Tindakan Penegakan Hukum

Pengadilan Tinggi Inggris baru-baru ini menangani kasus pencurian bitcoin, di mana penggugat Ping Fai Yuen menuduh istri terpisahnya Fun Yung Li mencuri bitcoin dari dompet keras miliknya melalui pengintaian tersembunyi, senilai sekitar 1,76 miliar dolar. Bukti rekaman dan pencarian mendukung klaim penggugat, dan pengadilan memutuskan untuk mempertahankan perintah pembekuan aset, namun menolak sebagian gugatan. Hakim berpendapat bahwa probabilitas kemenangan penggugat sangat tinggi dan merekomendasikan pengadilan segera dilaksanakan.

Regulator AS telah menetapkan kerangka kerja untuk mengklasifikasikan aset digital menjadi lima kelompok, meningkatkan kejelasan yurisdiksi. Ini mencakup komoditas yang diawasi oleh CFTC dan sekuritas oleh SEC, dengan perlakuan khusus untuk stablecoin dan token utilitas berdasarkan penggunaan.

Platform pertukaran kripto terbesar kedua Korea masih bersikeras mendorong pencalonan kembali CEO Lee Jae-won, meskipun platform tersebut menghadapi kontroversi akibat insiden pengiriman Bitcoin yang salah dan penalti regulasi. Meskipun ada cacat signifikan yang terungkap, bursa memilih untuk mempertahankan stabilitas operasional daripada melakukan reorganisasi manajemen.

Jane Street pada kuartal keempat 2024 mencatat peningkatan rekor sebesar 20,6 juta saham ETF perak, menjadi pemegang terbesar, diikuti dengan runtuhnya harga perak hampir 30%, memicu kecurigaan manipulasi pasar. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mendukung klaim ini, kecocokan waktu antara pengungkapan posisi dan keruntuhan harga memicu diskusi. Jane Street dituduh melakukan perdagangan orang dalam, namun menyangkal tuduhan terkait, dan pengaruhnya terhadap pasar serta pola perilakunya tetap menjadi fokus perhatian.

FBI Kantor New York memperingatkan pengguna blockchain untuk waspada terhadap token TRC-20 palsu yang menyamarkan diri sebagai FBI. Token-token ini dirancang untuk menipu korban memberikan informasi pribadi melalui taktik intimidasi, dan berpotensi mengarahkan mereka ke situs phishing. Skema penipuan tersebut meliputi pengiriman token palsu ke dompet korban untuk menciptakan ilusi keterlibatan penegakan hukum resmi.

Para penipuan kripto semakin banyak mengeksploitasi institusi terpercaya seperti FBI untuk menipu pengguna, menggunakan token berbasis Tron palsu dan pesan mendesak untuk mencuri data sensitif sementara kerugian dari penipuan aset digital melonjak mencapai miliaran. FBI Mengeluarkan Peringatan Mengangkat Alarm Atas Ekspansi Penipuan Kripto

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) telah mengeluarkan panduan untuk proyek percontohan mengenai aset kripto sebagai jaminan, yang memungkinkan Bitcoin, Ethereum, dan stablecoin digunakan sebagai margin. Broker berjangka harus mematuhi persyaratan modal, kewajiban pelaporan kepatuhan, dan setelah tiga bulan dapat memperluas aset kripto lain sebagai jaminan, yang menjelaskan penggunaan aset kripto dan persyaratan likuidasi derivatif.

Departemen Kehakiman AS pada 16 Maret mengumumkan bahwa Michael David Coberg, mantan wakil sheriff dan pilot helikopter Departemen Sheriff Kabupaten Los Angeles (LASD), telah dihukum 63 bulan penjara oleh pengadilan federal dan diperintahkan membayar ganti rugi sebesar $127.000 karena membantu seorang pelaku penipuan mata uang kripto yang telah dipenjara melakukan pemerasan dan operasi penangkapan palsu. Mantan polisi berkomplot dengan "bapak kripto", menerima minimal $20.000 per bulan Menurut siaran pers yang dikeluarkan oleh Kantor Jaksa Penuntut Federal Wilayah Tengah California, Coberg berusia 44 tahun dan tinggal di Eastvale, telah mengakui satu tuduhan konspirasi pemerasan dan satu tuduhan konspirasi melanggar hak-hak warga negara pada September 2025. Penuntut menyatakan bahwa Coberg pada saat itu masih dipekerjakan oleh LASD, tetapi secara pribadi bekerja untuk Adam, berusia 25 tahun, yang saat ini ditahan oleh pihak federal.

Gemini menghadapi gugatan class action dari pemegang saham yang menuduh bahwa perusahaan menyesatkan investor tentang kelayakan bisnis dan menyembunyikan peralihan ke pasar prediksi, yang berkontribusi pada penurunan signifikan dalam nilai saham.

