Nachrichten von 深潮 TechFlow, am 18. Mai berichtete The Block, dass die Verteidiger von Samourai Wallet und Tornado Cash in zwei Krypto-Fällen schwerwiegende Vorwürfe erhoben haben, dass die Staatsanwaltschaft eine entscheidende Telefonaufzeichnung nicht ordnungsgemäß offengelegt hat, die möglicherweise entscheidende Beweise zugunsten der Angeklagten enthält.
Der umstrittene Telefonanruf fand am 23. August 2023 statt, als hochrangige Mitarbeiter des Financial Crimes Enforcement Network ( (FinCEN) ), einschließlich des Leiters der Durchsetzung virtueller Vermögenswerte Kevin O’Connor (, den Regierungsanwälten mitteilten, dass die nicht verwahrte Natur von Samourai - also die Tatsache, dass keine Kontrolle über die Kryptowährung der Benutzer besteht - “stark darauf hindeutet, dass Samourai nicht zu MSB ) (Geldservicegeschäft) ( gehört.”
Diese Klassifizierung ist für beide Fälle von entscheidender Bedeutung, da die Angeklagten wegen “Verschwörung zur Durchführung eines unlizenzieren Geldübertragungsdienstes” angeklagt werden. Trotz dieses Anrufs erhebt die Staatsanwaltschaft dennoch Anklage gegen den Tornado Cash Fall sowie den Samourai Fall sechs Monate später.
Der Anwalt von Samourai erklärte, dass diese Situation “schockierend” sei und forderte, dass die Staatsanwaltschaft eine Anhörung über die mögliche Verletzung der Brady-Regeln ) einberuft, um der Verteidigung alle potenziellen Beweise für die Unschuld zur Verfügung zu stellen. Die Staatsanwaltschaft wies jedoch zurück, dass sie “alle wesentlichen Kommunikationen bereits vor Monaten offengelegt” habe und erklärte, dass die Mitarbeiter von FinCEN lediglich “informelle persönliche Meinungen” geäußert hätten.
Die Mitbegründer von Samourai, Rodriguez und Hill, sowie der Mitbegründer von Tornado Cash, Storm, sehen sich wegen der Entwicklung von Mischprotokollen mehreren Anklagen wegen Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen gegenüber.
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