أخبار Gate، في 11 مارس، يحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية استغلال إيران لمنصة تداول عملات مشفرة عالمية كبيرة للتهرب من العقوبات الأمريكية. وفقًا لوثائق الشركة ومصادر مطلعة، تم إيقاف تحقيق داخلي سابق حول تدفقات أموال مشبوهة تزيد عن مليار دولار على المنصة، والتي كانت تتجه إلى شبكة تمول منظمة إرهابية مدعومة من إيران (بما في ذلك الحوثيين في اليمن). يركز التحقيق على تدفق تلك الأموال على المنصة والمخاطر الامتثاثية المرتبطة بها.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
شجّعوا الابتكار! قاضٍ أمريكي وُقّع بحظرٍ على القاضي الفرنسي/الأمريكي يمنع تنظيم سوق التنبؤات في ولاية أريزونا، وإيقاف الملاحقة القضائية ضد Kalshi
قضت محكمة فيدرالية فيدرالية في الولايات المتحدة بحظر ولاية أريزونا من الاعتماد على قانون المقامرة لملاحقة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، على أساس أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك اختصاصًا حصريًا. تؤثر هذه الق dارة على الخط الفاصل بين صلاحيات الولايات وصلاحيات الحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية؛ بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 1 س
شجّع الابتكار! قاضٍ أمريكي يَحظر على ولاية أريزونا تنظيم أسواق التنبؤات، ويُعلّق الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المراهنات لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تمتلك الاختصاص القضائي الحصري. تؤثر هذه القاضية على خط الحدود بين صلاحيات الولايات والحكومة الفيدرالية في تنظيم الأسواق المالية، بينما تؤكد Kalshi أن أعمالها تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مراهنات تقليدية. تختلف أحكام الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 4 س
مكتب صرف مركزي (CEX) يتعرض للابتزاز دون استسلام: يؤثر على نحو 2000 حساب، ولم تكن أموال العملاء في خطر
قامت إحدى بورصات العملات المشفرة بتعرضها للابتزاز من قبل منظمة إجرامية، حيث ادعت أنها ستقوم بنشر مقاطع فيديو تُظهر الوصول إلى الأنظمة الداخلية. أكدت البورصة عدم وقوع اختراق شامل للنظام، وأن أموال العملاء في أمان؛ إذ تم الوصول إلى بيانات قرابة 2000 حساب بسبب سلوك غير مناسب من موظفي خدمة العملاء، وقد تم إنهاء الأذونات ذات الصلة وتعزيز ضوابط الأمان. تعمل الشركة حاليًا بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون للتحقيق.
GateNewsمنذ 4 س
هل يمكن تجاوز قواعد لجنة البورصة المالية في تايوان (金管會) للشراء بالبطاقة؟ أويدينتغ (奥丁丁) يدفع خدمة شراء العملات باستخدام بطاقات السحب في الولايات المتحدة Wallet Pro
أطلقت أوْدينتينغ OwlPay وخدمة Wallet Pro، مع التركيز على مدفوعات التجارة بين الشركات (B2B) عبر الحدود، وذلك من خلال الجمع بين تقنيات العملات المستقرة والنظم المالية الدولية، ما يبرز تحولها في مجال التكنولوجيا المالية. وبتعاونها مع MoneyGram، تمكنت Wallet Pro من إجراء حوالات دولية لشراء العملات المستقرة نقدًا، وتعمل في السوق الأمريكية. وتلتف نماذج الشركة الخارجية على الرقابة التنظيمية الصارمة في تايوان، كما تتحدى خريطة المنافسة في ظل مشروع القانون الجديد، وهو ما قد يؤثر مستقبلًا في استراتيجيات الامتثال لدى مزودي الخدمات المحليين.
CryptoCityمنذ 5 س
قدمَت أوندو فاينانس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC خطابًا يطلب عدم اتخاذ إجراء إنفاذ، ويتعلق بسلسلةٍ تُسجل على السلسلة حقوق الأوراق المالية المُرقمنة (tokenized)
قدّمت Ondo Finance في 13 أبريل طلبًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) طلبت فيه التأكيد على امتثال تسجيل حقوق ملكية الأوراق المالية على شبكة Ethereum الرئيسية بصيغة مُرمّزة (tokenized) ضمن نمط معيّن. وترى Ondo أن هذا التسجيل على السلسلة يمكن أن يعزّز مراقبة الضمانات ويحسّن سير العمليات ويُبسّط تسويات المطابقة، بهدف العمل جنبًا إلى جنب مع التمويل التقليدي.
GateNewsمنذ 7 س
شجّعوا الابتكار! قضت محكمة في الولايات المتحدة/فرنسا بمنع ولاية أريزونا من تنظيم أسواق التنبؤ، وأوقفت الملاحقة القضائية ضد Kalshi
حكمت محكمة اتحادية فيدرالية في الولايات المتحدة بمنع ولاية أريزونا من استخدام قانون المقامرة لمقاضاة منصة أسواق التنبؤ Kalshi، معتبرةً أن لجنة تداول السلع الآجلة الفيدرالية تمتلك اختصاصًا حصريًا. تؤثر هذه القاضية في خط الحدود بين صلاحيات الولايات والصلاحيات الفيدرالية لتنظيم الأسواق المالية، بينما يصرّ Kalshi على أن أعماله تندرج ضمن المنتجات المالية وليست مقامرة تقليدية. تختلف الأحكام الصادرة عن الولايات بشأن أسواق التنبؤ، كما عبّر أفراد عائلة ترامب أيضًا عن دعمهم لأسواق التنبؤ.
CryptoCityمنذ 7 س
