テザー、$182 百万ドルのTRONベースのステーブルコインを凍結：暗号詐欺への大打撃

テザーは、暗号通貨関連の犯罪と戦うために、また一歩大胆な措置を取りました。1回の操作で、同社は5つのTRONベースのウォレットに保管されていた$182 百万ドル相当のステーブルコインを凍結しました。調査によると、これらのアドレスは疑わしい、そしておそらく違法な活動に関与していたとされており、信頼詐欺や個人ウォレットへの攻撃などが含まれます。

一度の取引でブラックリストに登録された5つのウォレット

すべての資金は迅速な取引で凍結され、アドレスは即座にテザーのブラックリストに追加されました。この動きは明確なメッセージを送っています：USDTは厳重に監視されており、不正利用には対応されるということです。

これまでに33億ドル超を凍結

2023年以降、テザーは33億ドル以上のステーブルコインを凍結しています。その大部分はイーサリアムネットワーク上で(15億ドル超)ですが、TRONも詐欺師によってますます標的にされています。現在、ブラックリストには7,200以上のアドレスが登録されています。

詐欺、KYCの欠如、イランとの関係

凍結された一部のウォレットは、本人確認（KYC）を完了していないユーザーや、イランから運営されている団体に関連していると報告されており、規制当局の懸念を引き起こしています。このようなアドレスの凍結は、詐欺やマネーロンダリングに対抗するための効果的な手段の一つです。

TRONと提携したT2金融犯罪対策チーム

2024年、テザーはTRONと協力して、違法資金の流れを追跡・遮断するためのT2金融犯罪対策チームを設立しました。このチームはすでに(百万ドル超)の疑わしい取引を特定しています。

TRONネットワークはリスクにもかかわらず拡大

TRONネットワークには、現在820億以上のUSDTトークンが存在します。取引は主にアジアの取引時間に合わせて行われ、多くの送金は100USDT未満のウォレットから発生しています。平均取引額は$300 1,000ドルから$100 に収まります。

P2P支払いと詐欺リスク

TRONベースのUSDTは、ピアツーピアの支払いに引き続き人気のツールですが、詐欺的なマーケットプレイスでも広く利用されています。盗まれた資金のごく一部しか回収できず、多くはすぐに数百の小さなウォレットに散らばってしまいます。

#Tether , #Tron 、#USDT , #Stablecoins 、#defi

一歩先を行きましょう — プロフィールをフォローして、暗号通貨の世界で重要な情報を常に把握してください！ 注意： このページに掲載されている情報や見解は、あくまで教育目的のものであり、いかなる状況においても投資アドバイスとみなすべきではありません。これらの内容は、金融、投資、その他のアドバイスと見なさないでください。暗号通貨への投資はリスクを伴い、財務的損失を招く可能性があることに注意してください。