Odaily Planet Daily berichtet, dass die Polizei Singapur bekannt gab, im Zeitraum von November letzten Jahres bis Januar dieses Jahres drei Singapurer festgenommen zu haben, die im Zusammenhang mit Geldwäsche im Zusammenhang mit der Taizi-Gruppe stehen. Zudem wurde gegen eine weitere Singapurerin, Chen Xiuling, ein Haftbefehl erlassen. Bisher beläuft sich das Gesamtvermögen an singapurischen Vermögenswerten, die im Zusammenhang mit diesem Fall beschlagnahmt oder untersagt wurden, auf über 500 Millionen SGD (etwa 2,7 Milliarden RMB). Analysen zeigen, dass Singapur eine hochentwickelte digitale Finanzumgebung, eine große Anzahl an vermögenden Privatpersonen besitzt und gleichzeitig ein Nährboden für Betrug ist. Vor Ort hat sich Betrug zu einer durch künstliche Intelligenz und Blockchain unterstützten Kriminalitätsform entwickelt, wobei die Gesamtschäden im Jahr 2024 1,1 Milliarden SGD überstiegen haben. (Jiemian News)
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
Die SEC ernennt David Woodcock zum neuen Leiter der Durchsetzungsabteilung, die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Ausrichtung der Krypto-Regulierung
Die US-amerikanische Börsenaufsicht (SEC) ernannte am 8. April David Woodcock zum neuen Leiter der Strafverfolgungsabteilung und löste damit den ausscheidenden Behördenleiter ab. Woodcock hat keinen Hintergrund in der Kryptoindustrie; die Ernennung erfolgt zu einer Zeit, in der die SEC im Bereich Krypto-Strafverfolgung Kontroversen hervorgerufen hat. Der Vorsitzende der SEC erklärte, dass damit die Bekämpfung von Fehlverhalten zum Nachteil von Anlegern verstärkt werde.
GateNews7M her
Gibt es Zweifel an einem Zusammenhang mit der Gruppe der Kronprinzen? Das Projekt eines Krypto-Resorts in Osttimor schreitet voran, aber die Baustelle ist leer und nichts ist vor Ort.
Der angebliche „Kryptowährungs-Urlaubsresort“-Plan in Osttimor soll mit einem Betrugsnetzwerk der kambodschanischen Prinzengruppe in Verbindung stehen, gegen die die USA Sanktionen verhängt haben; vor Ort ergaben die Ermittlungen jedoch, dass es sich bei dem Gelände um eine Brachfläche handelt. Der Prinzengruppe wird vorgeworfen, in großem Umfang Online-Betrug betrieben zu haben; die Opfer sind weltweit betroffen. Die Ermittlungen haben die Regierung von Osttimor alarmiert, die erklärte, dass das Land einem Risiko durch grenzüberschreitende Kriminalität ausgesetzt sei.
CryptoCity5Std her
Krypto-Investitionsbetrug ist weit verbreitet! FBI-Bericht: Amerikaner wurden im vergangenen Jahr um 11,4 Milliarden US-Dollar betrogen, was einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht
Der Bericht des US-FBI zeigt, dass die Verluste durch Krypto-Betrug im Jahr 2025 11,4 Milliarden US-Dollar betrugen, was einem Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Betrugsmaschen sind hochpräzise, werden hauptsächlich von kriminellen Gruppen aus Südostasien gesteuert und nutzen Menschenhandel, um Zwangsarbeit zu erzwingen. Die Zahl der Opfer stieg auf 181.565 Fälle, wobei der durchschnittliche Verlust mehr als 62.000 US-Dollar betrug; viele Menschen verloren ihre lebenslangen Ersparnisse.
区块客7Std her
ZachXBT legt interne Zahlungsserverdaten von nordkoreanischen IT-Mitarbeitern offen, die einen Geldfluss von 3,5 Millionen USD beinhalten
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT gab bekannt, dass anonyme Quellen Daten geteiltert haben, die von internen Zahlservern in Nordkorea gestohlen wurden. Die Daten betreffen 390 Konten sowie Informationen zu Krypto-Transaktionen; Gelder in Höhe von über 3,5 Millionen US-Dollar sind verdampft und stehen im Zusammenhang mit einem sanktionierten Unternehmen. ZachXBT hat bereits eine detaillierte Organisationsstruktur-Grafik zusammengestellt.
GateNews8Std her
Steht das Projekt in Verbindung mit der Gruppe der Prinzen? Während das Krypto-Resort-Vorhaben in Osttimor voranschreitet, ist die Baufläche vor Ort jedoch völlig leer
Der Plan des „Kryptowährungs-Urlaubsorts“ in Osttimor steht angeblich in Verbindung mit einem Betrugsnetzwerk der kambodschanischen Prinzengruppierung, gegen die die USA Sanktionen verhängt haben. Vor Ort ergab eine Untersuchung, dass es sich bei dem Gelände um eine unbebaut[e] Fläche handelt. Die Prinzengruppierung wird beschuldigt, groß angelegte Online-Betrügereien durchzuführen, wobei die Opfer weltweit zu finden sind. Die Ermittlungen haben die Regierung von Osttimor aufmerksam gemacht und erklärt, dass das Land dem Risiko grenzüberschreitender Kriminalität ausgesetzt sei.
CryptoCity11Std her
Die Anrufprotokolle von Argentiniens Präsident Milei verknüpfen ihn mit einem Multimillionen-Dollar-Libra-Betrug („Rug Pull“): NYT
Neu aufgetauchte Telefonaufzeichnungen und Nachrichten tragen zu Beweisen bei, die die rechtliche Prüfung der Rolle von Argentiniens Präsident Javier Milei im gescheiterten Libra-Kryptowährungsprojekt vertiefen könnten, berichtete die New York Times am Montag.
Gerichtsdokumente aus einer laufenden bundesstaatlichen Untersuchung zeigen, dass Milei ausgetauscht hat
CoinDesk11Std her
