الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا يطلقون “عملية الأطلنطي” لمكافحة احتيال العملات المشفرة بقيمة 17 مليار دولار، مع التركيز على التصيد المصرح به وعمليات “قتل الخنازير”، واعتراض تدفقات الأموال عبر الحدود بشكل فوري.
تعاونت قوات الشرطة في ثلاث دول لإطلاق “عملية الأطلنطي”، لاحتواء شبكة إجرامية بقيمة مئات الملايين من الدولارات
في مواجهة تصاعد عمليات الاحتيال عبر العملات المشفرة عبر الحدود، أعلنت وكالات إنفاذ القانون الدولية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (USSS)، والشرطة الوطنية البريطانية (NCA)، وشرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP)، في مارس 2026 عن بدء مهمة قانونية مشتركة تحت اسم “عملية الأطلنطي” (Operation Atlantic).
تركز هذه العملية بشكل رئيسي على التصدي لعمليات “الصيد الاحتيالي المصرح به” (Approval Phishing) التي تسببت في خسائر فادحة للمستثمرين في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عمليات الاحتيال المعروفة باسم “قتل الخنازير” (Pig Butchering). تشمل الجهات المشاركة إلى جانب الوحدات الأساسية، شرطة أونتاريو الكندية (OPP)، لجنة الأوراق المالية بأونتاريو (OSC)، شرطة لندن، هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، ومكتب المدعي العام لمنطقة كولومبيا الأمريكية.
مصدر الصورة: الوكالة الوطنية للجريمة (National Crime Agency)
الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وكندا وغيرها من وكالات إنفاذ القانون الدولية يطلقون مهمة قانونية مشتركة باسم “عملية الأطلنطي” (Operation Atlantic)
وفقًا للبيانات التي كشفت عنها وكالات إنفاذ القانون، فإن هدف عملية الأطلنطي هو التعرف الفوري على هذه الشبكات الإجرامية المنظمة، والتدخل وتفكيكها. أشار تقرير شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis الأخير إلى أن الاحتيال عبر العملات المشفرة في عام 2025 أنتج على الأقل 14 مليار دولار من الإيرادات على السلسلة، ومع اكتشاف المزيد من المحافظ غير القانونية، من المتوقع أن ترتفع الخسائر الإجمالية لهذا العام إلى 17 مليار دولار.
وأكدت قوات الشرطة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا أن المجرمين الحاليين يتبعون غالبًا نمط عمل عبر الحدود، حيث يعيشون في دولة A، ويستخدمون خوادم في دولة B، ويهاجمون ضحايا في دولة C. هذا الأسلوب المهاجم عبر الحدود يجعل من الصعب على سلطات إنفاذ القانون في دولة واحدة التعامل معه، ويستلزم التعاون الدولي لمشاركة أدوات التحقيق الرقمية والمعلومات، واعتراض الأموال قبل تحويلها.
تحليل “الصيد الاحتيالي المصرح به” وتزايد تهديدات “قتل الخنازير” الصناعية
الهدف الرئيسي من هذه العملية هو التصدي لعمليات “الصيد الاحتيالي المصرح به” (Approval-Phishing)، التي تتجنب الطرق التقليدية لسرقة كلمات المرور، وتركز على استهداف آليات تفويض المستخدمين. عادةً، يقضي المجرمون أسابيع أو شهورًا في بناء ثقة عميقة مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، متظاهرين بأنهم شركاء رومانسيين أو مرشدين استثماريين ناجحين.
بمجرد كسب الثقة، يقوم المحتالون بتحريض الضحايا على تثبيت تطبيقات خبيثة أو النقر على روابط ضارة. خلال عملية التفاعل، تظهر نوافذ نظام تبدو شرعية، تسأل عما إذا كان يجب “الموافقة” على المعاملة أو التحقق من الحساب. عند النقر على الموافقة، يكون المستخدم قد وقع على عقد خبيث يمنح المحتالين صلاحية غير محدودة لسحب رموز معينة من المحفظة، مما يترك أصول الضحية الرقمية عرضة للنهب في أي وقت.
لاحظت السلطات أن هذه الأنشطة الاحتيالية أصبحت أكثر صناعية، حيث بدأ المجرمون في استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لإنشاء محتوى صوتي ومرئي مقنع، وتطوير منصات “الاحتيال كخدمة” (Phishing-as-a-Service)، مما يتيح للمجرمين غير التقنيين المشاركة بسهولة في عمليات الاحتيال وتقاسم الأرباح.
على سبيل المثال، في نهاية عام 2025، تم الكشف عن تنظيم “Smishing Triad” (المعروف أيضًا باسم Darcula)، الذي باع أدوات احتيال حققت أرباحًا غير قانونية تجاوزت 1.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات. وأظهرت البيانات أن أعلى مبلغ سرق في حادثة واحدة بلغ 6.5 مليون دولار، وشمل أصولًا رئيسية مثل $stETH، وكان كبار السن فوق 60 عامًا الهدف الرئيسي لهذه الجرائم، وتحملوا أعباء مالية ثقيلة.
