موقع Gate News، في 18 مارس، فشل مؤسس FTX سام بانكمان-فريد (SBF) في الحصول على عفو من الرئيس دونالد ترامب. حُكم على SBF بالسجن الفيدرالي لمدة 25 عامًا بعد أن سرق أكثر من 8 مليارات دولار من العملاء، وقد دعم علنًا سياسات ترامب على منصة X لعدة أشهر، محاولًا كسب عفو لنفسه، لكن أعضاء الكونغرس من الحزبين أعربوا عن معارضتهم.
قال السيناتور الجمهوري المؤيد للعملات المشفرة بيرني مورينو بصراحة إن SBF لا ينبغي أن يحصل على عفو. وأكدت السيناتورة الديمقراطية سينثيا لومييس أنها لا تتوقع أن يقتنع ترامب بكلامه. وانتقد السيناتور الجمهوري من نبراسكا مايك فلوود سلوك SBF الذي يهدد نظام السوق، وألمح النائب الديمقراطي سام ليكاردو إلى أن العفو غير ممكن إلا عبر طرق غير فاسدة.
سبق لـ SBF أن أدير حساب X عبر أصدقائه، حيث مدح سياسات ترامب وألقى اللوم على “آلة الحرب القانونية لبيدن”، ووافق على إجراء مقابلة داخل السجن بدون إذن في محاولة للحصول على العفو، لكن جميع جهوده باءت بالفشل. وأكد ترامب في يناير من هذا العام أنه لا يعتزم الموافقة على طلب العفو، وأكد البيت الأبيض موقفه في فبراير.
على مدى الأشهر العشرة الماضية، منح ترامب عفوًا لبعض مجرمي العملات المشفرة، بما في ذلك مؤسس طريق الحرير روس أولبرايت، ومؤسس CEX الرئيسي CZ، لكن جرائمهم تختلف تمامًا عن SBF، حيث كانت المبالغ المفقودة والخسائر للعملاء أقل بكثير من 8 مليارات دولار التي سرقها SBF في عملية الاحتيال المالي.
حُكم على SBF بسبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر، وأكدت هيئة المحلفين أنه وجه تعليمات لمساعديه لتعديل حسابات تداول FTX، مما سمح لـ Alameda Research باستخدام أموال العملاء بشكل غير قانوني. شهد ثلاثة من شركائه الرئيسيين ضده، موضحين أنه أصدر أوامر مباشرة بتنفيذ عمليات الاحتيال، مما يبرز خطورة القضية. كما أن رفض ترامب والبيت الأبيض للعفو حظي بدعم العديد من النواب.
فشل SBF في الحصول على العفو مرة أخرى يوضح أن الولايات المتحدة تتبع سياسة عدم التسامح مع الجرائم المالية الكبرى المرتبطة بالعملات المشفرة. على الرغم من أن فترة ولاية ترامب لا تزال مستمرة خلال السنوات الثلاث القادمة، إلا أن فرصة حصول SBF على العفو لا تزال ضعيفة جدًا، وتعد قضيته بمثابة جرس إنذار لصناعة العملات المشفرة بشأن تنظيمها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمّت مقاضاة مؤسس تطبيقات نظام سولانا Believe بتهمة عملية احتيال من نوع rug pull في نيويورك
أخبار البوابة، في 14 أبريل، تم توجيه الاتهام إلى مؤسس تطبيقات نظام سولانا البيئي Believe، باستيرناك، في محكمة في نيويورك، وذلك للاشتباه في مشاركته في عملية احتيال rug pull في مجال العملات المشفرة. تتعلق هذه القضية بنظام سولانا البيئي على سلسلة بلوكتشين العامة، ويُشتبه أنها مرتبطة بخسائر تبلغ عدة ملايين من الدولارات. يُتهم باستيرناك، بصفته المسؤول عن مشروع Believe، باستخدام المشروع لتنفيذ سلوك احتيالي أدى إلى تعرض المستثمرين لخسائر اقتصادية كبيرة. وفي الوقت الحالي، ما تزال القضية قيد النظر ولم يتم الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بعد.
GateNewsمنذ 27 د
شجّع الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا سوق التنبؤات الخاضعة لرقابة ولاية أريزونا، ويوقف الملاحقة ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفيدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية لديها اختصاص حصري. يؤثر هذا القرار على الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 42 د
وزارة العدل الأمريكية تفتح إجراءات تعويض ضحايا OneCoin، ويمكن المطالبة بأكثر من 40 مليون دولار من الأصول
بدأت وزارة العدل الأمريكية إجراءات تعويض ضحايا مخطط بونزي من OneCoin عبر العملات المشفرة، حيث يمكن للمتضررين خلال الفترة من 2014 إلى 2019 التقدم بطلب التعويض، ويوجد حاليًا أكثر من 40 مليون دولار متاح. وقد تم إنشاء هذا الاحتيال في عام 2014، ما أدى إلى خسارة أكثر من 4 مليارات دولار لدى 3.5 مليون ضحية حول العالم.
GateNewsمنذ 2 س
RAVE تجتاح وتفجّر جنون العملات المقلّدة في السوق، بينما تكشف FF و INX أساليب «الضخّ ثمّ التفريغ»
أثارت العملات البديلة، التي يتصدرها مؤخرًا RAVE، موجة استثمار حماسية شديدة، لكن بعض المشاريع النجمية القديمة مثل FF و INX استغلت هذه الموجة لتنفيذ عمليات "رفع ثم تصريف"؛ عبر الرفع السريع لسعر العملة لجذب المستثمرين الأفراد للشراء، ثم القيام بعمليات بيع كبيرة لاحقًا، ما أدى إلى هبوط حاد وسريع في الأسعار. لا تكشف هذه الأفعال فقط عن ضائقة مالية لدى الجهة المطروحة للمشروع، بل إنها أيضًا تُلحق الضرر بثقة المستثمرين. يجب على المستثمرين الانتباه إلى إشارات مثل الارتفاع غير المعتاد على المدى القصير، لتجنب مخاطر التلاعب بالسوق.
MarketWhisperمنذ 2 س
شجّعوا الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يمنعان هيئة ولاية أريزونا من تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مستندةً إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 3 س
صحيفة الشعب اليومية تنتقد الفوضى التي تشهدها وسائل الإعلام المالية المتخصصة المستقلة، وتحدد بالاسم سلوك جذب العملاء عبر العملات الافتراضية
أخبار البوابة: خبر، 14 أبريل، نشرت صحيفة الشعب اليومية مقالة بعنوان «إفساد رأس المال في السوق، هذه التجاوزات في حسابات وسائل الإعلام المالية والإخبارية تحتاج إلى الحذر»، حيث سلطت الضوء وانتقدت صراحةً بعض الحسابات التي تجذب المتداولين لنشاطات تداول العملات الافتراضية عبر نشر معلومات عائدات مزيفة مثل «عملة 100 ضعف» و«ربح مليون شهريًا من تداول العملات». استشهد المقال بإشعار سابق صادر عن البنك المركزي الصيني وغيرها من ثماني جهات، مؤكدًا أن الأنشطة المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. وأشار المقال إلى أن الحسابات والمنصات التي تقدم خدمات لجذب المستخدمين والتقنيات لتداول العملات الافتراضية غير القانونية يُشتبه في أنها تخالف القوانين واللوائح، وقد تهدد الأمن المالي وأعمال مكافحة غسل الأموال.
GateNewsمنذ 4 س
