尖沙咀の暗号通貨会社の社員、2,670,000 USDTの窃盗容疑で逮捕

米英加の合同執行捜査により、1,200万ドル超の仮想通貨詐欺資産が凍結され、被害者は2万人超が特定された

米国、英国、カナダが共同で実施した「大西洋作戦」は終了し、詐欺資産として1,200万ドル超を凍結することに成功し、2万人超の被害者を特定しました。詐欺の金額は4,500万ドル超で、認可されたフィッシング攻撃を重点的に取り締まります。あるCEXは作戦に参加したものの、資金は凍結しませんでした。

英国NCAが主導する国際的な取り組みに某CEXが参加し、認可されたフィッシング詐欺を取り締まる

英国国家犯罪捜査局（NCA）が主導する「Operation Atlantic」作戦に、某CEXが参加し、暗号資産と投資詐欺を取り締まる。特に、許可を装ったフィッシング詐欺を重点的に標的にしている。CEXは現場での支援を提供し、被害者や悪意のあるサイトの特定を支援するとともに、捜査当局に情報を提供し、数千人の潜在的な被害者を守った。

ZachXBT：スパルタンズの共同創業者がBlockdagのプレセール詐欺を主導している疑い、調達額は3億ドル超

オンチェーン・ディテクティブのZachXBTは、カジノ・プラットフォームのSpartansの疑わしい共同創業者であるGurhan KizilozがBlockdag Networkプロジェクトを主導し、虚偽の宣伝によって個人投資家を欺いて資金調達3億ドルを行い、さらに2年以内に中東へ出金したと非難している。Gurhanはぜいたくな消費をしており、広報でイメージを維持していることが疑われている。

米国の法律事務所が Drift Protocol の盗難事件について集団訴訟の調査を開始し、Circle が資金を凍結していないことを疑っている

アメリカの法律事務所Gibbs Muraが集団訴訟の調査を開始。Drift Protocolの窃盗事件を対象とし、金額は約2.8億〜2.85億ドル。法律事務所は、Circleが盗まれた資金を適時に凍結しなかったと指摘し、被害を受けたユーザーに対して訴訟への参加を呼びかけ、損失の回収を求めている。

ザックXBT：Bitcoin Depot は実際に 54 枚 BTC が盗まれており、発見時期は公式発表より 3 日遅い

オンチェーンの探偵ZachXBTは、Bitcoin Depotのハッキング事件の実際の損失が54 BTC（ビットコイン）であり、公式報告の50.9 BTCを上回っていると指摘した。ハッカーは侵入によって認証情報を入手し、3月20日に窃盗を行った。Bitcoin Depotは損失を3日後にようやく発見した。

あるCEXの共同創業者が英国のReform UK党に540万ドルを寄付

あるCEXの共同創業者であるBen Deloが、Reform UK党に540万ドルを寄付しました。この寄付は、英国の新しい規則が施行される前に行われました。Deloは過去に、マネーロンダリング対策のコンプライアンス違反で1000万ドルの罰金を科され、さらにトランプの特赦を受けています。Reform UKは暗号資産に親和的な政党として位置づけられており、現在は暗号資産の寄付を一時停止する命令に直面しています。Deloは英国に移住した後、寄付の上限には制限されない計画です。