استنساخ حالة JPEX في هونغ كونغ: يشتبه في أن HOUNAX تزوير بأكثر من 100 مليون يوان ، وادعى ذات مرة معدل عائد قدره 40٪

** 作者: كارل ، أخبار Techub **

في الآونة الأخيرة ، جذبت أخبار الاحتيال المزعوم لمنصة تداول الأصول الافتراضية HOUNAX اهتماما واسع النطاق في هونغ كونغ ، وهي حالة احتيال أخرى على منصة تداول الأصول الافتراضية بعد حادثة JPEX.

أثارت قضية HOUNAX مرة أخرى نقاشا عاما حول السياسة التنظيمية للأصول الافتراضية في هونغ كونغ ، حيث قالت جوليا ليونغ ، الرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ ، إن الاحتيال لا يعني أوجه قصور تنظيمية كبيرة ، وأن أساليب الاحتيال في HOUNAX تتوافق مع الاحتيال المالي التقليدي.

| أبلغ 145 شخصا عن الحالة ، وكان المبلغ المعني 148 مليون

في 27 نوفمبر ، قالت شرطة هونغ كونغ إنه حتى الساعة 4 مساء ، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 145 ضحية ، وارتفع المبلغ المعني إلى حوالي 148 مليون دولار هونج كونج.

وقالت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ إنه اعتبارا من 27 ، تلقت ما مجموعه 18 شكوى حول HOUNAX ، بما في ذلك مبالغ تتراوح بين 12000 دولار هونج كونج و 10 ملايين دولار هونج كونج.

في الوقت الحاضر ، لم يعد من الممكن فتح الموقع الرسمي ل HOUNAX. وفقا لشرطة هونغ كونغ، بدأت منصة HOUNAX في العمل في أوائل عام 2023، واستخدم الموقع الصيني التقليدي الصيني لخداع مواطني هونغ كونغ، وفي 1 نوفمبر، أدرجت لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة HOUNAX في قائمة الشركات غير المرخصة والمواقع المشبوهة، وحددتها على أنها منصة تداول أصول افتراضية مشبوهة، ثم بدأ معظم الضحايا في الإبلاغ عن الحالة.

وفقا للضحايا ، ادعى بعض المشاركين في HOUNAX أنهم خبراء في الاستثمار وتواصلوا مع الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، ودعوهم للانضمام إلى المجموعات ومشاركة تحليل الاستثمار في الأسهم والعملات الافتراضية. ثم يطلب من الضحية تنزيل تطبيق للهاتف المحمول ووضع المال.

في البداية ، سيظهر حساب الضحية ربحا ، ولكن بمجرد طلب السحب ، سترفض HOUNAX تحت ذرائع مختلفة ، وسيتم إخبار المستثمر أنه سيتم التحقيق معه من قبل قسم مكافحة غسيل الأموال ، وأنه سيحتاج إلى دفع أموال التحقق قبل أن يتمكن من سحب الأموال ، أو أنه سيطلب منه الاستمرار في دفع رسوم معالجة تتراوح بين 20٪ و 80٪.

وقال أحد الضحايا إنه خسر 2.8 مليون دولار هونج كونج على منصة هوناكس، وطلب منه دفع رسوم عندما سحب أمواله، وبعد دفع الرسوم، قالت المنصة إنه سيضطر إلى الانتظار 60 يوما لسحبها، أو دفع رسوم إدارية أخرى، ويمكنه سحبها خلال خمس ساعات، لذلك اختار الاتصال بالشرطة.

وقالت شرطة هونج كونج إن العديد من الضحايا عانوا من خسائر في سوق الأسهم وانجذبوا إلى العائدات الزائفة للمنصة بنسبة تصل إلى 40 في المائة. تقدم المنصة أيضا ادعاءات كاذبة بأنها تضمن الأرباح وخالية من المخاطر ، مما يجعل المستثمرين سذجا ومخدوعين.

SFC: لا توجد عيوب مادية في اللائحة

في سبتمبر من هذا العام ، كانت هناك حالة احتيال لمنصة تداول الأصول الافتراضية ، والمعروفة باسم قضية JPEX ، في هونغ كونغ. وفقا لآخر الأخبار من شرطة هونغ كونغ ، تم الإبلاغ عن أكثر من 2600 ضحية للقضية ، شملت أكثر من 1.6 مليار يوان ، وتم اعتقال ما مجموعه 66 شخصا.

