Berita ChainCatcher, menurut laporan media Hong Kong 01, polisi Hong Kong membongkar kasus pencucian uang yang melibatkan akun boneka dan toko pertukaran mata uang virtual. Diketahui, dua pria dan wanita dari daratan China datang ke Hong Kong untuk membuka akun boneka, menggunakan 43 rekening bank lokal untuk menerima 34 dana hasil penipuan dari berbagai kasus penipuan, dan membeli cryptocurrency di toko pertukaran aset virtual, sehingga total sekitar 17,3 juta dolar Hong Kong hasil kejahatan dicuci.
Analisis aliran dana menunjukkan bahwa kelompok kriminal tersebut melakukan transaksi cryptocurrency melalui rekening bank lokal, mencuci uang sebesar 230 juta dolar Hong Kong. Polisi Hong Kong menuntut kedua tersangka dengan masing-masing 3 dan 10 tuduhan pencucian uang, dan setelah meninjau kasus, pengadilan menyetujui hukuman penjara masing-masing selama 28 bulan dan 43 bulan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kasus penipuan energi absolut: dalangnya, Qiu Zhihao, melakukan penipuan dua kali selama masa penahanan dengan jaminan, dengan modus menyamar sebagai pinjaman DeFi palsu untuk membujuk dengan imbal hasil bunga tinggi
Kasus penipuan “kontrak pinjaman cerdas” yang dipimpin oleh Qiu Zhihao, berhasil menghimpun dana lebih dari 5 miliar yuan, dan sudah 14 orang ditahan. Platform tersebut menarik para korban dengan imbal hasil tinggi sebesar 3 hingga 7% per bulan, namun sebenarnya itu adalah skema penipuan yang dirancang dengan cermat, memanfaatkan konsep DeFi untuk menurunkan kewaspadaan. Qiu Zhihao kembali melakukan penipuan selama masa pembebasan dengan jaminan, yang mencerminkan adanya celah pengawasan; jaksa penuntut umum saat ini terus melakukan penyelidikan dan penelusuran.
動區BlockTempo36menit yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum daerah, berupaya mendapatkan kewenangan regulasi pasar prediksi
Pemerintah federal Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga adalah derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pandangan ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi, serta menyeragamkan regulasi di seluruh negeri dan mengurangi dampak dari hukum perjudian berbasis daerah.
CryptoCity1jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah turunan! AS CFTC menghalangi penegakan hukum setempat, memperjuangkan kewenangan pengaturan untuk pasar prediksi
Pemerintah federal AS bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman, berupaya memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan berargumen bahwa kontrak untuk pertandingan olahraga termasuk derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung posisi ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyeragamkan regulasi di seluruh negeri, sekaligus mengurangi dampak dari permainan hukum yang bersifat lokal.
CryptoCity4jam yang lalu
Kontrak acara olahraga yang diakui adalah derivatif! AS CFTC menghalangi penegakan hukum setempat, memperjuangkan kewenangan regulasi pasar prediksi
Pemerintah federal AS sedang bekerja sama dengan CFTC dan Departemen Kehakiman untuk mencoba memindahkan kewenangan pengaturan pasar prediksi Kalshi dari pemerintah daerah ke tingkat federal, dengan alasan bahwa kontrak untuk acara olahraga termasuk derivatif keuangan. Jika pengadilan mendukung pendirian ini, hal itu akan mengubah status hukum pasar prediksi dan menyatukan pengaturan di seluruh negeri, sehingga mengurangi pengaruh hukum perjudian daerah.
CryptoCity7jam yang lalu
Pakar keamanan: Korea Utara menggunakan pencurian aset kripto sebagai cara mendanai biaya militer, dan ini sudah menjadi ancaman yang bersifat sistematis
Peretasan yang dilakukan oleh hacker Korea Utara terhadap industri kripto terus meningkat, menjadi sumber dana penting untuk membiayai anggaran militernya. Para ahli menyebutkan bahwa, berbeda dari peretas negara lain, Korea Utara lebih bergantung pada pencurian kripto; cara serangannya telah berevolusi menjadi pengambilalihan yang terukur, melakukan penyusupan dalam jangka panjang, dan sulit untuk dicegah secara efektif, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi industri.
GateNews8jam yang lalu
Undang-Undang Kejelasan Diserang Karena Etikanya Terkait Trump Coin
Partai Demokrat sedang menyelidiki konferensi Trump Coin karena kekhawatiran tentang keterlibatan politik dalam sektor kripto. Waktu acara tersebut yang bertepatan dengan White House Correspondents Dinner memunculkan pertanyaan etis, terutama terkait dengan Blockchain Regulatory Certainty Act.
CryptoBreaking10jam yang lalu
