幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴

Skema penipuan investasi mata uang kripto marak! Laporan FBI: Warga AS tahun lalu ditipu sebesar $11,4 miliar, naik 22% YoY

Laporan FBI menunjukkan bahwa pada tahun 2025, kerugian akibat penipuan mata uang kripto di AS mencapai 11,4 miliar dolar, meningkat 22% dibanding tahun sebelumnya. Penipuan sebagian besar dikendalikan oleh kelompok kejahatan Asia Tenggara, dengan rata-rata kerugian per korban lebih dari 60k dolar, dan banyak dari mereka bahkan kehilangan seluruh tabungan seumur hidup.

Kecurigaan perdagangan orang dalam! Gedung Putih melarang karyawan ikut dalam taruhan di pasar prediksi

Kantor Administrasi Gedung Putih pada 23 Maret mengeluarkan peringatan, melarang karyawan menggunakan informasi nonpublik untuk ikut serta dalam pasar prediksi, menyebutnya sebagai tindak pidana. Laporan tersebut menyebutkan bahwa, 15 menit sebelum Trump mengumumkan penghentian serangan udara terhadap Iran, kontrak berjangka minyak mengalami perdagangan yang tidak wajar, dan tiga akun Polymarket memperoleh keuntungan lebih dari 600 ribu yuan karena memprediksi dengan akurat, sehingga memunculkan kekhawatiran tentang perdagangan orang dalam. Gedung Putih menekankan bahwa tindakan ini melanggar standar etika, dan menyatakan bahwa belum ada bukti spesifik yang mengarah pada individu yang melakukan pelanggaran.

Gedung Putih memperingatkan staf agar tidak menggunakan informasi kebijakan internal untuk bertaruh di pasar prediksi

Gedung Putih memperingatkan staf agar tidak menggunakan wewenang mereka untuk melakukan taruhan di pasar prediksi, terutama jika aktivitas perdagangan yang tidak biasa muncul sebelum perubahan kebijakan yang mendadak. Sudah ada akun yang memperoleh lebih dari 600k dolar AS melalui prediksi; para pengkritik menduga bahwa seseorang memanfaatkan informasi orang dalam untuk meraih keuntungan. Gedung Putih telah mengonfirmasi kebenaran peringatan tersebut.

Aksi penegakan hukum gabungan AS, Inggris, dan Kanada membekukan aset penipuan kripto senilai lebih dari 12 juta dolar AS, mengidentifikasi lebih dari 20k korban

“Operasi Atlantik” yang dilakukan bersama oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah berakhir. Keberhasilan operasi ini meliputi pembekuan lebih dari 12 juta dolar AS aset hasil penipuan, identifikasi lebih dari 20.000 korban, dan nilai penipuan lebih dari 45 juta dolar AS, dengan fokus pada penindakan authorized phishing attacks. Satu CEX ikut berpartisipasi dalam operasi tersebut tetapi tidak membekukan dana.

Sebuah CEX berpartisipasi dalam aksi internasional yang dipimpin oleh NCA Inggris, untuk memerangi penipuan phishing yang berizin/diotorisasi

Sebuah CEX berpartisipasi dalam operasi "Operation Atlantic" yang dipimpin oleh National Crime Agency Inggris, untuk memerangi penipuan kripto dan investasi, dengan fokus pada skema phishing yang disponsori oleh pihak berwenang. CEX tersebut memberikan dukungan di lokasi, membantu mengidentifikasi para korban dan situs berbahaya, serta menyerahkan informasi kepada aparat penegak hukum, yang telah melindungi ribuan calon korban.

ZachXBT: Spartans diduga menjadi pihak utama dalam penipuan pre-sale Blockdag; dana yang dihimpun lebih dari 3 miliar dolar AS

Detektif on-chain ZachXBT menuduh bahwa dugaan co-founder platform kasino Spartans, Gurhan Kiziloz, memimpin proyek Blockdag Network dengan promosi palsu untuk mengelabui investor ritel dalam penggalangan dana sebesar 300 juta dolar AS, serta menarik dana tersebut ke Timur Tengah dalam waktu dua tahun. Gurhan diduga melakukan konsumsi mewah dan menggunakan hubungan masyarakat untuk menjaga citra.