تسبب حادث JPEX في ضجة كبيرة في هونغ كونغ ، مما تسبب في تشكيك الرأي العام في سياسة الأصول الافتراضية في هونغ كونغ ، ويشعر العديد من اللاعبين في الصناعة بالقلق من أن دعم هونغ كونغ لتطوير نظام Web3 البيئي سوف يهتز.

في الآونة الأخيرة ، أثارت قضية هوناكس نقاشا مشابها. ردا على ذلك ، قالت الرئيسة التنفيذية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ ، جوليا ليونغ ، إن الاحتيال في منصات تداول الأصول الافتراضية لا يعني أن هناك أوجه قصور كبيرة في الإشراف.

وقالت إنه قبل تلقي الشكوى ، لم تلاحظ SFC أنشطة HOUNAX في هونغ كونغ. تتوافق طريقة عمل الاحتيال في HOUNAX مع التكتيكات المعتادة المتمثلة في التفريغ والتفريغ في منتجات الأسواق المالية التقليدية ، وبالتالي فإن وجود الاحتيال لا يعني وجود أوجه قصور تنظيمية كبيرة ، وقد واصلت SFC مراقبة الترويج لمنصات التداول غير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بتقصير فترة السماح لترخيص منصات تداول الأصول الافتراضية، قال ليونغ إنه حتى لو انتهت فترة السماح، فإن حالات الاحتيال ستستمر في الحدوث، لذلك لن يكون هناك تغيير في فترة السماح في الوقت الحالي.

اقترح عضو المجلس التشريعي في هونغ كونغ نغ كيت تشوانغ أنه يجب على هونغ كونغ تعزيز الإجراءات التنظيمية ، قائلا إن المنظمين يجب أن يعملوا عن كثب مع الشرطة لمراقبة وحظر المنصات المشبوهة التي يتعامل معها المواطنون بنشاط ، ونشر أسماء المنصات ذات الصلة. كما اقترح أخذ زمام المبادرة لإطلاق تطبيق رسمي للهاتف المحمول للكشف عن مواقع الويب والبرامج المشبوهة ، نتيجة لممارسة البر الرئيسي ، وذلك لتذكير الجمهور بتجنب التعرض للخداع.

كن حذرا من الاستثمار

وفقا للموقع الرسمي للجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة ، بالإضافة إلى HUNAX ، يوجد حاليا 8 منصات أخرى في قائمة “منصات تداول الأصول الافتراضية المشبوهة” ، بما في ذلك معهد هونغ كونغ للبحوث الرقمية ، BitCuped ، FUBT ، futubit ، EFSPD ، JPEX ، إلخ.

أحدث إضافة إلى القائمة هي معهد هونغ كونغ للبحوث الرقمية ، وتظهر تفاصيل القائمة أن المنصة تدعي أنها مرخصة من قبل لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة ، ولكن هذا ليس هو الحال.

حذرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ المستثمرين من توخي الحذر وتجنب التداول باستخدام هذه المنصات.

يقول محللو الصناعة إنه لكي يحمي المستثمرون مصالحهم ، يجب اتخاذ بعض الاحتياطات. بادئ ذي بدء ، يجب على المستثمرين البحث بعناية وفهم المنصة التي يعتزمون الاستثمار فيها ، بما في ذلك خلفيتها وحالة التسجيل والأذونات التنظيمية ، وما إلى ذلك ، وتجنب اتباع آراء ما يسمى بخبراء الاستثمار بشكل أعمى. ثانيا ، يجب أن يكون المستثمرون حذرين من وعود العائد المرتفع وألا يعميهم الجشع ، فغالبا ما يعد المحتالون بعوائد عالية بسرعة وبأقل قدر من المخاطر.

قال مؤسس Mura والمحامي Wu Wenqian إنه نظرا للعدد الكبير من المنصات عبر الإنترنت ، من المستحيل على السلطات اكتشاف جميع عمليات الاحتيال ، لذلك يجب على الجميع إجراء أبحاثهم الخاصة على المنصات والمنتجات قبل الاستثمار.