الولايات المتحدة تُنهِي مصادرة $400 مليون المرتبط بمُخلط هيلكس المظلم

• أنهت السلطات الأمريكية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار مرتبطة بمُخلط العملات الرقمية Helix.
• تم ربط الأموال بأنشطة غسيل الأموال على أسواق الإنترنت المظلم.
• نقلت محكمة اتحادية ملكية البيتكوين المصادرة إلى الحكومة الأمريكية.

أنهت السلطات الأمريكية مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأصول المرتبطة بـ Helix، خدمة خلط العملات الرقمية المستخدمة لغسل بيتكوين المرتبطة بأنشطة غير قانونية على أسواق الإنترنت المظلم. قامت محكمة اتحادية بتعيين ملكية البيتكوين المصادرة للحكومة الأمريكية.

بدأت Helix عملياتها في عام 2014، وكانت مُخلط عملات رقمية على الإنترنت المظلم يجمع ويعيد توزيع معاملات البيتكوين لجعل تتبعها صعبًا. وفقًا للمدعين، قامت المنصة بمعالجة ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين بين 2014 و2017، وهو ما يعادل تقريبًا 311 مليون دولار في ذلك الوقت، من خلال إخفاء مصدر ووجهة المعاملات للمستخدمين الذين يرغبون في البقاء مجهولي الهوية على أسواق الإنترنت المظلم. تشمل الأصول الحالية في الحجز الأمريكي العملات الرقمية التي تم مصادرتها كجزء من إجراءات مدنية وجنائية ضد Helix ومالكها.

عمليات مُخلط العملات الرقمية وتاريخ التنفيذ

يعمل مُخلط العملات الرقمية مثل Helix عن طريق تجميع أموال المستخدمين وإعادة توزيعها لإخفاء سجل المعاملات، والذي تم ربطه بغسل الأموال وغسل العائدات غير المشروعة بواسطة سلطات إنفاذ القانون. استندت القضية القانونية التي قدمتها وزارة العدل ضد Helix إلى تهم مثل تشغيل خدمة أموال غير مسجلة، وعدم تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال، وعدم تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة المطلوبة بموجب القانون الأمريكي.

قام مشغل Helix، لاري دين هارمون، بالاعتراف بالذنب في عام 2021 بتهمة التآمر لغسل الأموال، ثم حُكم عليه بالسجن، والإفراج المشروط، ومصادرة الأصول. لم تكن Helix مجرد خدمة خصوصية؛ بل كانت مرتبطة مباشرة بأسواق الإنترنت المظلم، مما يسهل عشرات الملايين من المعاملات غير المشروعة. لقد كانت استخدامات المُخلطين مثل Helix تحت المراقبة القانونية حيث تحاول السلطات الحد من استخدام خدمات العملات الرقمية لإخفاء الأموال المرتبطة بأنشطة غير قانونية.

تداعيات تنفيذ قوانين العملات الرقمية

يمثل إتمام عملية المصادرة التي بلغت قيمتها 400 مليون دولار أحد أكبر عمليات استرداد الأصول الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة. وقد ارتبطت هذه العملية بخدمات غسيل الأموال على الإنترنت المظلم، وتعكس الجهود المستمرة لإنفاذ القانون الفيدرالي لملاحقة الإجراءات المدنية والجنائية ضد أدوات العملات الرقمية.

إن إنهاء عملية المصادرة المرتبطة بأصول Helix يمثل نقطة تنفيذ رئيسية في جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة مُخلط العملات الرقمية غير القانوني. حصلت الحكومة الأمريكية على ملكية قانونية لأكثر من 400 مليون دولار من البيتكوين وأصول أخرى. تم إزالة خدمة غسيل الأموال الكبرى من أسواق الإنترنت المظلم، وتم تعزيز النهج القانوني في التعامل مع إساءة استخدام الأصول الرقمية. يُعد هذا التطور مؤشرًا إضافيًا على تقارب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية وإجراءات إنفاذ القانون المتعلقة باستخدام تكنولوجيا البلوكشين لأغراض غير قانونية.

أبرز أخبار العملات الرقمية:

دبي للتأمين تطلق محفظة رقمية مدعومة بالعملات الرقمية لدفع الأقساط والمطالبات