Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

El 12 de marzo, la Oficina Central de Investigación de India arrestó a Ayush Varshney, director de tecnología de Darwin Labs, por presunta participación en el esquema Ponzi de criptomonedas GainBitcoin. El caso involucra a un amplio número de inversores y una gran cantidad de malversación de fondos. Las investigaciones muestran que los estafadores utilizaron plataformas tecnológicas complejas y contratos inteligentes para enmascarar sus actividades. Este arresto marca un fortalecimiento de las acciones de los organismos reguladores de India contra el fraude criptográfico.

El 12 de marzo, el pool de liquidez AM/USDT en la cadena BSC fue atacado, con una pérdida de aproximadamente 131,000 dólares. El atacante aprovechó una vulnerabilidad en el mecanismo de quema de tokens, manipulando las reservas de AM y el precio para elevar el precio y obtener ganancias.

Gate News Noticias, el 12 de marzo, debido a una vulnerabilidad de seguridad de alto riesgo en el AI de código abierto OpenClaw ("Cangrejo"), varias universidades como la Universidad Normal de Anhui, la Universidad Normal de Jiangsu y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Zhuhai han emitido recientemente notificaciones de emergencia, prohibiendo estrictamente la instalación y ejecución de dicho software en equipos y redes internas de la institución.

La Oficina de Impuestos de Corea está desarrollando un sistema de seguimiento de los ingresos por inversión en criptomonedas, que estará en funcionamiento en 2027 para la imposición fiscal. El sistema analizará los datos de transacción, identificará conductas de evasión fiscal, se espera que esté en línea en el transcurso del año, y utilizará tecnología de inteligencia artificial para el análisis de transacciones anómalas. La norma de imposición establece que la parte de los ingresos anuales que supere los 2.500.000 de wones estará sujeta a una tasa impositiva del 22%.

Tres hombres conspiraron para robar más de 6.9 millones de dólares en criptomonedas de la plataforma de intercambio SafeX, y Zhang Xinghua, un hombre chino de 38 años, fue condenado a dos años de prisión por lavado de dinero. La policía ha congelado 2.1 millones de dólares en criptomonedas, y los 4.8 millones de dólares restantes no se pueden recuperar porque están almacenados en carteras en el extranjero.

Kalshi ha demandado a los reguladores de Iowa, alegando que podrían imponer restricciones a sus contratos de eventos relacionados con deportes regulados a nivel federal, poniendo en riesgo una acción de cumplimiento contra la plataforma. Esta batalla legal resalta la tensión entre la supervisión estatal y federal de los mercados de predicción.

El senador estadounidense Adam Schiff presentó la "Ley de Apuestas Mortales", que prohíbe completamente los contratos relacionados con terrorismo, guerra y muerte en los mercados de predicción, con el objetivo de eliminar la flexibilidad regulatoria de la CFTC y prevenir riesgos para la seguridad nacional. Esta medida es un desafío directo a la reciente relajación de la regulación por parte de la CFTC y enfatiza que este tipo de apuestas fomentarán las ganancias de los insiders, sin beneficiar al interés público. Esta ley y acciones similares buscan responder a las controversias éticas generadas por los mercados de predicción.

La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda ha dictaminado que la stablecoin NZDD, vinculada al dólar neozelandés, no es un producto financiero. Esta determinación se basa en su programa piloto en el sandbox de tecnología financiera, destacando que NZDD no tiene carácter de inversión. Esta decisión proporciona claridad en la regulación de las stablecoins, pero se aplica únicamente a versiones específicas de NZDD.

