أخبار Gate، في 17 مارس، وفقًا لتقرير وسائل الإعلام الإسبانية COPE، يواجه شمال إسبانيا، منطقة الباسك، ارتفاعًا سريعًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وأفادت شرطة إرتزاينزا المحلية أن عدد القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة التي لا تزال قيد التحقيق بلغ 541 قضية، تشمل الاحتيال، غسيل الأموال، والمعاملات غير القانونية.
وأشار الشرطة إلى أن انتشار الأصول الرقمية مثل البيتكوين في إسبانيا أدى إلى زيادة ملحوظة في استخدام المجرمين لخصوصية البلوكشين في أنشطة غير قانونية. وتُظهر البيانات أن حوالي 11 مليون شخص في إسبانيا كانوا يمتلكون أو يمتلكون حالياً أصولًا مشفرة بحلول نهاية عام 2024، ويُعتقد أن هذا الاتجاه مرتبط بزيادة الجرائم.
وفي القضايا التي تم الكشف عنها، تشمل 13 حالة احتيال عبر العملات المشفرة و2 حالة غسيل أموال باستخدام الأصول الرقمية. كما تتابع السلطات أيضًا أنشطة التهرب الضريبي وشراء السلع غير القانونية عبر العملات المشفرة. نظرًا لارتفاع مستوى التقنية المطلوب في مثل هذه القضايا، أنشأت إرتزاينزا فريقًا متعدد الأقسام وبدأت في استخدام أدوات مراقبة البلوكشين لتعزيز قدراتها على تتبع تدفقات الأموال.
ومن الجدير بالذكر أن منصة إنستغرام أصبحت قناة رئيسية لعمليات الاحتيال. وأوضح الشرطة أن المحتالين غالبًا ما ينصبون أنفسهم كأشخاص بالغين أو أصدقاء من خلال سرقة الهوية، ويقومون بإقناع الضحايا بالمشاركة في مشاريع استثمارية وهمية للعملات المشفرة، أو يوجهونهم لتحميل تطبيقات خبيثة للتحكم عن بعد في أجهزتهم وسرقة أموال المحافظ والحسابات البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، في ديسمبر 2024، تمكنت الشرطة المحلية بالتعاون مع السلطات الوطنية من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في غسيل أموال عبر العملات المشفرة. كانت هذه الجماعة تتخذ من كاتالونيا مقرًا لها، وتستخدم تقنيات الصيد الصوتي وتجارة المخدرات للحصول على أموال غير قانونية، مع الاعتماد على أعضاء من منطقة الباسك لنقل وتحويل الأموال.
وحذرت منظمة الشرطة الجنائية الأوروبية (يوروبول) سابقًا من أن الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة تتطور بشكل أكثر تعقيدًا واحترافية. ومع تزايد المخاطر، تؤكد الهيئات التنظيمية في إسبانيا أن جميع منصات الخدمات المشفرة التي تعمل في البلاد يجب أن تسجل وتخضع للتوثيق لتعزيز الشفافية السوقية وحماية المستخدمين.
وفي ظل ارتفاع معدل انتشار الأصول المشفرة، أصبح التوازن بين الابتكار والأمان تحديًا رئيسيًا أمام أنظمة الرقابة والتنفيذ في أوروبا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
يُشير مزوّد خدمة مالية مشفّرة إلى ارتباطه بعنوان حوت يمتلك 120 ألف وحدة من ETH و700 وحدة من BTC، مع أرباح عائمة تتجاوز 36 مليون دولار أمريكي
أخبار البوابة، 14 أبريل، وفقًا لمنصة تحليل السلسلة Lookonchain، وبسبب انتعاش السوق، فإن عنوان حوت مرتبط بأحد مزودي الخدمات المالية المشفرة يمتلك حاليًا مركزًا شرائيًا من 120 ألف ETH (حوالي 283.5 مليون دولار) و700 BTC (حوالي 52 مليون دولار)، بإجمالي أرباح عائمة تجاوزت 36 مليون دولار.
GateNewsمنذ 51 د
استخدمت MicroStrategy 11.5% من STRC لجمع التمويل لشراء البيتكوين، سايلور: ارتفاع BTC السنوي بأكثر من 2% يكفي لدفع الأرباح
أعلنت شركة MicroStrategy زيادة اقتناء 1,0 مليار دولار من عملات البيتكوين، ليصل إجمالي حيازاتها إلى 780,897 قطعة، وتمت تغطية عملية جمع التمويل بالكامل عبر بيع أسهم أولوية STRC. وأشار المؤسس سايلور إلى أن نمو البيتكوين السنوي لا يحتاج إلا إلى تجاوز 2.05% لتغطية توزيعات الأرباح، وتجنب تخفيف قيمة الأسهم العادية. وتعكس هذه الاستراتيجية إبداعًا في تخصيص أصول الشركة، ما يجذب شركات أخرى إلى تقليدها.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
لماذا ارتفع سعر البيتكوين اليوم؟ أدت حَظْر هرمز إلى انفجار تغطية المراكز المدينة للمضاربين على الهبوط، حيث تختبر BTC مستوى 75,000 دولار
في 13 أبريل، ارتفع سعر البيتكوين من أدنى مستوى خلال الجلسة المبكرة البالغ 70,741 دولارًا، ليصل خلال التداول إلى أعلى مستوى عند 74,900 دولار، مقتربًا من حاجز 75,000 دولار. كان الدافع الرئيسي مدفوعًا بطريقين: بعد أن أمر ترامب بفرض حصار على مضيق هرمز، بدأ المتداولون اعتبار البيتكوين أصلًا للتحوط من المخاطر الجيوسياسية؛ وتعرضت مراكز بيع كبيرة (مضاربة على الهبوط) تراكمت بسبب استمرار تحويل معدل التمويل إلى السالب، لموجة إغلاقات قسرية، ما أدى في منطقة دعم 70,000 دولار إلى سلسلة تصفيات متتابعة بملايين الدولارات.
MarketWhisperمنذ 1 س
تستحوذ الإستراتيجية على 13,927 بيتكوين بقيمة $1 مليار دولار، ليصل إجمالي الحيازات إلى 780,897 BTC
استحوذت الاستراتيجية على 13,927 بيتكوين مقابل $1 مليار، مما أدى إلى زيادة إجمالي ممتلكاتها إلى 780,897 BTC. وتبلغ قيمة هذه العملية، بسعر متوسط قدره $71,902، استثمارًا إجماليًا قدره حوالي ~$59.02 مليار، محققة عائدًا على البيتكوين بنسبة 5.6% حتى تاريخه في عام 2026.
Coinpediaمنذ 1 س
أجرى بلاك روك سحب 2004 بيتكوين من بعض CEX، بقيمة تقارب 145 مليون دولار
أخبار البوابة، 14 أبريل، بحسب تحليل السلسلة من شركة Onchain Lens، قامت شركة بلاك روك خلال آخر 7 ساعات بسحب 2004 عملة BTC من إحدى منصات CEX، بقيمة تقارب 145 مليون دولار أمريكي.
GateNewsمنذ 1 س
