تمت إدانة رجل هندي بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تشغيل العملات الرقمية وغسيل الأموال عبر الإنترنت

ذكرت Golden Finance أن Anurag Pramod Murarka، الذي يحمل الجنسية الهندية، حكم عليه من قبل محكمة أمريكية بالسجن لمدة 121 شهرًا بسبب تشغيل شبكة غسيل الأموال العالمية، التي قدمت خدمات غسيل الأموال للدخل الإجرامي الذي يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي. وفقًا للتقارير ، قدم Murarka خدمات غسيل الأموال بأسماء مستعارة مثل elonmuskwhm و la2nyc في سوق الويب المظلم من أبريل 2021 إلى سبتمبر 2023. قام بتوجيه العملاء عبر الاتصالات المشفرة لإرسال العملات المشفرة إلى محافظ معينة ، ثم قام بتحويل الأموال إلى نقد من خلال شبكة الهوالة في الهند. أظهرت التحقيقات أن Murarka كان يعلم بضلوع عملائه في تجارة المخدرات والقرصنة الإلكترونية وأنشطة غير قانونية أخرى. ووفقًا للقانون الفيدرالي، يجب على Murarka أن يقضي عقوبة تصل إلى 85٪ على الأقل من المدة الجزائية، وبعد الإفراج سيكون تحت مراقبة مشروطة لمدة ثلاث سنوات.