Estados Unidos investiga a más de 200 empresas por transacciones inusuales antes de las transacciones de criptomonedas.

Las agencias reguladoras de EE. UU., incluyendo SEC y FINRA, están investigando a más de 200 empresas que mantienen criptomonedas en reserva debido a sospechas de información privilegiada. Este movimiento se produce tras el descubrimiento de un aumento anormal en el volumen de transacciones y el precio de las acciones justo antes de que la empresa anunciara las transacciones de compra de criptomonedas.

SEC advierte a las empresas que no deben violar la Regulación de Información Justa (Reg FD), que prohíbe compartir información confidencial con un grupo de inversores. El aumento repentino en el precio de las acciones antes del anuncio sugiere la posibilidad de que los acuerdos de confidencialidad hayan sido violados.

Según CoinGecko, actualmente hay 108 empresas que poseen Bitcoin, al mismo tiempo que se expanden a Ethereum, Solana y Litecoin. Muchas empresas aplican la estrategia "flywheel", recaudando fondos a través de deuda o acciones para comprar criptomonedas, lo que impulsa el precio de las acciones y continúa el ciclo de recaudación. Cualquier filtración crea una ventaja de negociación injusta.