Sebuah pengadilan Nevada mengeluarkan perintah pembatasan sementara terhadap Kalshi, mencegahnya menawarkan kontrak berbasis peristiwa tanpa lisensi yang tepat. Ini mencerminkan meningkatnya pengawasan regulasi terhadap pasar prediksi, yang menghadapi tantangan dalam klasifikasi dan regulasi, terutama berkaitan dengan undang-undang perjudian.

Pengadilan Tinggi Inggris baru-baru ini menangani kasus pencurian bitcoin, di mana penggugat Ping Fai Yuen menuduh istri terpisahnya Fun Yung Li mencuri bitcoin dari dompet keras miliknya melalui pengintaian tersembunyi, senilai sekitar 1,76 miliar dolar. Bukti rekaman dan pencarian mendukung klaim penggugat, dan pengadilan memutuskan untuk mempertahankan perintah pembekuan aset, namun menolak sebagian gugatan. Hakim berpendapat bahwa probabilitas kemenangan penggugat sangat tinggi dan merekomendasikan pengadilan segera dilaksanakan.

Influencer Hailey Welch meninjau kembali peristiwa peluncuran token Meme HAWK, mengungkapkan bahwa dia pernah panik karena rumor, bekerja sama dengan FBI dan SEC dalam penyelidikan serta membuktikan kepolusannya. Peristiwa ini berdampak mendalam pada psikologisnya, pernah mendapat perhatian luas karena fluktuasi pasar token yang drastis.

Tim juri Pengadilan Federal San Francisco memutuskan bahwa Elon Musk bertanggung jawab karena menyesatkan investor melalui dua tweet selama pengambilalihan Twitter 2022, meskipun menolak tuduhan perencanaan penipuan. Tim hukum Musk menyatakan akan mengajukan banding.

Kantor FBI New York memperingatkan pengguna blockchain bahwa jika menerima token TRC-20 yang mengklaim terkait dengan FBI, mereka harus meningkatkan kewaspadaan dan menghindari membocorkan informasi pribadi. Metode penipuan ini memanfaatkan penyamaran sebagai FBI untuk menekan korban agar mengirimkan data dan mengarahkan ke situs phishing untuk melakukan penipuan aset.

Regulator Inggris telah menutup bursa kripto Zedxion, menuduh mereka menangani dana senilai sekitar 1 miliar dolar untuk Korps Pengawal Revolusi Iran, melanggar sanksi internasional. Tindakan ini merupakan respons terhadap aksi sanksi Zedxion oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, mencerminkan pengawasan regulasi global yang semakin ketat terhadap bursa kripto.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa Michael David Coberg, mantan wakil sheriff Los Angeles, telah divonis penjara selama 63 bulan dan membayar ganti rugi sebesar $127,000 karena membantu penipu mata uang kripto Adam Iza melakukan pemerasan dan penangkapan palsu. Coberg pernah bekerja untuk LASD dan terlibat dalam pemerasan korban serta melakukan penangkapan palsu terhadapnya, menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Gemini menghadapi gugatan class action dari pemegang saham yang menuduh bahwa perusahaan menyesatkan investor tentang kelayakan bisnis dan menyembunyikan peralihan ke pasar prediksi, yang berkontribusi pada penurunan signifikan dalam nilai saham.

Pembuat undang-undang dan regulator membuat kemajuan dalam kebijakan crypto, dengan proposal hasil stablecoin yang diantisipasi segera. SEC dan CFTC mengklasifikasikan sebagian besar aset crypto sebagai non-sekuritas, menunjuk beberapa sebagai komoditas digital.

Investor berusia 80 tahun George Chryssanthou menjadi korban penipuan telekomunikasi pada Januari 2025 dan kehilangan sekitar $285,000. Penipu menyamar sebagai dukungan teknis Microsoft dan mengindukinya untuk mentransfer dana ke akun CEX, yang kemudian dikonversi menjadi Bitcoin. Dia telah mengajukan keluhan kepada FINRA terhadap Charles Schwab karena gagal mencegah transfer yang tidak wajar.

Bursa Pertukaran Kripto Gemini menghadapi krisis terbesar sejak IPO karena dituduh memberikan informasi palsu dalam dokumen penawaran umum, yang menyebabkan harga saham anjlok 80% dan kerugian besar. Perusahaan mengumumkan pemutusan hubungan kerja 25% dan penarikan diri dari beberapa pasar internasional, memicu kekhawatiran pasar yang tinggi terhadap operasinya. Insiden ini juga dapat mempengaruhi proses listing perusahaan kripto di masa depan.