Odaily Planet Daily News Kepolisian Singapura mengeluarkan pengumuman yang mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap tiga warga Singapura yang dicurigai melakukan pencucian uang terkait dengan Prince Group dari November tahun lalu hingga Januari tahun ini, dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk wanita Singapura lainnya, Chen Xiuling, dan nilai total aset Singapura yang disita atau dilarang dibuang sehubungan dengan kasus ini sejauh ini telah melebihi 500 juta dolar Singapura (sekitar 2,7 miliar yuan). Analisis menunjukkan bahwa Singapura memiliki lingkungan keuangan digital yang sangat berkembang, sejumlah besar orang dengan kekayaan bersih tinggi, dan juga merupakan sarang penipuan. Secara lokal, penipuan telah meningkat menjadi kejahatan yang didukung oleh kecerdasan buatan dan blockchain, mengakibatkan total kerugian lebih dari S$1,1 miliar pada tahun 2024. (Berita Jiemia)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Senator Demokrat Mempertanyakan Pengawasan AML yang Longgar untuk CEX Utama senilai Lebih dari $1,7B Arus Kripto Terkait Iran
Senator dari Partai Demokrat sedang meneliti secara ketat pengawasan pemerintahan Trump terhadap sebuah bursa kripto yang terhubung dengan transaksi Iran senilai $1,7 miliar, sambil mempertanyakan kontrol AML serta penyelesaian bank yang terlalu longgar terkait upaya penghindaran sanksi.
GateNews55menit yang lalu
Figure Menghadapi Tuduhan Short Seller Terkait Klaim Integrasi Blockchain; Saham FIGR Turun 53% Dari Puncak Januari
Figure Technology Solutions menghadapi tuduhan dari Morpheus Research karena melebih-lebihkan penggunaan teknologinya berbasis blockchain, yang menyebabkan penurunan signifikan pada harga saham. Figure membela operasinya, menyoroti fitur aset digital dan metrik kinerja yang kuat.
GateNews3jam yang lalu
Penipu Kripto asal Houston Divonis 23 Tahun untuk Skema $20M Meta-1 Coin
Robert Dunlap, seorang pengusaha asal Houston, dijatuhi hukuman 23 tahun penjara karena penipuan kripto $20 juta yang melibatkan aset palsu dan praktik menipu, yang berdampak pada lebih dari 1.000 korban. Kasusnya mencerminkan meningkatnya kejahatan siber terkait kripto secara lebih luas.
GateNews8jam yang lalu
Senator Blumenthal Mendesak DOJ dan Departemen Keuangan Terkait Aliran Dana Berhubungan Iran dari CEX Besar
Senator Amerika Serikat Richard Blumenthal telah meminta klarifikasi kepada DOJ dan FinCEN mengenai pengawas kepatuhan untuk bursa kripto besar, di tengah kekhawatiran adanya kegagalan kepatuhan yang terkait dengan dana besar yang berhubungan dengan Iran.
GateNews9jam yang lalu
Tether Membekukan $3,29M USDT yang Terkait dengan Eksploitasi Rhea Finance
Tether membekukan $3,29 juta USDT yang terkait dengan eksploitasi Rhea Finance, memastikan perlindungan pengguna dan kepercayaan ekosistem. Pelacakan blockchain mengaktifkan tindakan ini terhadap dompet yang mencurigakan setelah para penyerang memindahkan dana untuk menghindari deteksi.
GateNews10jam yang lalu
Saham Circle Turun Setelah Gugatan Hukum Hack Drift Protocol Berkas $280M
Saham Circle Internet Group turun 1% setelah gugatan class action menuduh bahwa perusahaan gagal mencegah $230 juta USDC dicuri dalam insiden eksploit Drift Protocol. Gugatan tersebut mempertanyakan kemampuan Circle untuk menghentikan transaksi para penyerang, sehingga memunculkan isu tanggung jawab penerbit stablecoin dalam skenario pelanggaran.
GateNews10jam yang lalu
