- Laporan dari Fortune mengklaim Binance memecat setidaknya lima anggota tim kepatuhan setelah mereka menandai transaksi bernilai lebih dari $1 miliar yang dikenai sanksi.
- CZ, Richard Teng, dan Yi He semuanya mengecam laporan tersebut, menyangkal adanya pelanggaran sanksi di bursa; CZ mengatakan sumber-sumber tersebut dibayar untuk menyebarkan FUD.
Binance memecat setidaknya lima karyawan dari tim kepatuhan dan investigasi internalnya setelah mereka menandai transaksi bernilai lebih dari $1 miliar yang dilakukan oleh pihak yang dikenai sanksi dari Iran, lapor Fortune.
Dalam laporan eksposenya, media tersebut mengklaim telah berbicara dengan beberapa karyawan yang dipecat dan meninjau beberapa dokumen pribadi yang melibatkan kepemimpinan bursa dalam skandal tersebut. Sumber-sumber mengatakan bahwa tim kepatuhan menemukan bahwa bursa telah memfasilitasi transaksi bernilai lebih dari $1 miliar oleh entitas Iran antara Maret 2024 dan Agustus tahun lalu. Transaksi tersebut dilaporkan dilakukan melalui stablecoin USDT dari Tether di jaringan Tron.
Tim tersebut kemudian menyampaikan temuan mereka kepada pihak manajemen melalui jalur internal, tetapi tak lama setelah itu, mereka dipecat. Beberapa dari karyawan tersebut memegang posisi senior di divisi bursa yang mengawasi kepatuhan terhadap sanksi dan hukum pencegahan pendanaan terorisme. Tiga dari mereka meninggalkan posisi mereka di lembaga penegak hukum di Eropa dan Asia untuk bergabung dengan bursa.
Ini bukan kali pertama Binance berhadapan dengan hukum. Mantan CEO dan salah satu pendiri Changpeng ‘CZ’ Zhao dijatuhi hukuman empat bulan penjara, dan bursa harus membayar denda sebesar $4 miliar setelah dinyatakan bersalah melanggar sanksi dan melanggar hukum anti-pencucian uang. Vonis tersebut juga memaksa CZ mengundurkan diri dari posisi CEO, yang kini dipegang oleh Richard Teng dan pendiri Yi He.
CZ: Sumber ‘Dibayar untuk Menebar FUD’ terhadap Binance
Saat ditanya tentang tuduhan tersebut, bursa memberikan respons diplomatis yang tidak membantah maupun mengonfirmasi tuduhan tersebut. Juru bicara mengatakan bahwa mereka tidak dapat berkomentar tentang kasus personalia, dan akan memecat setiap karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan.
“Sebagai kebijakan, kami tidak dapat berkomentar tentang investigasi yang sedang berlangsung. Binance berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan regulasi sanksi yang berlaku di pasar tempat kami beroperasi,” tambahnya.
Kepemimpinan tidak sependapat. CZ mengatakan bahwa artikel tersebut berisi informasi yang saling bertentangan dan bahwa anggota staf mungkin dipecat karena gagal mencegah pelanggaran sanksi, bukan karena mengungkapkannya kepada manajemen. Dia mempertanyakan keaslian sumber anonim tersebut, berspekulasi bahwa mereka bisa saja dibayar untuk menyebarkan FUD.
Saya tidak tahu detailnya atau siapa, tetapi hanya membaca artikel ini, itu sendiri bertentangan 👇.
Seseorang juga bisa membuat narasi “mungkin mereka dipecat karena mereka tidak mencegahnya?” JIKA itu bahkan benar. Itu juga berarti alat pihak ketiga (yang sama digunakan oleh penegak hukum)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 Februari 2026
Komentar Teng bahkan lebih keras, menyatakan:
“Artikel media yang tidak bertanggung jawab dan menyesatkan berdasarkan sumber anonim (baik termasuk mantan karyawan yang mungkin tidak puas maupun lainnya) tidak adil terhadap pekerjaan hebat lebih dari 1300 staf kepatuhan kami yang bekerja tanpa lelah untuk menegakkan standar global.”
Dia mengklaim bahwa tim kepatuhan melaporkan pelanggaran sanksi kepada otoritas dan bekerja sama selama penyelidikan.
