12 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas P2P Paxful. La compañía previamente admitió que, en ausencia de mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y de diligencia debida con los clientes, durante mucho tiempo transfirió fondos para criminales y obtuvo beneficios directos de ello. Se afirma que los fondos relacionados están vinculados con la trata de personas, estafas, extorsiones y actividades ilegales de prostitución.
La fiscalía reveló que, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de transacciones por un monto cercano a 3 mil millones de dólares, obteniendo aproximadamente 29.7 millones de dólares en ganancias. El Departamento de Justicia señaló que la compañía promovió una plataforma sin necesidad de información de identidad y publicó políticas de anti lavado de dinero que no fueron implementadas, atrayendo así a clientes de alto riesgo.
La investigación mostró que Paxful había colaborado con el sitio web de clasificados ilegales Backpage, que fue clausurado, y con plataformas similares. El Departamento de Justicia afirmó que su fundador presumió en privado que el “efecto Backpage” impulsó el crecimiento de la plataforma. Solo entre 2015 y 2022, estas colaboraciones generaron aproximadamente 2.7 millones de dólares en beneficios para la plataforma.
Originalmente, la fiscalía consideró imponer una multa de 112.5 millones de dólares, pero debido a que la compañía ya cesó sus operaciones y no podía pagar, la sanción final se estableció en 4 millones de dólares. Paxful cerró a finales de 2025. La compañía atribuyó su cierre a las conductas inapropiadas de la gestión anterior y a los altos costos de cumplimiento normativo.
El excofundador Ray Youssef respondió que la plataforma ya se encontraba en una situación irreversible antes de su salida. Otro cofundador y exresponsable técnico, Artur Schaback, admitió en 2024 su complicidad en la falta de mantenimiento del sistema anti lavado de dinero y actualmente espera su sentencia.
Este caso se considera un evento emblemático en el fortalecimiento de la aplicación de la ley en materia de cumplimiento en criptomonedas en Estados Unidos, enviando una señal clara a la industria: las plataformas que ignoren sus obligaciones contra el lavado de dinero enfrentan una presión doble, tanto penal como regulatoria.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Declara tu cárcel de cripto o de rostro: nuevas y agresivas reglas de flujo de capital de Sudáfrica
Las regulaciones de gestión de flujos de capital propuestas por Sudáfrica para 2026 introducen requisitos nuevos y estrictos para los viajeros que ingresan o salen de Sudáfrica con criptomonedas.
Conclusiones clave
El borrador de reglas del Tesoro de Sudáfrica exige que los visitantes declaren la cripto o se enfrentan a hasta 5 años de prisión.
Nuevo tope 2026
CoinpediaHace56m
La OCC de EE. UU. establece un marco de borrador para emisores de stablecoins bajo el marco de la Ley GENIUS
El borrador de la OCC establece reglas federales para emisores de stablecoins y servicios de custodia, con enfoque en la seguridad y el cumplimiento normativo.
La propuesta excluye reglas de AML y sanciones, dejando esas áreas para una coordinación por separado con las agencias del Tesoro.
El marco marca el paso inicial en un esfuerzo de múltiples agencias
CryptoFrontNewshace2h
Tether congela en la cadena Tron USDT por 344 millones de dólares: colaboración con la OFAC, dos direcciones implicadas en la evasión de sanciones
Según el informe de Decrypt del 23/4, el emisor de stablecoins Tether congeló dos carteras en la cadena Tron ese día, por un total de 344 millones de dólares en USDT; se trata de una de las mayores acciones de congelación única de la historia de Tether. El ejecutor coordinó con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en EE. UU.; las dos direcciones fueron marcadas como presuntamente vinculadas a la evasión de sanciones, redes delictivas u otras actividades ilegales.
Dos direcciones de Tron congelaron 344 millones de USDT en total
Decrypt cita datos de Tether y señala que este congelamiento se centró en la red Tron, desglosado en las dos operaciones siguientes:
Dirección (prefijo) Monto congelado Cadena TNiq9…QZH81 Aproximadamente 213 millones de dólares USDT Tron
ChainNewsAbmediahace2h
JPMorgan: los piratas informáticos DeFi son cada vez más frecuentes y el mecanismo de compresión de interés junto con la estabilización del TVL, con el capital que se traslada a USDT
El informe de JPMorgan considera que las vulnerabilidades en DeFi persisten, que los ataques contra puentes entre cadenas y oráculos se repiten con frecuencia, lo que provoca estancamiento del TVL y debilita el interés de las instituciones inversoras; los fondos se están desviando hacia USDT rastreable y que puede ser congelado. Los ataques a KelpDAO y Rhea Finance revelan riesgos en la gestión de riesgos; las stablecoins centralizadas y la custodia se favorecen más. A largo plazo, para mejorar es necesario ir más allá del seguro y del gobierno; DeFi difícilmente volverá a los altos niveles de TVL de 2021, y las stablecoins se concentrarán aún más.
ChainNewsAbmediahace3h
El informe del BIS advierte que los intercambios de criptomonedas se convierten en “bancos en la sombra” con riesgo para usuarios sin seguro
Mensaje de Gate News, 23 de abril — El Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicó un informe que advierte que los intercambios de criptomonedas ofrecen cada vez más servicios similares a los bancarios, incluidos productos de préstamos y rendimiento (Earn), pero carecen de la supervisión regulatoria y de las protecciones de depósitos inherentes a las finanzas tradicionales
GateNewshace3h
Tether congela $344M en USDT en la blockchain de Tron en coordinación con la OFAC
Mensaje de Gate News, 23 de abril — Tether congeló dos grandes carteras de ballenas en la blockchain de Tron que mantenían en total $344 millones en USDT el miércoles, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Oficina del Tesoro de EE. UU. (OFAC) y las fuerzas del orden de EE. UU. Las dos direcciones mantenían aproximadamente $131.3 millio
GateNewshace5h
