US-Bundesstaatsanwälte in Massachusetts haben kürzlich eine zivilrechtliche Einziehungsklage eingereicht, in der sie 327.829,720952 USDT (etwa 327.000 US-Dollar) zurückfordern wollen, die angeblich mit einem über eine Dating-App begangenen Kryptowährungsbetrug zusammenhängen.
Die Staatsanwaltschaft sagte, die Ermittlungen hätten im Herbst 2024 begonnen, als die Behörden entdeckten, dass ein Einwohner von Massachusetts verdächtigt wurde, in einen “Online-Romance-Betrug” verwickelt zu sein. Die Verdächtige, bekannt als “Linda Brown”, beanspruchte eine Krypto-Investitionsmöglichkeit, um eine Übertragung zu bewirken, nachdem sie mehrere Wochen lang eine Beziehung zum Opfer aufgebaut hatte.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass der Verdächtige unter dem Vorwand einer “legalen Investition” das Opfer tatsächlich dazu gebracht habe, Gelder auf eine von ihm oder seinen Mitverschwörern kontrollierte Wallet-Adresse zu überweisen. Das Opfer erkannte, dass die Investition ein Betrug war, nachdem es versäumt hatte, das Geld abzuheben.
Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass die gestohlenen Gelder über mehrere Krypto-Wallets überwiesen, anschließend in USDT umgewandelt und schließlich für Geldwäschetransaktionen verwendet wurden.
Der Vorfall erfolgt zu einer Zeit, in der US-Regulierungsbehörden ihre Warnungen vor “romantischen Krypto-Betrügereien” verschärfen. Zuvor hatte das Büro des US-Staatsanwalts von Ohio vor dem Valentinstag eine Erinnerung mit dem Titel “Amor bittet nicht um Kryptowährungen” herausgegeben und die Öffentlichkeit vor Liebesinvestitionsbetrügereien über soziale Medien und Instant-Messaging-Plattformen gewarnt.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
ZachXBT: Bitcoin Depot wurde tatsächlich um 54 BTC gestohlen; der Entdeckungszeitpunkt lag 3 Tage nach der offiziellen Bekanntgabe.
Der On-Chain-Detektiv ZachXBT wies darauf hin, dass der tatsächliche Schaden des Hackerangriffs von Bitcoin Depot 54 Bitcoins betrug, was über dem in seinem offiziellen Bericht genannten Wert von 50,9 Bitcoins liegt. Der Hacker erlangte über das Eindringen Zugriff auf Zugangsdaten und führte am 20. März den Diebstahl durch; Bitcoin Depot bemerkte den Verlust erst 3 Tage später.
GateNews17M her
Ein CEX-Funktionär spendete 5,4 Millionen US-Dollar an die britische Reform-UK-Partei im Vereinigten Königreich
Der Mitgründer einer CEX namens Ben Delo hat der Reform-UK-Partei 5,4 Millionen US-Dollar gespendet; diese Spende erfolgte vor neuen Vorschriften in Großbritannien. Delo wurde zuvor wegen Verstoßes gegen die AML-Compliance mit einer Geldstrafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar belegt und von Trump begnadigt. Reform UK positioniert sich als pro-Krypto-Politikpartei und sieht sich derzeit mit einem Stopp für Krypto-Währungsspenden konfrontiert. Delo plant, nach seinem Umzug nach Großbritannien nicht mehr an Spendenobergrenzen gebunden zu sein.
GateNews1Std her
CFTC und Justizministerium beantragen gemeinsam, die Durchsetzung gegen Kalshi durch den Bundesstaat Arizona zu stoppen
Die US-CFTC und das Justizministerium haben beantragt, dass ein Bundesgericht verhindert, dass Arizona den Vorhersagemarkt-Betreiber Kalshi auf Grundlage der Glücksspielgesetze des Bundesstaats verfolgt; sie sind der Ansicht, dass seine Verträge von der Bundesaufsicht und nicht von den Landesvorschriften geregelt werden sollten. Die entsprechenden strafrechtlichen Anklagen wurden bereits erhoben, die Verhandlung ist für den 13. April angesetzt.
GateNews5Std her
Odin Fun veröffentlicht ein Update zum 4. Angriffsvorfall; 8 Fehlerbehebungen und Aufklärungs- bzw. Verantwortlichkeitsmaßnahmen laufen parallel.
Odin Fun Mitgründer Bob Bodily erklärte, dass die Plattform als Reaktion auf die jüngsten Angriffe mehrere Wiederherstellungsmaßnahmen durchführt, darunter das Zurücksetzen des Status, das Nachverfolgen der Gelder, das Beheben von Schwachstellen, das Auditing der Verträge sowie die Kommunikation mit der Community. Dieser Vorfall führte zu massiven Verkäufen und zu ungewöhnlichen Abhebungen von Konten.
GateNews5Std her
Ein Betreiber einer CEX gewinnt gegen die Korea Financial Intelligence Unit (FIU); die dreimonatige Schließungsmaßnahme wurde aufgehoben.
Gate News Nachricht, 9. April, entschied ein koreanisches Gericht in einem Verwaltungsprozess, den ein bestimmter CEX-Betreiber gegen das Financial Intelligence Unit (FIU) angestrengt hatte, und hob die zuvor gegen ihn verhängte teilweise Verfügung zur teilweisen Stilllegung des Geschäftsbetriebs für drei Monate auf. Das Gericht erklärte, dass der Betreiber, obwohl die Aufsichtsbehörde keine eindeutigen Durchführungsrichtlinien bereitgestellt habe, Maßnahmen ergriffen habe, einschließlich Kundenverpflichtungserklärungen und interner Überwachung, und damit angemessene Pflichten erfüllt habe. Obwohl darüber strittig ist, ob diese Maßnahmen ausreichen, um den Handel mit nicht angemeldeten Marktteilnehmern vollständig zu unterbinden, reicht dies nicht aus, um die frühere Sanktionsentscheidung zu stützen.
GateNews6Std her
Die SEC kritisiert Gary Gensler scharf und die Ära „um Schlagzeilen zu machen, wird durchgesetzt“, kündigt an, dass eine aggressive Krypto-Regulierung beendet und zur Verfolgung echter Betrugsfälle zurückgekehrt wird
Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat ihren Durchsetzungsbericht für das Fiskaljahr 2025 veröffentlicht und 456 Maßnahmen sowie 17,9 Milliarden US-Dollar an Strafen offengelegt. Dabei betont sie die Rückkehr zu einem Kernansatz zur Verhinderung von Betrug. Die neue Vorsitzende Atkins kritisiert scharf die aggressive Regulierung der Vorgängerregierung und passt die Durchsetzungsstrategie für Kryptowährungen an. Sie gründet eine neue Abteilung zur Bekämpfung technologiebasierter Betrügereien und setzt sich dafür ein, Anleger zu schützen.
動區BlockTempo8Std her
