Trump memberlakukan sanksi terhadap bursa cryptocurrency! Amerika Serikat memblokir platform Inggris dengan pencucian uang senilai 94 miliar dolar

Pemerintahan Trump pada hari Jumat melalui OFAC memberlakukan sanksi terhadap bursa kripto yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion, dengan alasan memfasilitasi kegiatan untuk Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). Ini adalah kali pertama AS memasukkan pertukaran aset digital ke dalam daftar hitam. Sejak 2022, Zedcex telah memproses lebih dari 94 miliar dolar AS dalam transaksi, terutama melalui platform Tron menggunakan USDT Tether.

Pemerintahan Trump Memberlakukan Sanksi Pertukaran Kripto Secara Pertama Kali

Langkah sanksi hari Jumat ini menandai titik balik penting dalam kebijakan Trump terhadap pertukaran kripto. Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa Zedcex dan Zedxion telah menangani dana untuk IRGC, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa. Selain itu, badan tersebut juga menjatuhkan sanksi kepada pemodal Iran, Babak Morteza Zanjani, karena mendanai proyek terkait IRGC setelah dibebaskan dari penjara.

Meskipun sebelumnya OFAC telah menjatuhkan sanksi terhadap alamat dompet dan penyedia teknologi tertentu yang terkait penghindaran sanksi, ini adalah pertama kalinya seluruh entitas pertukaran secara resmi dimasukkan ke daftar hitam berdasarkan peraturan sanksi keuangan terhadap Iran. Langkah ini sangat penting karena menunjukkan bahwa pemerintahan Trump meningkatkan regulasi terhadap kripto dari sekadar menargetkan alamat dan teknologi tertentu, menjadi penutupan sistematis seluruh platform.

Sejak didaftarkan pada Agustus 2022, Zedcex telah memproses lebih dari 94 miliar dolar AS dalam transaksi, dan kedua bursa ini telah menangani sejumlah besar dana dari pihak-pihak yang terkait dengan IRGC. Angka 94 miliar dolar ini sangat mengagetkan, setara dengan PDB tahunan banyak negara menengah, menunjukkan posisi sentral platform ini dalam jaringan penghindaran sanksi Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan dalam sebuah pernyataan: “Departemen Keuangan akan terus menindak jaringan Iran dan elit korup yang memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat Iran. Ini termasuk upaya rezim untuk menggunakan aset digital guna menghindari sanksi dan mendanai kegiatan kriminal dunia maya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa fokus utama regulasi kripto Trump bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang keamanan nasional dan kontraterorisme.

Jaringan Pencucian Uang Zanjani dan Dunia Kripto

Kegiatan ini terkait dengan Zanjani, yang disebut Departemen Keuangan AS sebagai “investor kriminal Iran yang telah menggelapkan miliaran dolar dari pendapatan minyak Iran.” Zanjani terkenal di kalangan keuangan Iran karena sebelumnya dihukum dan dijatuhi hukuman mati karena menggelapkan miliaran dolar dari perusahaan minyak nasional Iran. Menurut Departemen Keuangan, setelah hukuman mati dikurangi pada 2024, Zanjani dibebaskan dengan tujuan untuk mencuci uang bagi rezim Iran.

Kasus Zanjani mengungkap bagaimana elit Iran memanfaatkan kripto untuk membangun kembali jalur dana yang diputus oleh sistem keuangan tradisional. Dalam sistem perbankan konvensional, orang dengan catatan kriminal seperti Zanjani hampir tidak mungkin memindahkan dana dalam skala besar, tetapi anonimitas dan kemudahan lintas batas dari pertukaran kripto memberi mereka ruang baru untuk beroperasi. Inilah tantangan utama yang harus dihadapi kebijakan kripto Trump.

Perusahaan analitik blockchain TRM Labs melaporkan awal bulan ini bahwa sejak 2023, kedua bursa ini telah memproses sekitar 10 juta dolar AS dana terkait IRGC, yang mewakili 56% dari total volume transaksi mereka. Persentase ini sangat tinggi, menunjukkan bahwa lebih dari separuh bisnis mereka berasal dari transaksi yang terkait dengan entitas yang diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh AS dan UE. Sebagian besar dana ini diperdagangkan di platform Tron menggunakan USDT Tether.

