النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها “مجموعة الأمير” في تايوان، حيث كشفت التحقيقات أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز الصرافة السرية في السوق السوداء، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت النيابة العامة في تايبيه من التحقيقات أمس (4)، ووجهت تهمًا بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، ورفعت دعوى قضائية ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصًا و13 شركة، وطلبت أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، و20 سنة على أحد كبار المسؤولين في المجموعة لي تين. بلغ إجمالي الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم مصادرة مجوهرات فاخرة، وسيارات فارهة، ومنازل فاخرة، وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان. وفقًا للتحقيقات، قام تشن تشي، لإخفاء الأرباح الإجرامية، بتوجيه أعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأوا 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلكون 453 حسابًا ماليًا داخليًا وخارجيًا، واستغلوا الشركات الخارجية التي تسيطر عليها المجموعة بشكل فعلي، لإنشاء عقود معاملات وهمية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان، لاستخدامها في شراء منازل فاخرة وسيارات فارهة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، ولتمكين تدفق الأرباح الإجرامية التي تتواجد على شكل عملات رقمية من مجموعة الأمير إلى تايوان، مع إمكانية سحب النقود في عدة دول في أي وقت وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي تعليمات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” بأنفسهم، وربطها بمراكز الصرافة في تايوان وسنغافورة واليابان، واستخدام USDT للتحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز الصرافة وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقدًا، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقًا لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بُعد، ولا تعتمد على البورصات أو المنصات الخارجية، مما يتجنب تمامًا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب السوق السوداء، وخلط العملات، وتقسيم المعاملات، يزيد من صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ فوي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصًا لكبار المسؤولين في المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتُستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب المستخدمين للنقد، يكفي أن يختاروا “الاتصال بخدمة العملاء” في التطبيق، ويبلغوا عن المبلغ والوقت والمكان، ويصوروا ورقة نقدية واحدة تحمل رقمها، ثم يرفعون الصورة عبر المحفظة، وعند استلام السائق، يذهب إلى مركز الصرافة لسحب النقود، ويصل إلى الموقع المحدد، ويقارن رقم الورقة المرفوع من قبل الساحب، وإذا تأكد من صحته، يسلم المال للساحب. وإذا أراد المستخدم تحويل أموال، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز الصرافة، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من المركز.
أكبر عملية تحويل لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير، تشن تشي، يشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من الملاحقة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بدأ مخطط بونزي OneCoin سدادًا، وتخصّص وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا
تم إنشاء مخطط بونزي للعملة OneCoin من قبل إيجناطوفا في عام 2014، وجذب 3.5 ملايين مستثمر، واختلس ما يقرب من 4 مليارات دولار. ستقدم وزارة العدل الأمريكية مبلغ 40 مليون دولار لتعويض الضحايا، اختفى المؤسس، وهو مدرج ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأعلى المطلوبين، وقد أدى هذا الملف إلى تعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، مع فرض عقوبات على عدة شركاء.
ChainNewsAbmediaمنذ 6 س
تم توجيه دعوى جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية إلى Gemini Space Station بسبب التحريفات المتعلقة بمنصة العملات المشفرة
أطلقت شركة Bernstein Liebhard LLP دعوى قضائية جماعية بشأن الاحتيال في الأوراق المالية ضد Gemini Space Station, Inc. (GEMI)، متهمةًًً بإطلاق بيانات مضللة بشأن منصتها الخاصة بالعملات المشفرة. يمكن للمستثمرين الانضمام إلى الدعوى بحلول 18 مايو 2026، دون أي تكاليف مقدّمّة.
GateNewsمنذ 9 س
أوكرانيا تُفكك شبكة جرائم إلكترونية دولية وتُصادر $3M من العملات الرقمية
تم إلقاء القبض في أوكرانيا على مشتبه به مرتبط بمجموعة إجرامية إلكترونية دولية مقابل $100 مليون في احتيال وغسل أموال. صادرت الشرطة $11 مليونًا في صورة أصول و$3 مليونًا في العملات الرقمية. يواجه المشتبه به تهمًا تتعلق بتزوير المستندات وغسل الأموال.
GateNewsمنذ 9 س
جاستن صن يهاجم مقترح حوكمة World Liberty Financial بوصفه "الإكراه"، ما يُفاقم عداء العملات البديلة المدعوم من ترامب
تصاعدت التوترات بين مؤسس ترون جاستن صن وشركة WLFI المدعومة من ترامب بشأن مقترح حوكمة مثير للجدل يعاقب الناخبين المعارضين. انتقد صن المقترح بوصفه إكراهيًا وسخيفًا، مدعيًا أن WLFI حاولت احتكار السلطة.
GateNewsمنذ 9 س
السيناتور وارن تضغط على ماسك عبر X بشأن مخاطر أموال المال، مستشهدةً بمخاوف بشأن العملات المستقرة والثغرات التنظيمية
طلبت السيناتور إليزابيث وارن من إيلون ماسك تفاصيل حول X Money، وهي ميزة مدفوعات على X، ما أثار مخاوف بشأن مخاطر العملات المستقرة، والمسائل التنظيمية، والاستقرار المالي، وخصوصية البيانات، مع موعد رد مقرر في 21 أبريل 2026.
GateNewsمنذ 16 س