La autoridad reguladora financiera de Nueva Zelanda, FMA, confirmó que la stablecoin NZDD vinculada al dólar neozelandés no es un producto financiero, lo que marca una clarificación gradual en la regulación de activos digitales. La FMA señaló que NZDD no genera ingresos y no cumple con la definición de valores de deuda. Esta decisión proporciona una posición legal para las stablecoins y fomenta la expansión de los proyectos de sandbox de tecnología financiera, lo que se espera que impulse el desarrollo del mercado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita una revisión del caso de lavado de dinero y sanciones contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, con una audiencia prevista para octubre de 2026. Aunque ha presentado una moción de juicio de absolución, la fiscalía insiste en la necesidad de determinar la fecha de la nueva audiencia lo antes posible. Roman Storm se mantiene firme al respecto, enfatizando que enfrenta acusaciones graves por su trabajo en código abierto.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) firmaron un memorando de cooperación histórico, poniendo fin a la disputa sobre la jurisdicción de los activos digitales y avanzando hacia un sistema regulatorio conjunto y armonizado. Este movimiento tiene como objetivo simplificar los procesos regulatorios, reducir los costos de cumplimiento y promover reglas transparentes e innovación. Ambas partes establecieron la «Iniciativa de Armonización Conjunta», que planea desarrollar estrategias regulatorias basadas en el principio de la dosis mínima efectiva, integrando mecanismos de revisión conjunta en las operaciones diarias para consolidar la competitividad de Estados Unidos en el mercado global de activos digitales.

Gate News Noticias, el 12 de marzo, según la monitorización de BlockSec, se detectaron transacciones sospechosas contra el contrato DBXen_crypto, con una pérdida estimada de aproximadamente 150,000 dólares. La causa fundamental es la inconsistencia en la identidad del remitente en la transacción secundaria ERC2771, lo que permite a los atacantes manipular la lógica de liquidación de recompensas y robar activos del contrato.

La SEC y la CFTC de Estados Unidos firman un nuevo memorando de entendimiento para fortalecer la coordinación en la regulación de activos digitales, con el objetivo de eliminar la superposición regulatoria, mejorar la transparencia del mercado y la protección de los inversores, y promover un sistema de supervisión financiera unificado. Aunque existen desafíos, si tiene éxito, facilitará un sistema de regulación de activos digitales más completo.

El director ejecutivo de la Comisión Asesora de Activos Digitales de la Casa Blanca, Patrick Wieth, apoya la legalidad de los ingresos de las stablecoins, y considera que cuando los inversores extranjeros cambian su moneda local por stablecoins estadounidenses, en realidad están aportando un nuevo flujo neto de capital al sistema bancario de Estados Unidos. Este punto de vista contrasta con las preocupaciones del sector bancario sobre la competencia de las stablecoins para captar depósitos, y ha generado un debate sobre cómo equilibrar la innovación financiera con los intereses de los bancos comunitarios.

El mercado de predicción Kalshi presenta una demanda en la corte federal de Iowa contra la fiscal general Brenna Bird y la Comisión de Juegos, alegando riesgos de aplicación de la ley y defendiendo que la ley federal prevalece sobre la ley estatal, habiendo iniciado disputas legales con reguladores en varios estados.

Los informes muestran que, con el uso de IA y tecnologías de deepfake, las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas en Estados Unidos han aumentado rápidamente, y se espera que las pérdidas alcancen los 333 millones de dólares para 2025. Los cajeros automáticos de criptomonedas son ampliamente utilizados debido a su baja verificación de identidad, y los adultos mayores son las principales víctimas. Los métodos de estafa son diversos, y la tecnología de IA ha aumentado la eficiencia de las estafas. Los reguladores ya han comenzado a prestar atención y han propuesto legislación correspondiente para fortalecer la protección.

Se ha producido un incidente de seguridad en la plataforma Bonk.fun, el atacante tomó control del dominio e insertó contenido malicioso, lo que llevó al robo de fondos de algunos usuarios. El equipo ha emitido una advertencia, suspendido las operaciones y tomado medidas para restaurar la seguridad. La ataque afectó principalmente a los usuarios que firmaron términos falsos. A medida que las técnicas de ciberataques mejoran, la industria de las criptomonedas enfrenta riesgos mayores.

Una plataforma de intercambio de criptomonedas ha sido acusada de hacer lobby ante legisladores estadounidenses para oponerse a la exención fiscal en transacciones pequeñas de Bitcoin, sugiriendo que esta se limite solo a stablecoins. Esta medida ha generado preocupación en la comunidad cripto, que considera que la política podría estar influenciada por intereses especiales y afectar la innovación. La organización defensora de Bitcoin advierte que esta estrategia sería un error estratégico.