Karakteristik Operasi Jaringan Zanjani

USDT sebagai alat utama: Memanfaatkan likuiditas dan penerimaan luas stablecoin Tether untuk transfer dana dalam jumlah besar

Tron sebagai jalur utama: Platform Tron dipilih karena biaya transaksi yang sangat rendah dan kecepatan tinggi, cocok untuk transfer besar dan frekuensi tinggi

Pendaftaran di Inggris sebagai kedok: Pendaftaran di Inggris memberi tampilan legalitas, tetapi operasi sebenarnya terpusat di jaringan keuangan Iran

Penggunaan kombinasi USDT dan Tron secara luas dalam jaringan penghindaran sanksi Iran menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab kepatuhan dari penerbit stablecoin Tether dan proyek blockchain Tron. Meskipun platform ini sendiri tidak dikenai sanksi, fakta bahwa infrastruktur teknologi mereka digunakan untuk mendanai organisasi teroris dapat mendorong regulator untuk menuntut mereka melakukan pengawasan dan pelaporan yang lebih ketat.

Aktivitas Kripto Iran Semakin Diawasi Ketat

Langkah sanksi ini muncul di tengah pengawasan yang semakin meningkat terhadap aktivitas kripto Iran. Perusahaan analitik Elliptic melaporkan bahwa Bank Sentral Iran membeli setidaknya 507 juta dolar AS USDT, tampaknya untuk mendukung nilai rial yang jatuh. Temuan ini mengungkapkan bahwa pemerintah Iran menggunakan kripto secara nasional untuk melawan tekanan ekonomi akibat sanksi AS.

Rial Iran telah mengalami depresiasi besar dalam beberapa tahun terakhir karena sanksi dan masalah ekonomi domestik, menyebabkan rakyat Iran menghadapi inflasi tinggi dan daya beli yang menurun. Strategi Bank Sentral Iran membeli USDT ini bertujuan menyediakan alat penyimpan nilai yang relatif stabil melalui stablecoin, sekaligus menghindari sanksi sistem perbankan tradisional. Namun, penggunaan kripto tingkat nasional ini juga membuat Iran lebih rentan terhadap sanksi yang menarget infrastruktur kripto.

Langkah kebijakan Trump terhadap kripto ini bukanlah kejadian terisolasi, melainkan bagian dari strategi sanksi yang lebih luas terhadap Iran. Pengumuman hari Jumat ini juga menarget pejabat senior Iran, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalaghariha, yang memimpin pasukan keamanan dan terlibat dalam penindasan demonstran. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump mengaitkan sanksi kripto dengan isu hak asasi manusia, berusaha mempengaruhi rezim Iran melalui tekanan multidimensi.

Departemen Keuangan AS menyatakan telah menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 875 individu, kapal, dan pesawat yang terkait jaringan penghindaran sanksi Iran, yang akan berlaku mulai 2025. Warga AS dilarang berbisnis dengan individu atau entitas yang terkena sanksi ini. Jaringan sanksi besar ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump mengadopsi strategi “tekanan maksimum” untuk memotong seluruh sumber pendanaan rezim Iran.

Jumlah korban tewas dalam protes sulit diukur secara pasti karena media negara sulit melaporkan, tetapi beberapa perkiraan menyebutkan bahwa puluhan ribu pengunjuk rasa telah dibunuh oleh pemerintah Iran dalam beberapa minggu terakhir. Pemerintah Trump mengaitkan sanksi ini dengan tindakan keras rezim Iran terhadap demonstran, berusaha menempatkan posisi moral tinggi secara internasional sekaligus memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada rezim Iran.

Peringatan untuk Pertukaran Kripto Global

Langkah sanksi ini menjadi peringatan penting bagi pertukaran kripto global. Menjadikan seluruh entitas pertukaran sebagai target blacklist menunjukkan bahwa pemerintah AS meningkatkan persyaratan kepatuhan. Bagi pertukaran yang beroperasi secara internasional, pembelaan “tidak tahu” atau “netral teknologi” mungkin tidak lagi diterima. Laporan TRM Labs menunjukkan bahwa 56% volume transaksi berasal dari entitas terkait IRGC, angka yang hampir tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan atau izin dari bursa.

Kebijakan Trump ini kemungkinan akan mendorong bursa global memperkuat langkah KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering). Bagi bursa yang ingin masuk pasar AS atau bekerja sama dengan entitas AS, mereka harus membangun sistem pemantauan transaksi yang lebih ketat untuk mengidentifikasi dan memblokir transaksi terkait entitas yang dikenai sanksi. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya operasional, tetapi merupakan langkah penting untuk masuk ke sistem keuangan utama.

Selain itu, penerbit stablecoin dan proyek blockchain publik mungkin menghadapi tekanan regulasi yang lebih besar. Meskipun Tether dan Tron sendiri tidak dikenai sanksi, fakta bahwa infrastruktur mereka digunakan untuk menghindari sanksi dapat mendorong regulator untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah proaktif, seperti menerapkan fitur daftar hitam di tingkat protokol atau berbagi data transaksi lebih banyak dengan penegak hukum.