BlockBeats melaporkan, pada 22 Februari, perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan bahwa setelah platform perdagangan Rusia yang telah dikenai sanksi Garantex dibekukan oleh pihak AS pada Maret 2025, setidaknya lima platform perdagangan kripto terkait Rusia terus menyediakan jalur dana bagi entitas yang dikenai sanksi, sebagian besar belum dikenai sanksi.
Laporan menyebutkan bahwa hanya platform peer-to-peer Bitpapa yang pernah masuk daftar sanksi Departemen Keuangan AS OFAC pada Maret 2024. Elliptic menyatakan bahwa sekitar 9,7% dari dana keluar mengalir ke entitas yang dikenai sanksi, dan mereka sering mengganti alamat dompet untuk menghindari pemantauan.
ABCeX yang tidak dikenai sanksi dikatakan beroperasi di gedung federal Moskow (yang juga merupakan lokasi lama Garantex), telah memproses setidaknya 11 miliar dolar AS dalam transaksi kripto, dan memiliki banyak transaksi dana dengan Garantex dan Aifory Pro. Platform lain, Exmo, pernah mengklaim bahwa mereka keluar dari pasar Rusia setelah konflik Rusia-Ukraina tahun 2022, tetapi data di blockchain menunjukkan bahwa mereka masih berbagi infrastruktur dompet escrow dengan platform Rusia Exmo.me, dan melakukan transaksi langsung lebih dari 19,5 juta dolar AS dengan entitas yang dikenai sanksi seperti Garantex, Grinex, Chatex, dan lainnya.
Selain itu, Rapira dikatakan melakukan transaksi langsung lebih dari 72 juta dolar AS dengan platform yang dikenai sanksi Grinex; Aifory Pro menyediakan layanan penukaran tunai ke aset kripto di Moskow, Dubai, dan Turki, serta membantu pengguna menghindari pembatasan layanan Barat melalui kartu virtual USDT.
Elliptic menunjukkan bahwa setelah penutupan Garantex, aktivitas penghindaran sanksi terkait tidak hilang, melainkan tersebar ke lebih banyak platform. Chainalysis sebelumnya melaporkan bahwa pada 2025, alamat kripto yang terlibat dalam aktivitas ilegal menerima total dana sebesar 154 miliar dolar AS, dengan transaksi stablecoin A7A5 yang didukung rubel Rusia mencapai lebih dari 93,3 miliar dolar AS; TRM Labs memperkirakan bahwa volume transaksi ilegal tahunan mencapai sekitar 158 miliar dolar AS.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Berita XRP hari ini: RUU CLARITY lolos pada bulan Mei, Standard Chartered Bank bullish hingga $8
CEO Ripple Garlinghouse mengonfirmasi di konferensi puncak bahwa target waktu persetujuan Undang-Undang CLARITY adalah akhir Mei, dan menyatakan bahwa perselisihan terkait imbal hasil stablecoin semakin dekat untuk diselesaikan. Jika undang-undang tersebut disahkan, XRP diperkirakan akan naik hingga 5-10 dolar, jika tidak maka berpotensi turun kembali ke 1,2 dolar. Disahkannya undang-undang ini akan membangun kerangka regulasi untuk pasar aset digital, menegaskan sifat komoditas XRP, serta mengurangi hambatan kepatuhan bagi investor institusional.
MarketWhisper3jam yang lalu
Laporan Harian Gate (15 April): X meluncurkan fitur data keuangan kripto Cashtags; Bitcoin halving selesai 50%
Bitcoin (BTC) terus mengalami kenaikan, pada 15 April mencapai 74.670 dolar AS. Di platform X, fitur Cashtags diluncurkan di Amerika Serikat dan Kanada, mengintegrasikan data keuangan real-time dan transaksi. Sambil kemajuan menuju peristiwa Bitcoin halving, hanya tersisa 105.000 blok lagi sebelum halving penghargaan berikutnya. Sentimen pasar optimistis, dan saham AS juga mencatat kenaikan. Di berbagai kabar kripto, harga token ARIA anjlok, sementara pembaruan mencakup peristiwa seperti undang-undang baru di negara bagian Virginia yang memasukkan aset digital.
MarketWhisper5jam yang lalu
Pimpinan Produk X Memberi Petunjuk Peluncuran Fitur Kripto saat Platform Membersihkan Aktivitas Bot
Nikita Bier dari X milik Elon Musk menyinggung kemungkinan peluncuran produk terkait kripto di tengah pemulihan Bitcoin, memicu pembahasan tentang potensi fitur pembayaran dan perdagangan. X Money, sebuah layanan peer-to-peer, akan hadir untuk akses publik awal tetapi belum memiliki fitur kripto yang dikonfirmasi.
GateNews13jam yang lalu
Laporan Harian Gate (14 April): SEC menerbitkan pedoman pengecualian regulasi untuk dompet kustodian mandiri; Ondo mengajukan surat lima tindakan untuk hak kepemilikan tokenisasi OGM
Bitcoin baru-baru ini mengalami rebound yang kuat, dengan harga mencapai 74,330 dolar AS. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) merilis panduan regulasi untuk kustodian dana surat berharga kripto, yang mengizinkan pengoperasian dalam kondisi tertentu. Ondo Finance juga mengajukan permohonan surat tanpa tindakan ke SEC terkait tokenisasi ekuitas. Dinamika pasar menunjukkan peningkatan kepemilikan oleh paus besar (whale), serta aktivitas perdagangan kontrak yang aktif di beberapa jenis mata uang kripto lainnya. Performa saham AS terpantau optimistis, dipengaruhi oleh laporan keuangan perusahaan. Investor cenderung menahan diri untuk membeli Bitcoin, sehingga sentimen pasar relatif stabil.
MarketWhisper04-14 01:37
Perubahan harga 100 token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar kripto hari ini: RAVE naik 207,51%, DOT turun 4,57%
13 April, pasar mata uang kripto menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. RaveDAO mengalami kenaikan terbesar, mencapai 207,51%, harga saat ini 9,94 dolar AS; Polkadot mengalami penurunan terbesar, turun 4,57%, harga saat ini 1,17 dolar AS. Dinamika pasar secara keseluruhan patut diperhatikan.
GateNews04-13 16:02
