قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الاثنين إن رجلاً من ولاية ماريلاند وُجِّهت إليه تهمة تنفيذ اختراقات عام 2021 التي استنزفت أكثر من 50 مليون دولار من بورصة التمويل اللامركزي Uranium Finance وأجبرت المنصة على إغلاق عملياتها.
ووفقاً لائحة اتهام جرى فكّ ختمها من قبل المحكمة الجنوبية في نيويورك، يواجه جوناثان سبالييتا، (36 عاماً) من روكفيل بولاية ماريلاند، تهمة واحدة بالاحتيال عبر الكمبيوتر وتهمة واحدة بغسل الأموال. وتأتي هذه التهم بعد قيام سلطات بتوقيف نحو 31 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالثغرة في فبراير 2025، وهو ما يربط قضية DeFi قديمة بمُتَّهَم مُسمّى لأول مرة.
أدى الهجوم على Uranium Finance إلى تفريغ مجمّعات رئيسية مرتبطة بـ BNB وBUSD وغيرها من الأصول، وترك Uranium غير قادر على مواصلة العمل.
يزعم الادّعون أن سبالييتا استغل أولاً آلية المكافآت في Uranium في 8 أبريل 2021، فاستنزف ما يقارب 1.4 مليون دولار، قبل أن يفاوض لاحقاً ما تصفه السلطات بأنه “مكافأة ثغرة” مزيفة مكنته من الاحتفاظ بنحو 386,000 دولار.
وفي وقت لاحق، كتب إلى أحد المعارف: “لقد قمت بعملية سطو على عملات مشفرة … العملات المشفرة كلها مجرد أموال إنترنت مزيفة على أي حال”، وفقاً للائحة الاتهام.
تزعم السلطات أن سبالييتا قام بغسل العائدات عبر سلسلة من المعاملات، بما في ذلك استخدام خالط العملات المشفرة Tornado Cash، قبل إنفاق الأموال على مقتنيات فاخرة.
وتضمنت تلك المشتريات، بحسب لائحة الاتهام، بطاقة Black Lotus Magic: The Gathering مقابل نحو 500,000 دولار، و18 باكيتاً مُغلقة من مُوسّع Alpha بإجمالي يقارب 1.5 مليون دولار، ومجموعات بوكيمون الطبعة الأولى التي تبلغ قيمتها أكثر من 1 مليون دولار، وقطعة نقدية رومانية بعنوان “Eid Mar” تُحيي ذكرى اغتيال يوليوس قيصر مقابل نحو 601,500 دولار.
سلّم سبالييتا نفسه يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يمثل أمام قاضٍ فيدرالي مُختص بالشؤون القضائية في مانهاتن.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
هل يوجد أمل في تجاوز لوائح هيئة التنظيم المالي بشراء العملات عبر الدفع بالبطاقة؟ أو دينتينغ تدفع خدمة شراء العملات باستخدام بطاقات الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أويندينغتينغ (奧丁丁)، مستفيدة من تقنية العملات المستقرة لإجراء مدفوعات عبر الحدود من نوع B2B، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين لعرض طموحها في التوسع ضمن مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم في الخارج، تتجاوز أويندينغتينغ (奧丁丁) قيود التنظيم في تايوان، وتقدم تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الجديد الذي تم إقراره حديثًا؛ وفي المستقبل، ستصبح نموذجًا يُحتذى به أمام الشركات الأجنبية الأخرى عند دخول سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 5 د
مؤسس ثودكس، فارول فاتيح أوزر، تم القبض عليه في تركيا، ويواجه تهمًا بشأن مزاعم $2B السرقة
تم اعتقال فارول فاتح أوزر، مؤسس منصة تبادل العملات المشفرة المنهارة ثودكس، في إسطنبول، بعد توجيه تهم بالاحتيال وغسل الأموال. ووفقًا لما يُزعم، فقد فرّ أوزر حاملاً $2 مليار دولار من أموال المستثمرين، وتؤكد قضيته خسائر مالية كبيرة وقد أدت إلى حظر وطني لمدفوعات العملات المشفرة في تركيا.
GateNewsمنذ 1 س
شجّع الابتكار! قاضٍ في الولايات المتحدة يمنع تنظيم سوق التنبؤات في ولاية أريزونا، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
محكمة المقاطعة الفيدرالية الأمريكية تصدر حكمًا يمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبِرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط فاصل الصلاحيات بين الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi الإصرار على أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. لا تتفق الولايات فيما بينها بشأن أحكام أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 2 س
يتعهد رئيس هيئة الأوراق المالية في نيجيريا بإجراءات صارمة ضد مُتلاعبِي النايرا، ويخطط لإزالة إدراج NGN من منصات التداول من نظير إلى نظير (P2P)
ستكثف هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية، بقيادة إيموموتيمي أغاما، جهودها لمعالجة التلاعب بالنايرا في قطاع العملات المشفرة من خلال إزالة العملة من منصات التداول من نظير إلى نظير. و عقب إجراءات الإنفاذ السابقة، يحث أصحاب المصلحة في الصناعة على وضع لوائح أكثر وضوحًا واعتماد نهج موحد للسياسات.
GateNewsمنذ 3 س
يواجه مؤسس Believe اتهامات بسحب السيولة وسط اتهامات بالاحتيال (Rug Pull) مع قيام وزارة العدل بفتح تعويض ضحايا $40M OneCoin
يواجه بن باستيرناك، مؤسس منصة سولانا بيليف، لائحة اتهام بسبب مزاعم مخطط للاحتيال عبر “سحب البساط” يتضمن مليارات في الصفقات وملايين في الرسوم. وفي الوقت نفسه، تقدم وزارة العدل الأمريكية تعويضًا لضحايا OneCoin، مع موعد نهائي لتقديم الطلبات في 30 يونيو 2026.
GateNewsمنذ 3 س
شجّع على الابتكار! يمنع قاضٍ أمريكي-فرنسي تنظيم سوق التوقعات في ولاية أريزونا، ويوقف ملاحقة Kalshi القضائية
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية محكمة المنطقة الفيدرالية بحظر ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لرفع دعوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، قائلةً إن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والاتحاد في تنظيم الأسواق المالية، بينما تواصل Kalshi التأكيد على أن أعمالها تُعد من المنتجات المالية وليس المقامرة التقليدية. القرارات الصادرة من الولايات بشأن أسواق التنبؤ تختلف، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 5 س
