تمت مراجعة مشروع مرتبط بالرئيس السابق ترامب، WLFI، بعد تورط الشريك في شبكة عقوبات، مع التشكيك في قدرات التدقيق والعناية الواجبة

أخبار البوابة، 8 أبريل، دخل مشروع العملات المشفرة المرتبط بتِرامب World Liberty Financial (WLFI) مجددًا في جدل بسبب تعاونه مع مشروع سلسلة بلوك تشين في جنوب شرق آسيا AB DAO. أظهر تحقيق لصحيفة The Times أن المشروع الرائد لدى AB DAO كان قد ارتبط سابقًا بعدة أشخاص تم فرض عقوبات عليهم من قبل كلٍّ من الولايات المتحدة وبريطانيا، ولديهم صلات بمجموعة الأمير في كمبوديا (Prince Group). وتعتبر السلطات الأمريكية هذا التنظيم شبكة إجرامية كبيرة عبر الحدود. صرّح WLFI بأنه أجرى العناية الواجبة مع شريك(يه)، وأنه “لا توجد أي علاقة” مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، لكن التحقيق اكتشف أنه لم يكن على علم بأمر ترويج AB DAO سابقًا لمشروع منتجع مرتبط بمجموعة الأمير.