Yi He menegaskan pandangan ini, mengklaim bahwa bursa secara proaktif memulai investigasi dan berbagi temuan dengan penegak hukum. Dia mengaitkan pemecatan staf tersebut dengan upaya bursa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kementerian Kehakiman AS memulai proses kompensasi korban OneCoin, lebih dari 40 juta dolar AS aset tersedia untuk diklaim
Departemen Kehakiman AS telah memulai proses kompensasi bagi korban skema Ponzi aset kripto OneCoin, di mana pihak yang mengalami kerugian antara 2014 hingga 2019 dapat mengajukan kompensasi, dengan dana yang tersedia saat ini melebihi 40 juta dolar AS. Skema ini didirikan pada 2014, menyebabkan lebih dari 3,5 juta korban di seluruh dunia kehilangan lebih dari 4 miliar dolar AS.
GateNews27menit yang lalu
Nigel Farage menginvestasikan 2 juta poundsterling ke dalam Bitcoin, menjadi anggota parlemen Inggris pertama yang secara terbuka memegang kripto
Pemimpin Partai Reformasi Inggris, Nigel Farage, membeli Bitcoin senilai sekitar 2 juta poundsterling, menjadi anggota parlemen yang sedang menjabat pertama yang secara terbuka mengungkap investasi sebesar itu. Tindakan ini menunjukkan dukungan partainya terhadap mata uang kripto, dan dapat memicu diskusi mengenai dampak serta potensi konflik kepentingan terhadap kebijakan kripto Inggris. Farage melakukan investasi melalui Stack BTC, memperkuat dukungan ganda politik dan finansialnya.
MarketWhisper44menit yang lalu
Industri perbankan AS mempertanyakan laporan imbal hasil stablecoin Gedung Putih, khawatir akan risiko penarikan dana simpanan
Industri perbankan AS mempertanyakan laporan imbal hasil stablecoin yang diajukan kepada Gedung Putih, dengan menilai bahwa laporan tersebut mengabaikan dampak stablecoin terhadap arus dana keluar dari deposito, yang berpotensi menyebabkan biaya pendanaan meningkat dan kredit lokal berkurang. Saat ini kedua pihak masih bernegosiasi terkait RUU di Senat; pelarangan pembayaran bunga stablecoin menjadi titik fokus perdebatan.
GateNews1jam yang lalu
Perbankan mempertanyakan laporan stablecoin Gedung Putih, krisis arus keluar simpanan bank-bank komunitas sengaja dihindari
Asosiasi Perbankan Amerika mengkritik kerangka penelitian laporan stablecoin Gedung Putih, dengan menyatakan bahwa kerangka tersebut mengabaikan risiko penarikan dana (deposit outflow) yang dapat dipicu oleh pelarangan imbal hasil stablecoin. Laporan Gedung Putih menyebutkan bahwa larangan tersebut berdampak kecil pada pinjaman bank, hanya menambah $2,1 miliar, tetapi ABA berpendapat bahwa kerangka masalah ini tidak mencerminkan risiko yang sebenarnya merugikan bank-bank komunitas dan mendukung ekonomi lokal. Kontroversi ini juga terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan kripto yang sedang berlangsung saat ini, yang akan memengaruhi perkembangan stablecoin di masa depan dan lingkungan persaingan perbankan.
MarketWhisper1jam yang lalu
Anggota parlemen AS mendorong kembali reformasi kebijakan pajak mata uang kripto, ambang batas bebas pajak kecil sebesar 200 dolar AS dihapus
Anggota parlemen AS baru-baru ini mengajukan RUU Perlindungan Aset Digital (PARITY Act), yang bertujuan untuk mereformasi kebijakan pajak mata uang kripto, menghapus ambang batas bebas pajak 200 dolar AS, dan memperkenalkan aturan pencucian perdagangan (wash sale), dengan secara tegas membedakan berbagai aktivitas transaksi. Perkembangan proses legislasi RUU tersebut masih belum jelas, tetapi diperkirakan akan mendapat perhatian dalam perdebatan pajak di masa mendatang, sementara industri secara aktif mendorong agar ketentuan terkait dimasukkan ke dalam legislasi baru.
MarketWhisper1jam yang lalu
Dorong inovasi! Hakim AS melarang pengadilan prediksi pasar yang diawasi Arizona, menangguhkan penuntutan terhadap Kalshi
Pengadilan Distrik Federal Amerika Serikat memutuskan untuk melarang Arizona menggunakan Undang-Undang Perjudian untuk menuntut platform pasar prediksi Kalshi, dengan alasan bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Federal memiliki yurisdiksi eksklusif. Putusan ini memengaruhi batas kewenangan negara bagian dan federal dalam pengawasan pasar keuangan, sementara Kalshi bersikukuh bahwa bisnisnya termasuk dalam instrumen keuangan, bukan perjudian tradisional. Penetapan keputusan berbagai negara bagian mengenai pasar prediksi tidak seragam, dan Keluarga Trump juga menyatakan dukungannya terhadap pasar prediksi.
CryptoCity2jam yang lalu
