Bubblemaps：Trove Markets プロジェクトチームがこっそりとKOLにプレセールの返金を実施

暗号通貨投資詐欺が横行中！FBI 報告：米国人は昨年、だまし取られた金額が 114 億ドルで、前年比 22% 増

FBIの報告によると、2025年に米国で暗号資産詐欺による損失は114億ドルに達し、前年から22%増加した。詐欺は主に東南アジアの犯罪グループによって操られており、被害者は1人あたり平均で6万ドル超の損失を被り、さらに多くの人が生涯の貯えを失っている。

インサイダー取引疑惑！ホワイトハウス、職員の予測市場への賭けを禁止

米国ホワイトハウス管理局（Office of Management and Administration）は3月23日に警告を出し、職員が非公開情報を利用して予測市場に参加することを禁じた。この行為は刑事犯罪だとした。報道によると、トランプがイランへの空爆を一時停止すると発表する15分前に、原油先物で異常な取引が発生したという。また、3つのPolymarket口座が正確に予測して得た利益が60万元を超えており、インサイダー取引への懸念が生じた。ホワイトハウスは、この行為が倫理規範に違反すると強調し、違反者を特定できる具体的な証拠はまだないと述べた。

ホワイトハウスは職員に対し、政策の内幕を利用して予測市場に賭けることを禁止するよう警告した

ホワイトハウスは、職権を利用して予測市場で賭けを行うことを職員に禁じるよう警告し、特に政策が突然転換される前に異常な取引活動が見られる場合に注意するよう求めた。すでにある口座は、予測によって60万ドル以上の利益を得ており、批評家は誰かがインサイダー情報を使って利益を得たのではないかと疑っている。ホワイトハウスは、警告の真実性を確認した。

米英加の合同執行捜査により、1,200万ドル超の仮想通貨詐欺資産が凍結され、被害者は2万人超が特定された

米国、英国、カナダが共同で実施した「大西洋作戦」は終了し、詐欺資産として1,200万ドル超を凍結することに成功し、2万人超の被害者を特定しました。詐欺の金額は4,500万ドル超で、認可されたフィッシング攻撃を重点的に取り締まります。あるCEXは作戦に参加したものの、資金は凍結しませんでした。

英国NCAが主導する国際的な取り組みに某CEXが参加し、認可されたフィッシング詐欺を取り締まる

英国国家犯罪捜査局（NCA）が主導する「Operation Atlantic」作戦に、某CEXが参加し、暗号資産と投資詐欺を取り締まる。特に、許可を装ったフィッシング詐欺を重点的に標的にしている。CEXは現場での支援を提供し、被害者や悪意のあるサイトの特定を支援するとともに、捜査当局に情報を提供し、数千人の潜在的な被害者を守った。

ZachXBT：スパルタンズの共同創業者がBlockdagのプレセール詐欺を主導している疑い、調達額は3億ドル超

オンチェーン・ディテクティブのZachXBTは、カジノ・プラットフォームのSpartansの疑わしい共同創業者であるGurhan KizilozがBlockdag Networkプロジェクトを主導し、虚偽の宣伝によって個人投資家を欺いて資金調達3億ドルを行い、さらに2年以内に中東へ出金したと非難している。Gurhanはぜいたくな消費をしており、広報でイメージを維持していることが疑われている。