تساش إكس بي تي: فشل دائرة (Circle) في تنفيذ الامتثال بشكل كافٍ، وتشارك عدة حوادث أمنية مبالغ تتجاوز 420 مليون دولار

بوابة الأخبار، رسالة، 4 أبريل، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريرًا استقصائيًا حول Circle، مشيرًا إلى أن الشركة منذ عام 2022 تعاني من ضعف في الإنفاذ بالامتثال في عدة حوادث تتعلق بأموال غير قانونية، وبإجمالي مبالغ يتجاوز 420 مليون دولار. يذكر التقرير أن Circle، بصفتها مُصدِر USDC، تمتلك ميزات التجميد والحظر للعناوين، كما أنها تحتفظ في شروط الخدمة بحق تقييد الحسابات المشبوهة، لكنه في عدة حوادث أمنية كبيرة لم تُستخدم هذه الآليات في الوقت المناسب وبفعالية. يركز التقرير بشكل خاص على حادث هجوم Drift Protocol في 1 أبريل، حيث تم سرقة أصول بنحو 280 مليون دولار؛ ونقل المهاجمون، عبر جسر CCTP عبر السلاسل الخاص بـ Circle، أكثر من 232 مليون USDC من Solana إلى Ethereum خلال 6 ساعات، دون تجميد أي أصول خلالها. ظهرت حالات مشابهة أيضًا في حوادث الهجوم على SwapNet وCetus Protocol وMango Markets وغيرها، وفي بعض الحالات، حتى بعد أن أصدرَت جهات إنفاذ القانون وخبراء في الصناعة طلبات تجميد، لم يتخذ Circle إجراءات في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك، في تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بمجموعات القرصنة Lazarus Group، كان رد Circle متأخرًا بشكل ملحوظ مقارنةً بمُصدري عملات مستقرة آخرين (مثل Tether وPaxos وغيرها)، وفي بعض الحالات بلغ تأخر عمليات التجميد عدة أشهر. وذكر ZachXBT في تقريره أن هذا الكشف لا يعني نفي قيمة منتج Circle أو قيمة عملتها المستقرة نفسها، لكنه شدد على أن قراراتها في تطبيق الامتثال قد سببت خسائر حقيقية وجسيمة للصناعة. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب عدم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب في عدة مرات، تكبدت منظومة DeFi خسائر تراكمية بمبالغ من تسعة أرقام بالدولار، بينما تمثل 420 مليون دولار الرقم المحافظ للحالات المعلنة فقط، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر.