Acciones de ejecución

Chris Larsen controla una cantidad significativa de derechos de voto en Evernorth a través de RippleWorks, lo que podría generar conflictos de intereses. Los documentos muestran que su organización sin fines de lucro tiene una influencia sustancial en las decisiones de voto, aunque no controla directamente el capital. Este arreglo podría afectar negativamente los intereses de los accionistas ordinarios de Evernorth, y los inversores deben prestar atención a los riesgos relacionados.

Un comerciante ruso fue condenado a seis años por un caso de fraude de inversión en criptomonedas con más de 300 millones de dólares involucrados, afectando a actores famosos y boxeadores. El esquema de estafa fue un típico "esquema Ponzi", y la fiscalía intensificará los esfuerzos para combatir este tipo de crímenes. Los participantes del mercado deben estar alerta ante promesas de altos rendimientos y realizar un escrutinio exhaustivo de los flujos de fondos.

La Liga Mayor de Béisbol de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo de cooperación de $300 millones con la plataforma de mercados de predicción Polymarket, con el objetivo de mejorar la transparencia y el cumplimiento normativo de los eventos deportivos, marcando una señal importante de apoyo de la industria deportiva a los mercados de predicción. El acuerdo incluye mecanismos de intercambio de datos e integridad del mercado, y enfrenta riesgos de regulación estatal.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la moción de emergencia de Kalshi, permitiendo que Nevada continúe con una orden de restricción temporal sobre su negocio de contratos de eventos deportivos. Kalshi no podrá operar durante los próximos 14 días. Este evento podría generar disputas de jurisdicción entre la ley federal y estatal, e impactar el desarrollo de los mercados de predicción.

El Reino Unido ha iniciado procedimientos de disolución de Zedxion Exchange debido a que proporcionó información falsa en su registro corporativo. Las investigaciones revelaron que la empresa está estrechamente asociada con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y operaba utilizando identidades ficticias. Esta disolución es el último caso del Reino Unido en reforzar la regulación conforme a la nueva ley, reflejando sus esfuerzos en la lucha contra la evasión de sanciones.

La oficina del FBI en Nueva York advierte a los usuarios de blockchain que si reciben tokens TRC-20 que afirman estar relacionados con el FBI, deben estar alerta y evitar revelar información personal. Este método de estafa utiliza suplantación de identidad del FBI para presionar a las víctimas a presentar datos y dirigirlos a sitios de phishing para cometer fraude de activos.

Los legisladores argentinos que investigaron el incidente de Libra se han comprometido a actuar contra Eduardo Taiano, el fiscal a cargo del caso, después de que la información revelara indicios de una relación más profunda entre el Presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, un asociado detrás del lanzamiento del token.

El Buró Federal de Investigaciones advierte que los esquemas de fraude basados en la cadena de bloques Tron se están propagando. Los estafadores falsifican tokens policiales para inducir a los usuarios a revelar información sensible. En 2024 se han presentado 140,000 denuncias, con pérdidas de 9,300 millones de dólares. Las autoridades advierten a los usuarios que sean cautelosos ante solicitudes de información de identidad y mejoren su capacidad para identificar información en cadena.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) publicaron un marco de clasificación de activos criptográficos, designando a XRP como un "producto digital", lo que pone fin a una controversia regulatoria de cinco años. Aunque esta noticia impulsó temporalmente el precio de XRP, posteriormente retrocedió debido a la política de tasas de interés y el sentimiento del mercado. El mercado está atento a la fecha límite de solicitud del ETF de XRP del 27 de marzo, que si se aprueba podría convertirse en un nuevo catalizador.

El FBI estadounidense emitió recientemente una advertencia sobre tokens TRC-20 falsos que se hacen pasar por el FBI, que están enviando airdrops activamente a carteras de usuarios y amenazando con congelar activos bajo el pretexto de presuntas violaciones de regulaciones AML, para inducir a los usuarios a acceder a sitios de phishing y proporcionar información personal. Este método de fraude se ha intensificado mediante intimidación legal, las pérdidas por fraudes criptográficos han alcanzado miles de millones de dólares, y el FBI insta a los usuarios a mantenerse alerta y no proporcionar información a sitios sospechosos.

