2月12日、米国司法省は点対点暗号化プラットフォームのPaxfulに対し、400万ドルの罰金を科すと発表した。同社は以前、マネーロンダリング防止や顧客確認の仕組みが不十分な状態で、長期間にわたり犯罪者の資金移動を支援し、その利益を得ていたことを認めている。関連資金は人身売買、詐欺、恐喝、違法売春活動に関係していると指摘されている。
検察によると、2017年1月から2019年9月までの間に、Paxfulは2,600万件以上の取引を成立させ、総額は約30億ドルに達し、約2970万ドルの収益を得ていた。司法省は、同社が「身分証明不要」のプラットフォームとして宣伝し、実際には実行されていないマネーロンダリング対策の方針を掲げて高リスクの顧客を惹きつけていたと指摘している。
調査の結果、Paxfulは押収された違法な分類広告サイトBackpageや類似プラットフォームと協力関係にあったことも判明した。米国司法省は、創業者が「Backpage効果」によりプラットフォームの成長を促進したと私的に自慢していたと述べている。2015年から2022年の間だけでも、この協力関係により約270万ドルの利益をもたらしていた。
当初、検察は1億1250万ドルの罰金を科すべきと考えていたが、同社がすでに運営を停止し、支払い能力がないことを考慮し、最終的に400万ドルに決定した。Paxfulは2025年末に閉鎖された。同社は声明で、倒産の原因を前経営陣の不正行為と高額なコンプライアンス改善コストに帰している。
元共同創業者のレイ・ユセフは、同プラットフォームは彼が退任する前にすでに回復不可能な状況に陥っていたと述べている。もう一人の共同創業者兼元技術責任者のアルトゥール・シャバックは、2024年にマネーロンダリング対策の維持に失敗した共謀を認めており、現在判決を待っている。
この事件は、米国が暗号資産のコンプライアンス強化を進める上での象徴的な事例と見なされており、業界に対して明確なメッセージを送っている。反洗浄義務を無視するプラットフォームは、刑事罰と規制の両面から厳しい圧力に直面することになる。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
ベラルーシ：暗号銀行は26種類のデジタル資産を利用でき、11種類の業務を展開可能
ベラルーシ通信社（BelTA）4月23日の報道によると、ベラルーシ国立銀行の第一副総裁アレクサンドル・イェゴロフ（Alexander Yegorov）は「2026デジタルバンク」会議で、ベラルーシの暗号銀行の枠組みでは26種類の暗号資産と11項目の取引（操作）タイプの使用が可能であると発表し、それはベラルーシ第19号令「暗号銀行およびデジタル・トークン領域における一定の規制問題について」に基づき定められている。
MarketWhisper45分前
トランプは調査をめぐる連邦職員としてPolymarket取引を誓う、マデュロへの賭けのために米軍兵士が逮捕
米国司法省は4月23日、機密情報を利用して予測市場Polymarket上でベネズエラ大統領ニコラス・マドゥロ（Nicolas Maduro）が逮捕されると賭け、最終的に初期の賭け金3.3万ドルを超える40万ドル超の利益を得たとして、米軍の下士官を逮捕したと発表した。米国大統領トランプは木曜日、競技の賭博プラットフォームで連邦職員が賭けを行ったことについて調査すると述べ、「世界はカジノになった」と批判した。
MarketWhisper1時間前
ベラルーシ、暗号資産銀行の26の暗号資産対応と11の事業カテゴリを承認
ゲートニュース、4月24日――ベラルーシは、ベラルーシ国立銀行の第一副頭取アレクサンドル・エゴロフが「デジタルバンキング2026」カンファレンスで述べたところによると、暗号資産銀行が26種類の暗号資産を取り扱い、11種類のサービスを提供することを認める。対応する暗号資産には、
GateNews1時間前
あなたのクリプト口座か、もしくはフェイス刑務所宣言：南アフリカの攻撃的な新しい資本フロー規制
南アフリカの提案する資本フロー管理規制2026は、南アフリカへの入国または出国を行う旅行者に対する暗号資産の厳格な新要件を導入します。
要点
南アフリカ財務省の草案では、訪問者は暗号資産を申告する必要があり、さもない場合は最長5年の懲役となります。
新2026年の上限
Coinpedia9時間前
米国OCC、GENIUS法の枠組みに基づきステーブルコイン発行者向けの枠組み草案を設定
OCCのドラフトは、ステーブルコイン発行者およびカストディ（保管）サービスのための連邦ルールを定め、安全性と規制順守に重点を置いている。
提案ではAMLおよび制裁ルールを除外しており、これらの領域は財務省の機関との別途の調整に委ねられている。
枠組みは、多機関にまたがる取り組みにおける最初の一歩を示す
CryptoFrontNews11時間前
TetherはTronチェーン上で3.44億ドルのUSDTを凍結：OFAC協力、2つのアドレスが制裁回避に関与
Decrypt 4/23 報告によると、ステーブルコイン発行者のTetherは当日、Tronチェーン上で2つのウォレットを凍結し、合計3.44億ドルのUSDTを凍結した。これはTether史上最大規模の単発の凍結措置の1つだ。実施主体は、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）および米国の法執行機関と協調して行い、2つのアドレスは制裁の回避、犯罪ネットワーク、またはその他の違法行為に関与している疑いがあるとしてフラグ付けされた。
2つのTronアドレス合計3.44億USDTを凍結
DecryptはTetherのデータを引用し、今回の凍結はTronネットワークに集中しており、以下の2件に分かれているとしている：
アドレス（プレフィックス） 凍結額 チェーン種別 TNiq9…QZH81 約2.13億ドル USDT Tron
ChainNewsAbmedia11時間前
