アメリカのイランに対する制裁「石油と暗号資産の交換」ネットワーク、1億ドルのブラックマネー取引を暴露

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、2人のイラン国民に対して制裁を実施、彼らは2023年から2025年の間に1億ドルを超える暗号資産取引を計画し、テヘラン政権が国際的な石油制裁を回避する手助けをしたとされています。この制裁措置は、イランがどのように暗号資産、国際的なフロント企業、そして複雑な資金フローのネットワークを利用して石油輸出を維持し、軍事活動の資金を提供しているかを明らかにしました。

1億ドル「石油と暗号資産の交換」ネットワーク：制裁対象と運用方法

9月16日、OFACはAlireza DerakhshanとArash Estaki Alivandを、1億ドルを超える暗号資産の移転に関与するネットワークの核心人物として指定しました。同機関によれば、2人はイランの石油を暗号化と交換する取引に使用される資金の足跡を隠すために、複数のダミー企業を跨いで利用しています。

これらの制裁は、テロ関連の実体に対する物質的支援または資金提供を行う個人に対する法的枠組みである第13224号行政命令に基づいています。OFACは、この二人の男性がイランの最も厳しい制裁を受けている軍事部門の一つであるイスラム革命防衛隊聖城軍(IRGC-QF)に財政的および技術的支援を提供していたと述べています。

重要な人物の役割とネットワーク構造

アラシュ・エスタキ・アリバンド：

· 石油仲介者であり、金融推進者でもある

· シリアのカティルジ社と緊密に協力しており、同社はイランの石油流通におけるイラン革命防衛隊聖城軍の長期的な協力パートナーです。

· 2023 年、Derakhshan が運営するフロント会社に Al-Qatirji への支払いを手配し、暗号資産に基づく取引を承認された石油販売と直接結びつける。

· ヒズボラに関連する通貨交換商 Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law は、イラン革命衛星軍の活動に関連する資金のためにデジタルウォレットサービスを提供し、数百万ドルの取引を行った。

アリレザ・デラフシャン：

· 香港とアラブ首長国連邦に会社を設立し運営し、制裁を受けているイランの実体に対して取引を処理する

· 複雑な多国籍金融ネットワークを構築し、資金の流れを隠す

これらの構造により、テヘランは国際制裁を回避しつつ、世界市場での資金の流動を活発に保つことができます。アメリカ財務省のテロリズムおよび金融情報担当副長官ジョン・ハーリー(John K. Hurley)は、「イランの実体はシャドーバンキングネットワークに依存して制裁を回避し、国際金融システムを通じて数百万ドルを移転している」と述べました。

制裁影響と世界の暗号監視トレンド

この制裁を受けて、二人は現在、アメリカの個人や機関との取引を禁止されています。彼らの取引を支援していると見なされる者は、二次制裁の対象となります。この措置は、制裁を受けた国々が伝統的な金融障壁を回避するために、ますます暗号資産に依存していることを浮き彫りにしています。

イランの戦略は、ロシアがウクライナに侵攻して以来使用している戦略に似ており、デジタル資産は西側の制裁を回避するための手段の一部となっています。この傾向は、国際制裁における暗号資産の役割に対する世界の規制当局のさらなる関心を引き起こしています。

制裁回避における暗号通貨の役割

暗号資産はその去中心化特性と国境を越えた移転の便利さから、制裁を受けている国々にとって重要なツールとなっています：

伝統的な銀行システムを回避する：暗号資産取引は西洋が支配するSWIFTシステムに依存しない

追跡困難な資金の流れ：多層取引とミキシングサービスを通じて、資金の出所が隠される可能性があります。

クロスボーダー決済の利便性：仲介機関なしで国際送金を行うことができます。

実体経済との接続：本ケースの「石油と暗号化の交換」モデルのように、デジタル資産と実物商品取引を接続する

グローバル規制の対応と今後の展望

この制裁措置は、アメリカや他の西側諸国が暗号資産の制裁回避における使用に対する監視と取り締まりを強化していることを示しています。技術の進展に伴い、規制当局や法執行機関も疑わしい暗号取引を追跡・識別する能力を向上させています。

暗号資産業界にとって、このようなケースはコンプライアンスの重要性を強調しています。特に、マネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）の面でです。取引所や他の暗号サービスプロバイダーは、制裁回避ネットワークの一部にならないよう、審査メカニズムを強化する必要があります。

暗号資産が世界の金融システムにおいて果たす役割が拡大する中、革新と安全、プライバシーと規制の間の緊張をバランスさせることが業界と政策立案者が直面する持続的な課題となる。