ZachXBT:El 26 de febrero se publicará un informe de investigación sobre empleados de una empresa de criptomonedas que utilizan información privilegiada

Odaily Planet Daily informa que el detective en la cadena ZachXBT publicó en la plataforma X que lanzará el 26 de febrero un informe de investigación importante sobre una empresa de alta rentabilidad en la industria de las criptomonedas. El informe revela que varios empleados de la empresa han abusado de datos internos durante un período prolongado para realizar operaciones con información privilegiada.

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

¡Las estafas de inversión en criptomonedas están descontroladas! Informe del FBI: los estadounidenses fueron engañados el año pasado con 11.400 millones de dólares, un 22% más año con año

El informe del FBI muestra que en 2025 las pérdidas de EE. UU. por estafas de criptomonedas alcanzaron los 11.400 millones de dólares, un 22% más que el año anterior. Las estafas suelen estar controladas por grupos del crimen organizado de Asia Sudoriental, y las víctimas pierden en promedio más de 60k dólares cada una; muchos incluso pierden sus ahorros de toda la vida.

区块客Hace41m

¡Sospechas de uso de información privilegiada! La Casa Blanca prohíbe a sus empleados participar en apuestas en mercados de predicción

La Oficina de Gestión de la Casa Blanca emitió una advertencia el 23 de marzo, prohibiendo a los empleados utilizar información no pública para participar en mercados de predicción, y calificándolo como un delito penal. El informe menciona que, 15 minutos antes de que Trump anunciara la suspensión de los ataques a Irán, los futuros del petróleo registraron operaciones inusuales, y que tres cuentas de Polymarket obtuvieron ganancias superiores a 600k yuanes por predecir con precisión, lo que generó dudas sobre el uso de información privilegiada. La Casa Blanca recalcó que esta conducta viola las normas éticas y señaló que aún no hay pruebas concretas que apunten a personas que hayan infringido.

MarketWhisperhace1h

La Casa Blanca advierte a los empleados que se les prohíbe utilizar información interna de políticas para apostar en mercados de predicción

La Casa Blanca advierte a los empleados que no utilicen su cargo para apostar en mercados de predicción, especialmente cuando aparezcan actividades de negociación anómalas antes de que una política cambie de forma repentina. Se ha informado que cuentas existentes han obtenido más de 600k dólares de beneficio a través de la predicción; los críticos sospechan que alguien aprovechó información privilegiada para obtener ganancias. La Casa Blanca confirmó la autenticidad de la advertencia.

GateNewshace2h

Operación conjunta de aplicación de la ley de EE. UU., Reino Unido y Canadá congela más de 12 millones de dólares en activos de estafas de criptomonedas, identificando a más de 20k víctimas

La «Operación Atlántico», emprendida en conjunto por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, finalizó: se congelaron con éxito activos fraudulentos por más de 12 millones de dólares, se identificaron a más de 20k víctimas, el monto total del fraude supera los 45 millones de dólares y el enfoque se dirigió al combate de los ataques de phishing con autorización. Un CEX participó en la operación pero no congeló fondos.

GateNewshace11h

Un CEX participa en una acción internacional liderada por la NCA del Reino Unido para combatir la estafa de phishing con autorización

Un CEX participó en la operación "Operation Atlantic", liderada por la National Crime Agency del Reino Unido, para combatir estafas de criptomonedas y de inversión, con un enfoque especial en estafas de phishing con permisos. El CEX brindó apoyo en el lugar, ayudó a identificar a las víctimas y los sitios web maliciosos, y proporcionó información a las autoridades encargadas de la aplicación de la ley, protegiendo a miles de posibles víctimas.

GateNewshace12h

ZachXBT: Los cofundadores de Spartans presuntamente lideraron una estafa de preventa de Blockdag, recaudando más de 300 millones de dólares

El investigador on-chain ZachXBT acusa al supuesto cofundador del operador de casinos Spartans, Gurhan Kiziloz, de dirigir el proyecto Blockdag Network mediante promociones falsas que habrían inducido a pequeños inversores a recaudar 300 millones de dólares, y de retirar el dinero hacia Medio Oriente en el plazo de dos años. Gurhan estaría implicado en gastos suntuarios y en mantener su imagen a través de relaciones públicas.

GateNewshace12h
Comentar
0/400
Sin comentarios