استلهام خبرة “أطلس” الناجحة، وتجاوز الخلافات الجغرافية السياسية في التعاون عبر الحدود
لم تنشأ عملية الأطلنطي من فراغ، بل استندت بشكل عميق إلى نموذج عمل “مشروع أطلس” (Project Atlas) الذي أطلقته كندا في عام 2024. حقق هذا المشروع إنجازات مهمة في مكافحة الاحتيال العالمي على العملات المشفرة، حيث حدد أكثر من 2000 عنوان محفظة ضحية موزعة على 14 دولة، ونجح في منع عمليات احتيال محتملة بقيمة حوالي 70 مليون دولار، وتجميد أصول مسروقة بقيمة 24 مليون دولار.
قال نائب مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، برنت دانيلز، إن عملية الأطلنطي ستواصل هذا النموذج من التعاون الفوري، من خلال التدخل التكنولوجي لقطع طرق أرباح المجرمين بشكل مباشر.
ومن الجدير بالذكر، على الرغم من الاضطرابات الحالية في الشرق الأوسط، والحصار على مضيق هرمز الذي يضغط على الاقتصاد العالمي وتأمين الشحن، إلا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا تظهر توافقًا عاليًا في موقفها من مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، رغم وجود خلافات في بعض القضايا التجارية.
لا يقتصر هذا التعاون على الحكومات فحسب، بل يتواصل أيضًا مع شركات التكنولوجيا، ومنصات التداول المشفرة، وشركاء القطاع الخاص، من خلال مشاركة قواعد البيانات الخاصة بالنطاقات الخبيثة والمعاملات غير الاعتيادية، مما يسرع من عمليات التحذير للضحايا المحتملين، ويمنع سرقة الأصول قبل أن يكتشفها المستخدمون.
تعزيز آليات الحماية العامة، وتعاون الشرطة والمواطنين لوقف تدفقات الأموال
خلال تنفيذ عملية الأطلنطي، استثمرت فرق إنفاذ القانون موارد كبيرة في “التواصل المباشر”. استنادًا إلى إحصائيات عملية “الترقية” (Operation Level Up) التي نفذتها FBI سابقًا، فإن 77% من الضحايا لم يكونوا على علم بأنهم وقعوا في فخ الاحتيال أو أن محافظهم قد تم تفويضها لأشخاص غرباء قبل أن يتواصل معهم الشرطة. لمعالجة مشكلة عدم التوازن في المعلومات، أنشأت هيئة السلوك المالي البريطانية وFBI خطوط هاتفية خاصة ومواقع للتحقق، لتمكين المواطنين من التأكد من صحة المعلومات التي يتلقونها، وتجنب الوقوع في عمليات احتيال ثانية باسم الشرطة.
تذكر “مدينة التشفير” أن أفضل وسيلة لحماية الأصول هي بناء عادات أمان على السلسلة بشكل صحيح.
- قبل الموافقة على أي معاملة، يجب التحقق مرارًا من عنوان URL ومحتوى العقد المصرح به، وتفعيل التحقق متعدد العوامل (MFA) في حسابات التداول.
- كما يُنصح المستخدمون بمراجعة وإلغاء الأذونات غير المعروفة أو المنتهية الصلاحية بشكل دوري باستخدام أدوات إدارة العقود مثل Revoke.cash أو Etherscan.
نظرًا للطبيعة الدائمة وغير القابلة للعكس للمعاملات على البلوكتشين، فإن استرداد الأصول بعد خروجها عن السيطرة الشخصية يكون عملية طويلة ومعقدة. إن دفع عملية الأطلنطي يعكس مرحلة جديدة من المبادرة النشطة لنظام إنفاذ القانون العالمي لحماية الأصول الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تمت انتقاد تجميد USDC لأنه بطيء جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: بالتأكيد سننتظر أوامر المحكمة حتى يتم التجميد، ورفض إجراء تجميد من تلقاء أنفسنا
تبيّن أن الرئيس التنفيذي لشركة Circle، Jeremy Allaire، أعلن أنه ما لم تتلقَّ الشركة أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم بتجميد عناوين المحافظ تلقائيًا. وحتى في ظل الجدل بشأن غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، لا تزال Circle تصر على الالتزام بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
Jeremy Allaire يحدد خط Circle في إنفاذ القانون
-----------------------------
مع تقلبات وأحداث متسارعة تجتاح سوق العملات المشفرة عالميًا، أدلى الرئيس التنفيذي لجهة إصدار العملات المستقرة Circle، Jeremy Allaire، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بخصوص أكثر القضايا حساسية في السوق: "تجميد الأصول". وأشار إلى أنه رغم أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فلن تقوم الشركة بن
CryptoCityمنذ 8 س
تمّت انتقادات لتجميد USDC بسبب بطئه الشديد! قال الرئيس التنفيذي لـ Circle: لا بد أن ننتظر أمر المحكمة حتى نجمده، ونرفض تجميده من تلقاء أنفسنا
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تقوم من تلقاء نفسها بتجميد عناوين المحافظ إلا إذا تلقت أمرًا من المحكمة أو طلبًا رسميًا من جهات إنفاذ القانون. وحتى في مواجهة جدل غسل الأموال من قبل المهاجمين وانتقادات المجتمع، ما زالت Circle تتمسك بمبدأ سيادة القانون في عملياتها.