Sam Bankman-Fried invirtió 500 millones de dólares en la empresa de inteligencia artificial Anthropic a través de Alameda Research en 2022, con rendimientos potenciales de 300 mil millones de dólares. Aunque la valoración de Anthropic se disparó a 380 mil millones de dólares, los fondos de inversión de SBF provinieron de depósitos de clientes, lo que resultó en consecuencias legales, actualmente cumple una condena de 25 años.

El proyecto de ley HB380 de Kentucky agrega la Sección 33, que requiere que los proveedores de carteras frías asistan a los usuarios en el restablecimiento de credenciales de acceso. Esto contradice los principios de diseño de las carteras frías no custodiadas, ya que no deberían permitir que terceros accedan a las claves privadas. Este requisito podría debilitar la seguridad de las carteras frías y obligar a los usuarios a recurrir a instituciones centralizadas, lo que genera conflictos con el proyecto de ley HB701 ya promulgado. Además, los estados estadounidenses están endureciendo aún más la regulación de los cajeros automáticos de criptomonedas.

La Policía Nacional de Corea del Sur está desarrollando nuevas directrices para la incautación de activos virtuales, incorporando por primera vez la gestión de monedas privadas y billeteras de software, con el objetivo de mejorar el sistema de gestión de activos digitales. Las nuevas directrices tienen como objetivo mejorar la gestión profesional de las monedas privadas y responder a los problemas recientes de lagunas en la custodia de activos. Según los informes, el valor total de los activos virtuales incautados en los últimos cinco años alcanzó aproximadamente 54.500 millones de wones coreanos, y el departamento de policía planea seleccionar instituciones custodias privadas en la primera mitad de 2026 y construir una arquitectura de gobernanza de seguridad de activos virtuales más completa.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que Michael David Coberg, ex subteniente de la policía de Los Ángeles, fue condenado a 63 meses de prisión y ordenado a pagar una indemnización de 127,000 dólares por ayudar al estafador de criptomonedas Adam Iza a cometer extorsión y arrestos falsos. Coberg, quien fue empleado por el LASD, participó en la extorsión de víctimas y realizó arrestos falsos contra ellas, abusando de su autoridad para obtener ganancias personales.

La policía coreana arrestó a 19 miembros de una banda de estafadores sospechosos de lavado de dinero, confiscando ganancias criminales de aproximadamente 6 mil millones de wones surcoreanos. La banda utilizó un intercambio de activos virtuales no registrado para convertir efectivo de estafas en USDT y luego transferirlo al extranjero, con un volumen de lavado de dinero que alcanzó cientos de miles de millones de wones surcoreanos.

El FBI de Estados Unidos emitió una advertencia sobre tokens falsos que suplantaban al FBI que circulan en la red TRON, instando a los usuarios a proteger su información personal. Estos esquemas de estafa operan utilizando el estándar de token TRC-20, intentando inducir a los usuarios a revelar información sensible mediante amenazas de congelación de activos.

En breve El FBI afirmó que los usuarios en Tron están recibiendo tokens que afirman ser de las fuerzas del orden federal. Los tokens instan a los destinatarios a proporcionar inmediatamente información personal o enfrentar sanciones y congelamiento de activos. Aunque el FBI afirmó que no creó el token, los agentes han utilizado tokens falsos.

Gate News - Noticia: El 19 de marzo, una dirección de criptomonedas que contenía 13,215,713 USDT (aproximadamente $13.21 millones) fue congelada. Las razones específicas del congelamiento de estos fondos sustanciales aún no se han divulgado, y este evento ha vuelto a generar la atención del mercado sobre la seguridad de los activos de criptomonedas y las acciones regulatorias.

El residente de Carolina del Norte Michael Smith se declaró formalmente culpable en un caso de fraude de regalías de transmisión. Utilizó tecnología de IA para generar canciones en masa y crear reproducciones falsas a través de cuentas bot, defraudando más de 80,9 millones de dólares en regalías. Será sentenciado en 2026.

La policía de Seúl desmanteló un caso de lavado de dinero que involucraba un intercambio de activos virtuales no registrado, arrestando a 19 miembros con un monto de fraude de varios miles de millones de wones coreanos. La banda convirtió el efectivo obtenido de fraudes de telecomunicaciones a Tether (USDT) y lo transfirió al extranjero. La policía incautó activos por aproximadamente 6 mil millones de wones coreanos.