بورصة مركزية معينة ترد على استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول مكافحة غسيل الأموال، وتقول إن التقارير الإعلامية غير دقيقة

أخبار Gate، في 6 مارس، أصدر منصة CEX بيانًا ردًا على استفسار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال بشأن مكافحة غسل الأموال الموجه في 24 فبراير. وأكدت المنصة أن جزءًا من الاستفسار استند إلى ادعاءات غير دقيقة وخالية من الأدلة وتحتوي على تشهير، وأن الشركة تمتلك نظامًا صارمًا ومتزايدًا للامتثال والرقابة على العقوبات.

وأوضحت المنصة أنها أنشأت إجراءات صارمة لمعرفة عميلك (KYC) والامتثال، وتمنع بشكل واضح المستخدمين المقيمين أو المتواجدين في إيران من استخدام المنصة. وفيما يتعلق بالشركتين المذكورتين في الرسالة، Hexa Whale وBlessed Trust، قالت المنصة إنها أطلقت تحقيقًا داخليًا بعد التعاون مع السلطات المختصة، وأنها قامت بإزالة هاتين الكيانتين من المنصة في أغسطس 2025 ويناير 2026 على التوالي. ووفقًا لمعلوماتها، لا توجد أي حسابات تتعامل مباشرة مع كيانات إيرانية.

وأظهرت البيانات أن المنصة استثمرت مئات الملايين من الدولارات في البنية التحتية للامتثال خلال السنوات الأخيرة، ويبلغ عدد فريق الامتثال العالمي أكثر من 1500 شخص. وخلال عام 2025، تلقت أكثر من 71,000 طلب من الجهات القانونية، وساعدت في تجميد أو استرداد أكثر من 752 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، منها حوالي 579 مليون دولار من قضايا تتعلق بالوكالات الحكومية الأمريكية.

وتُظهر تحليلات blockchain أن نسبة المعاملات المشبوهة من محافظ مرتبطة بأنشطة غير قانونية انخفضت من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% في يوليو 2025، بانخفاض يقارب 97%. كما انخفضت المخاطر المرتبطة بمنصات التبادل المشفرة ذات الصلة بإيران بنسبة 97.3% خلال عامين. وأكدت المنصة أنها ستواصل تعزيز نظام الامتثال والتعاون مع السلطات المختصة.