يُحدد جيريمي ألار خط Circle التنفيذي فيما يتعلق بإنفاذ القانون
-----------------------------
في خضم التغيرات العاصفة التي يشهدها سوق العملات المشفرة العالمي، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لمُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأوضح أنه على الرغم من أن Circle تمتلك وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، فإنه ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من جهة إنفاذ القانون، فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 11 س
مهاجم يستغل ثغرة مُمكنة في بولكادوت المنقولة عبر الجسور ينقل $269K إلى تومبورا كاش
في 15 أبريل، أفادت شركة Arkham أن المهاجم الذي استغل ثغرة في Bridged Polkadot نقل ما يقارب 269,000 دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash، ما زاد من تعقيد تتبّع الأصول.
GateNewsمنذ 12 س
هل يمكن تجاوز قيود هيئة الرقابة المالية بشراء العملات عبر بطاقات الائتمان؟ أودينتينغ تدفع خدمة شراء العملات عبر بطاقات الخصم/الائتمان الأمريكية Wallet Pro
تقدّم خدمات OwlPay وWallet Pro التي أطلقتها أودينتينغ من خلال الاستفادة من تقنية العملات المستقرة لتحقيق مدفوعات عبر الحدود مخصّصة للشركات (B2B)، كما تتعاون مع عمالقة المدفوعات الدوليين، ما يعرض طموحها في التوسع داخل مجال التكنولوجيا المالية. ومن خلال عمليات تتم خارج البلاد، تتجاوز أودينتينغ قيود الرقابة في تايوان، وتوفّر تداولًا سريعًا للأصول الافتراضية، وفي الوقت نفسه تواجه قانون خدمات الأصول الافتراضية المُصدر حديثًا؛ وفي المستقبل، من المتوقع أن تصبح نموذجًا مرجعيًا للشركات الأجنبية الأخرى عند دخول السوق التايوانية.
CryptoCityمنذ 12 س
محفظة Zerion الساخنة تفقد $100K في هجوم تصيد اجتماعي تقوده الذكاء الاصطناعي من قبل قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية
أكدت Zerion مؤخرًا وقوع هجوم حديث مدفوع بالذكاء الاصطناعي منسوب إلى قراصنة كوريين شماليين، مما أدى إلى خسارة قدرها 100,000 دولار من محافظ ساخنة تابعة للشركات. لا تزال أموال المستخدمين في أمان، وقد اتخذت الشركة تدابير احترازية. ويأتي ذلك بعد هجوم كبير آخر على بروتوكول Drift.
GateNewsمنذ 13 س
تم انتقاد تجميد USDC بسبب بطئه جدًا! قال الرئيس التنفيذي لشركة Circle: لا بد أن ننتظر أوامر المحكمة ليتّم التجميد، ونرفض التجميد بشكل تلقائي دون أوامر خاصة
صرّح جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، بأن الشركة لن تُجمّد عناوين المحافظ بشكلٍ استباقي ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو طلبًا من جهة إنفاذ القانون. وحتى في ظل الجدل حول غسل الأموال من قبل قراصنة وانتقادات من المجتمع، تواصل Circle التمسّك بمبدأ سيادة القانون في إدارة أعمالها.
جيريمي ألار يضع الخطوط الحمراء لتنفيذ Circle
-----------------------------
في الوقت الذي تتصاعد فيه التقلبات في سوق العملات الرقمية المشفّرة عالميًا، أدلى جيريمي ألار، الرئيس التنفيذي لشركة مُصدِر العملات المستقرة Circle، خلال مؤتمر صحفي في سيول بكوريا الجنوبية، بموقف واضح بشأن أكثر القضايا حساسية في السوق: «تجميد الأصول». وأشار إلى أن Circle، رغم امتلاكها وسائل تقنية يمكنها تجميد عناوين محافظ محددة، لن تُجري ذلك ما لم تتلقَّ أمرًا من المحكمة أو تعليمات رسمية من الجهات المختصة في إنفاذ القانون، وإلا فإن الشركة لا
CryptoCityمنذ 15 س
