執行措置

An 80-year-old investor George Chryssanthou fell victim to a telecom scam in January 2025, losing approximately $285,000. The scammers impersonated Microsoft technical support and induced him to transfer funds to a CEX account, which were subsequently converted to Bitcoin. He has filed a complaint with FINRA against Charles Schwab for failing to prevent the suspicious transfer.

ジェミニ暗号資産取引所は、上場以来最大の危機に直面しており、上場書類に虚偽の情報を記載したとして非難され、株価は80％急落し、大きな損失を出しています。同社は人員の25％削減と複数の国際市場からの撤退を発表し、市場からの運営に対する強い懸念を引き起こしています。この事件は、今後の暗号資産企業の上場プロセスにも影響を及ぼす可能性があります。

中国の貴州省銅仁市万山警察は、仮想通貨取引詐欺事件を摘発し、被害者から7118枚のUSDT（約5万余元）を騙し取った犯行を解明しました。詐欺師は、読み取り専用のウォレットと現金の写真を見せて信頼を得た後、素早く資産を移動しました。警察は、仮想通貨取引には高いリスクが伴うため、ウォレットアドレスの正当性を慎重に確認するよう注意を呼びかけています。

Companies Houseは、設立時に誤解を招く情報を提出した暗号資産企業Zedxionを閉鎖しました。この措置は、デジタル資産分野における規制当局の監視が強まっていることを示しており、企業登録においてコンプライアンスと透明性の重要性を強調しています。

湖南省湘潭市岳塘区検察院は、マネーロンダリング事件の判決を下した。8人の被告は、仮想通貨や偽造茅台酒の取引を通じて電信詐欺の犯罪収益を隠蔽したとして有罪判決を受け、関与した金額は684万元を超えた。犯罪グループは複雑な手法を用いて犯罪収益を合法的な収入に偽装し、最終的に警察に摘発され、全ての链を追跡して徹底的に取り締まった。

イギリス高等法院は最近、ビットコインの窃盗事件を審理しました。原告のPing Fai Yuenは、別居中の妻Fun Yung Liが隠しカメラを使ってハードウェアウォレット内のビットコインを盗んだと主張しており、その価値は約1億7,600万ドルです。録音や捜索証拠は原告の主張を支持しており、法院は資産凍結命令の維持を判決しましたが、一部の請求を却下しました。裁判官は原告の勝訴の可能性が非常に高いと判断し、早急に公判を開くよう勧告しています。

CertiKは2026年の国連グローバル反詐欺サミットで反詐欺のコミットメントを提出し、越境するWeb3犯罪の撲滅に取り組むことを誓いました。これには、リアルタイムの脅威情報の提供、技術支援、政策ブリーフィングを行い、規制当局や法執行機関の対応能力を向上させることが含まれます。

Gate Newsによると、3月20日にSolid Intelの情報によると、FBIとタイ警察が共同で詐欺団地に対する捜査を実施しました。捜査の結果、警察当局は合計で8000台のスマートフォンを押収し、約5億8000万ドルの暗号資産を凍結しました。

Gemini Space Station, Inc.およびその経営幹部に対する集団訴訟では、IPO文書における虚偽の開示が主張されており、これにより投資家の大きな損失が生じています。原告は、事業シフトと経営幹部の退任の中で、同社が重要なリスクを隠蔽したと主張しています。

開発者は、Cursorが公開したComposer 2のモデルIDがKimi K2.5であることを発見し、ライセンスを尊重せず、料金を支払っていないと疑問を呈した。月之暗面の責任者は、テストを経てそれがKimi tokenizerと一致することを確認し、CursorがKimi K2.5について言及していないと非難した。Cursorはこれまで何の回答もしていない。

FBI は、仮想通貨ユーザーに対し、同庁になりすまして個人情報を盗むための偽の TRON トークンに関連する詐欺に警告を発しています。ユーザーはこれらのトークンを避け、リンクをクリックしないようにし、疑わしい活動を報告して、暗号資産分野のセキュリティを強化することが求められています。

クリス・ラーセンはRippleWorksを通じてEvernorthの大量投票権を支配しており、利益相反を引き起こす可能性があります。文書によると、彼の非営利組織は投票決定において実質的な影響力を持っており、直接株式を支配していないにもかかわらず、このような取り決めはEvernorthの普通株主の利益に悪影響を及ぼす可能性があり、投資者は関連するリスクに注意を払う必要があります。

ロシアの実業家が暗号通貨投資詐欺事件で6年の判決を受けました。関与した金額は300万ドルを超え、被害者には有名な俳優やボクサーも含まれています。詐欺の手口は典型的な「ポンジスキーム」であり、検察はこの種の犯罪の取り締まりを強化します。市場参加者は高収益の約束や資金の流れに対して警戒を怠らないようにする必要があります。

アメリカのメジャーリーグベースボール（MLB）と予測市場プラットフォームのPolymarketは、3億ドルの協力協定を締結しました。これは、試合の取引の透明性とコンプライアンスを向上させることを目的としており、スポーツ業界が予測市場を支援する重要なシグナルとなっています。協定にはデータ共有と市場の信頼性を確保する仕組みが含まれており、州法のリスクにも直面しています。

米国第九巡回控訴裁判所はKalshiの緊急申し立てを却下し、ネバダ州がスポーツイベント契約事業に対して一時的な差止命令を引き続き実施できるようにし、Kalshiは今後14日間事業を行うことができなくなった。この事件は連邦法と州法の管轄権を巡る争いを引き起こす可能性があり、予測市場の発展に影響を及ぼす可能性がある。

イギリスは、虚偽の情報を会社登記に提供したとして、Zedxion Exchangeの解散手続きを開始しました。調査の結果、同社はイラン・イスラム革命防衛隊と密接な関係があり、架空の身分を使って操作を行っていたことが判明しました。この解散は、イギリスが新たな法律に基づき規制を強化した最新の事例であり、制裁回避に対する取り組みの一環を示しています。

米国FBIニューヨーク支局は、ブロックチェーンユーザーに対し、FBIに関連していると主張するTRC-20トークンを受け取った場合は警戒を高め、個人情報の漏洩を避けるよう注意喚起しています。この詐欺手法は、偽のFBI名義を用いて被害者に資料の提出を強要し、フィッシングサイトへ誘導して資産を騙し取るものです。

Libra事件を調査したアルゼンチンの議員たちは、ケースを担当する検察官エドゥアルド・タイアーノに対して行動を起こすことを誓いました。公開された情報は、大統領ハビエル・ミレイとトークンの立ち上げに関わる関係者マウリシオ・ノベッリとの間により深い関係があることを示唆しています。

米国連邦捜査局は、Tronブロックチェーンを利用した詐欺手口が拡大していると警告しています。詐欺師は偽の警察トークンを作り出し、ユーザーに敏感な情報を漏らすよう誘導しています。2024年には既に14万件の苦情が寄せられ、被害額は93億ドルにのぼっています。公式は、身分証明を求める要求には慎重に対応し、ブロックチェーン上の情報を見分ける能力を高めるよう呼びかけています。

米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は暗号資産の分類フレームワークを発表し、XRPを「デジタル商品」として認定し、5年にわたる規制紛争に終止符を打った。この発表により一時的にXRPの価格は上昇したが、その後は金利政策や市場のセンチメントの影響で下落した。市場は3月27日のXRP ETF申請の締め切りに注目しており、承認されれば新たなきっかけとなる可能性がある。