Foresight News أخبار، منصة تحليل blockchain Bubblemaps تراقب، على الرغم من أن فريق مشروع Trove Markets خسر جميع أموال المشاركين في البيع المسبق، إلا أنهم سرًا قاموا برد الأموال إلى المؤثرين (KOL). جمع Trove 1.15 مليون دولار من خلال ICO لبناء مشروع على منصة Hyperliquid، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها. قبل إصدار المشروع، قام مزود السيولة الخارجي لـ Trove ببيع عملة HYPE بقيمة 20 مليون دولار؛ ثم توجه الفريق إلى منصة Solana، حيث انخفضت قيمة عملة TROVE بنسبة 99% عند الإصدار، مما أدى إلى خسائر فادحة لمشاركي ICO.
منصة Bubblemaps من خلال مراقبة المحافظ المرتبطة بمطلقي عملة TROVE، اكتشفت أنه بعد يوم من انهيار العملة، تم تحويل 100 ألف دولار من USDC و 350 ألف دولار من USDT إلى محافظ جديدة تم تمويلها حديثًا. وأكدت أن لديها أدلة على السلسلة ولقطات محادثة مسربة، تثبت وجود سلوك غير لائق من قبل فريق المشروع في معاملة المستثمرين بشكل غير عادل.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تصعيد واشنطن ضد مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا يتجاوز $580 مليون في مصادرات العملات الرقمية
سلطات الولايات المتحدة صادرت أكثر من $580 مليون دولار من العملات الرقمية المرتبطة بمراكز احتيال في جنوب شرق آسيا تديرها مجرمون صينيون، تستهدف مخططات الاحتيال "ذبح الخنازير" وربما تعالج خسائر سنوية تقترب من $10 مليار دولار للضحايا.
Coinpediaمنذ 43 د
معلومات محفظة المستخدمين تتكشف! المحقق على السلسلة ZachXBT يكشف أن موظفي Axiom متورطون في تداول داخلي
كشف المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT عن أن موظفي منصة التداول المشفرة Axiom يسيئون استخدام الأدوات الداخلية للتطفل على محافظ المستخدمين، وربما يستغلون هذه المعلومات في التداول الداخلي. قامت Axiom بسحب صلاحيات الوصول ذات الصلة وأكدت أنها ستجري تحقيقًا في السلوك المخالف، مع التأكيد على أن ذلك لا يعكس قيمة الفريق بشكل عام. أثار التحقيق جدلاً واسعًا في السوق، وحقق بعض المتداولين أرباحًا من خلال التنبؤ بالأحداث.
区块客منذ 1 س
أفضل 5 بورصات للعملات الرقمية التي تدعم روسيا وتساعدها على تجنب العقوبات
كشف تقرير حديث صادر عن Elliptic أن خمسة بورصات عملات رقمية مرتبطة بروسيا تساعد الكيانات الخاضعة للعقوبات على التهرب من القيود الدولية. يتم فرض عقوبات رسمية على Bitpapa، في حين أن بورصات أخرى مثل ABCeX و Exmo تسهل حجم معاملات كبير، مما يسلط الضوء على ثغرات في التنفيذ.
TapChiBitcoinمنذ 1 س
مؤامرة ابتزاز بيتكوين تتصاعد إلى العنف حيث يجبر ساعي بريد مزيف على اقتحام المنزل
الابتزاز المزعوم لبيتكوين يتحول إلى عنف في سياتل حيث يقول المدعون إن المشتبه به تنكر في زي موظف بريد، و اقتحم منزلًا، وطلب عملة مشفرة.
زوجان في سياتل يتعرضان للترهيب في حادثة اقتحام منزل على خلفية ابتزاز بيتكوين المزعوم
يمكن أن تؤدي مخططات الابتزاز التي تستهدف الأصول الرقمية مثل البيتكوين إلى
Coinpediaمنذ 3 س
الولايات المتحدة تقتحم أكثر من 61 مليون دولار من USDT المرتبطة بعملية احتيال "فتح الخنزير"
قام عملاء فيدراليون أمريكيون بمصادرة أكثر من $61 مليون دولار من USDT المرتبط بعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"، حيث تم جذب الضحايا من خلال علاقات وهمية ووعدهم بعوائد عالية على العملات الرقمية. تعاونت تيثر مع السلطات في تجميد الأصول المرتبطة بقضايا غسيل أموال واحتيال.
TapChiBitcoinمنذ 6 س
وارن يستهدف عرض بنك العملات الرقمية المرتبط بترامب
تضغط السيناتورة إليزابيث وارن على الجهات التنظيمية لوقف ترخيص بنك شركة وورلد ليبرتي فاينانشال المرتبط بترامب بسبب مخاوف من الملكية الأجنبية والفساد المحتمل، مطالبة بالكشف الكامل عن أصحاب المصلحة الرئيسيين وسط تصاعد التوترات في تنظيم العملات الرقمية.
CryptoFrontNewsمنذ 14 س
