عضو في منظمة زو لين بان يشارك في نصب فخ لسرقة 33 ألف USDT و620 ألف دولار من الأصول، والنيابة تتهم 8 أشخاص بتهم السرقة المشددة وغيرها، وكشف المناطق الرمادية في سوق العملات الرقمية.
أنهت نيابة تايبيه تحقيقًا في قضية سرقة تتعلق بوكالة في سوق العملات الرقمية، وكان المشتبه الرئيسي هو لي يوكوان، عضو في جمعية هونغ رين في زو لين بان، بسبب استيائه من انتقال وكيل العملات الافتراضية إلى شركة أخرى وتأثير ذلك على أرباحه، قام بترتيب فخ لخداع الضحية للخروج، وهدده بالعنف لنقل الأصول المشفرة وتسليم الأموال. وفرضت النيابة قيودًا على تحركات الضحية، وأجبرته على تحويل 33 ألف USDT من هاتفه. ووجهت النيابة تهمتي سرقة مشددة وعرقلة حريات لـ8 متهمين، وطالبت بالسجن من 10 إلى 23 سنة.
في السنوات الأخيرة، مع التطور السريع لسوق الأصول الافتراضية، ظهرت العديد من الوكالات في البورصات ونظام “الخط الأعلى والخط الأسفل”، وهو هيكل ترويجي يشبه التسويق المباشر، مما أدى إلى تركيز تدفقات الأموال والعلاقات الاجتماعية. ومع ذلك، يفتقر السوق إلى تنظيم وشفافية مستمرين، مما سمح لبعض القوى تحت الأرض بالتدخل. وراء بعض أنظمة الوكالة توجد علاقات معقدة بين الأشخاص والمصالح، وأحيانًا تتداخل مع عصابات الجريمة. وأصبحت الأصول الافتراضية هدفًا رئيسيًا لمجموعات الجريمة، مما أدى إلى تكرار حوادث “السوق السوداء” في العملات الرقمية.
نصب فخ لتصوير فيديو لجذب مؤثري العملات الرقمية للخروج، وتهديدهم بالسلاح لنقل USDT
تشير لائحة الاتهام إلى أن لي يوكوان، بسبب استيائه من انتقال وكلاء العملات إلى بورصات أخرى وتأثير ذلك على عمولاته، دعا الضحية للقاء تحت ذريعة “الانتقال الوظيفي”. وعند اللقاء، تم السيطرة على الضحية بواسطة عدة شركاء باستخدام أربطة، وهددوه بأسلحة وسكاكين، وأجبروا على تحويل أكثر من 33 ألف USDT إلى حساب معين.
وقعت حادثة أخرى في 15 فبراير من نفس العام، حيث استغل لي يوكوان دعوة لتصوير مقاطع قصيرة، وخدع مؤثرًا آخر في سوق العملات الرقمية وزوجته للحضور. وعند وصولهم، تعرضوا للضرب من قبل عدة أشخاص ملثمين، وأجبروا على تحويل حوالي 620 ألف دولار نيو تايواني من USDT، وحتى أن سيارة مارشالدي بقيمة مماثلة تم سرقتها.
الاحتجاز العنيف، والضغط لالتقاط صور عارية، والمتهم الرئيسي يهرب للخارج ويدير العمليات عن بعد
ذكرت النيابة أن المتهم هرب بسرعة إلى الخارج بعد ارتكاب الجريمة، وما زال يوجه شركاءه عن بعد عبر الهاتف للتحكم في تحركات الضحية. وخلال العملية، لم يقتصر الأمر على تقييد حريتها فحسب، بل أجبر المرأة الضحية على تصوير صور عارية كوسيلة ابتزاز، مما سبب لها أضرارًا نفسية وجسدية خطيرة. وأحد الشركاء، بعد أيام من الحادث، قاد سيارة مارشالدي المسروقة على طريق Zhonghe على الطريق الوطني رقم 3، وتعرض لحادث واعتقلته الشرطة، مما أدى إلى كشف القضية.
لا يزال المشتبه الرئيسي لي يوكوان وعدد من الأعضاء الأس
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّعوا على الابتكار! يمنع قاضٍ في الولايات المتحدة وفرنسا هيئة ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، ويُوقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المراهنات لرفع دعاوى قضائية ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط الفصل بين الصلاحيات التنظيمية للولايات والفيدرالية في الأسواق المالية، بينما تتمسك Kalshi بأن أعمالها تُعدّ منتجات مالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 40 د
هل يمكن تجاوز لوائح الهيئة المالية (FSC) بشأن استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات؟ أودينتنج تقترح خدمة شراء العملات باستخدام بطاقة الخصم الأمريكية Wallet Pro
تُقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها شركة أو-dينتينغ (奧丁丁)، حلول دفع عبر الحدود بين الشركات (B2B) باستخدام تقنية العملات المستقرة، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يُبرز طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تُجرى خارج تايوان، تتجاوز أو-dينتينغ قيود الجهات الرقابية في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية الذي صدر حديثًا؛ ومن المتوقع أن تصبح في المستقبل نموذجًا يُحتذى به أمام شركات استثمار أجنبي أخرى عند دخولها سوق تايوان.
CryptoCityمنذ 1 س
شجّع الابتكار! القاضيان في الولايات المتحدة وفرنسا يحظران على ولاية أريزونا تنظيم أسواق التنبؤات، ويوقفان ملاحقة Kalshi
حكمت محكمة فيدرالية فيدرالية أمريكية ابتدائية بمنع ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرة أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك اختصاصًا حصريًا. يؤثر هذا القرار على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات والفدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تقع ضمن فئة المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّرت عائلة ترامب عن دعمها لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 3 س
تبدأ مصلحة الإيرادات الفيدرالية النيجيرية (FIRS) محاكمة ضد إحدى منصات التداول المركزية الكبرى (CEX) بشأن مزاعم التهرب الضريبي
بدأت هيئة الضرائب في نيجيريا، FIRS، إجراءات قانونية ضد بورصة مركزية بتهمة التهرب الضريبي المزعوم المتعلق بضريبة القيمة المضافة وCIT على معاملات العملات المشفرة. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 11 أبريل 2025، مع تزايد التساؤلات حول مدى التزام الكيانات الأجنبية بالامتثال لقوانين الضرائب المحلية.
GateNewsمنذ 6 س
يُنكر المؤسس المشارك لشركة Thepeer مزاعم الاحتيال بعد مرور ما يقرب من عامين على الإغلاق، ويقول إنه $750K لم يتلقَ أبدًا
ميخائيل أوكوه، الشريك المؤسس لشركة ذا بير، نفى مزاعم اختفاء الأموال قبل إغلاق الشركة، موضحًا أن الاستثمارات المزعومة لم تتم مطلقًا وأن الأموال كانت مُحاسَبة بالكامل. وأشار إلى مشكلات داخلية في الحوكمة، وليس الاحتيال، باعتبارها المشكلة.
GateNewsمنذ 6 س
شجّعوا الابتكار! حظر قاضٍ أمريكي وواحد من فرنسا على ولاية أريزونا تنظيم سوق التنبؤات، مع وقف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت المحكمة الفدرالية الجزئية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفدرالية لديها الاختصاص القضائي الحصري. يؤثر هذا القرار على خط تقسيم الصلاحيات بين الولايات والفيدراليات في تنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تُعدّ منتجات مالية وليست مراهنات تقليدية. تختلف قرارات الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 6 س
