลโกงของจือคิดเป็นเกือบ $75 พันล้านดอลลาร์ในเงินที่ยึดได้จากกิจกรรมผิดกฎหมาย รายงานจาก Chainalysis ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าคริปโตบนเชนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมเกิน $15 พันล้านดอลลาร์
กลุ่มอาชญากรรมถือครองเงินทุนเกือบ พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 300% ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินที่ขโมยมา ตามรายงาน
btc.bar.articles
อุปทานการแลกเปลี่ยน Bitcoin ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ฝาแฝดวินค์เลฟอสเคลื่อน $130M ใน BTC
อุปทาน Bitcoin บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ฝาแฝดวินค์เลฟอร์สเพิ่งโอน BTC จำนวน 1,773 ไปยังกระเป๋าเงินบนแพลตฟอร์ม การรวมกันของอุปทานที่ลดลงและกิจกรรมของนักลงทุนที่สำคัญนี้บ่งชี้ถึงความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
CryptometerIo4 นาที ที่แล้ว
แก๊งฉ้อโกง Chen Zhi ท้าทายการยึดครอง 127.271 BTC โดยสหรัฐฯ
นักธุรกิจชาวกัมพูชา เชน จิ กำลังต่อสู้กับการยึดครอง Bitcoin ประมาณ 127,271 ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยอ้างว่าข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและการฟอกเงินเป็นเท็จและยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ตามรายงานของ Bloomberg
TapChiBitcoin27 นาที ที่แล้ว
อุปทาน Bitcoin ที่ขาดทุนพุ่งขึ้นเป็น 45% ขณะที่แรงกดดันขาลงเพิ่มขึ้น
อุปทานของ Bitcoin ที่ถืออยู่ในขาดทุนพุ่งสูงขึ้นสู่ช่วง 40-45% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเครียดในตลาดที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณเบื้องต้นของตลาดหมี แนวโน้มนี้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสนใจที่ลดลงและแรงกดดันในการขายจากเทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม มันก็เปิดโอกาสสำหรับการสะสม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการฟื้นตัวของราคา
BlockChainReporter37 นาที ที่แล้ว
อัตราค่าธรรมเนียมเงินทุนของ CEX และ DEX ชั้นนำแสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงรักษาอารมณ์เชิงลบไว้
11 มีนาคม, Gate News รายงานว่า ตามข้อมูลจาก Coinglass, Bitcoin ปรับตัวลดลงเล็กน้อย อัตราค่าธรรมเนียมทุนของ CEX และ DEX ชั้นนำแสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมเป็นแนวโน้มขาลง อัตราค่าธรรมเนียมทุนใช้เพื่อปรับต้นทุนการซื้อขายของสัญญาแบบถาวร เพื่อรักษาสมดุลระหว่างราคาสัญญาและสินทรัพย์อ้างอิง
GateNews55 นาที ที่แล้ว
ถือครอง Long มูลค่า 191 ล้านดอลลาร์! "วาฬลึกลับ" เดิมพัน BTC, ETH ราคายังคงพุ่งต่อเนื่อง
เมื่อราคาบิทคอยน์ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผู้เทรดบนแพลตฟอร์ม Hyperliquid ก็กลับมาทำการซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง เพิ่มการลงทุนเพื่อคาดการณ์ว่าบิทคอยน์จะทะลุ 75,000 ดอลลาร์ นักวาฬบางรายเปิดตำแหน่งซื้อขายด้วยอัตราทำกำไรสูงบนแพลตฟอร์ม แสดงความเชื่อมั่นในตลาดต่อการดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเทรดอีกคนหนึ่งกลับทำการขายชอร์ตอย่างหนัก รวมถึงฟิวเจอร์น้ำมันดิบและโทเค็นหลายชนิด แสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของตลาดแตกต่างกันไป บริบทของแพลตฟอร์มอนุพันธ์แบบกระจายศูนย์ก็มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นทีละน้อย
区块客56 นาที ที่แล้ว
แรงกดดันจากการขายของเหมืองบิทคอยน์เพิ่มขึ้น MARA และ Core Scientific ขายรวมกันเกิน 2400 BTC เมื่อเร็ว ๆ นี้
11 มีนาคม, CryptoQuant ตรวจพบแรงกดดันในการขายของเหมืองขุดบิทคอยน์เพิ่มขึ้น MARA อนุญาตให้ขายสำรองบิทคอยน์และโอน 298 BTC; Core Scientific ขายออก 2,174 BTC หลายบริษัทเหมืองขุดขายเพื่อเสริมสร้างงบดุลและสนับสนุนการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
