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India apunta a más de 400 traders ricos de Binance en una investigación sobre evasión fiscal
La agencia tributaria de India está investigando a más de 400 traders adinerados en Binance por sospechas de evasión de impuestos sobre criptomonedas, según The Economic Times. La investigación se centra en las transacciones desde 2022 hasta 2025, después de que la Comisión de Impuestos Directos Central (CBDT) solicitara a las sucursales que informaran antes del 17 de octubre.
Los inversores en criptomonedas en India deben pagar un impuesto de retención del 1% por cada transacción y un impuesto del 30% sobre las ganancias, elevando la tasa impositiva total hasta el 42,7% para los altos ingresos.
Binance fue prohibido operar en India a finales de 2023, pero regresó en agosto de 2024 después de pagar una multa de 2,25 millones de USD y registrarse como entidad informante ante la FIU. Esto permite al gobierno acceder a datos fiscales. La investigación también examina las transacciones P2P a través de bancos, Google Pay o efectivo, mientras Binance maneja las pérdidas del incidente de depeg y se compromete a compensar a los usuarios.