تم اعتقال مواطن روسي في الأرجنتين للاشتباه في غسيل الأموال الرقمية

في 25 أغسطس، ذكرت PANews أن TRM Labs قد ساعدت السلطات الأرجنتينية في اعتقال مواطن روسي، ويبدو أن هذا الشخص متورط في عملية غسيل أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات. يبدو أن هذا المشتبه به البالغ من العمر 29 عامًا استفاد من العملات الرقمية للمتورطين في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك مجموعة الهاكر Lazarus Group. بالإضافة إلى ذلك، استخدم المشتبه به أيضًا روبلًا وUSDT واليورو والدولار لتحويلها إلى البيزو الأرجنتيني باستخدام روبوت Telegram. تم ضبط أكثر من 120,000 دولار من العملات الرقمية أثناء عملية الاعتقال، وتم ضبط ما يزيد عن 15 مليون دولار إضافي من الأموال التي يتحكم فيها المشتبه به.