錢志敏 6 万 BTC 追缴战开庭！中国受害人代理泛滥陷混乱

استمعت المحكمة العليا البريطانية إلى قضية تشيان تشيمين في 21 يناير، والنزاع الإجرائي حول من يمثل الضحايا الصينيين، وحذر القاضي من “إغراق مؤيد للعميلين”. في 24 يناير، أمر المدعون شريكه سين هوك لينغ بدفع 760 دولارا خلال ثلاثة أشهر، وإلا سيحكم عليه بالسجن ثماني سنوات. نقل لينغ 83.7 بيتكوين وحكم عليه بالسجن 4 سنوات. 6.1 BTC هو أكبر مصادرة في تاريخ بريطانيا، وتم تجديد التجربة من 16 إلى 17 فبراير.

كشفت جلسة الاستماع الإجرائية في 21 يناير عن ارتباك الوكالة

في بداية العام الجديد 2026، في 21 يناير، عقدت المحكمة العليا البريطانية جلسة استماع في مانشستر حول قضية الاسترداد المدني لتشيان زيمين تشيان (مدير النيابة العامة (DPP) ضد زيمين تشيان وقضية أخرى، رقم KB-2024-003157). هذه جلسة إجرائية نموذجية ولا تصدر أي حكم بشأن ملكية الأصول أو حزم التعويضات أو القضايا القانونية الجوهرية.

القضية الأساسية في الجلسة هي من سيمثل غالبية الضحايا الصينيين، وقد أعرب القاضي تيرنر، المسؤول عن القضية، مرارا عن قلقه بشأن الوضع الحالي. مع تزايد عدد مكاتب المحاماة التي تمثل مجموعات مختلفة من الضحايا الصينيين، تواجه المحكمة العليا البريطانية الخطر الحقيقي من “انتشار العملاء”. هذا الوضع ليس نادرا في عمليات الاحتيال واسعة النطاق عبر الحدود، لكن تعقيده يصل إلى مستويات جديدة في هذه الحالة.

المشكلة في “انتشار التمثيل” هي أنه عندما تمثل عشرات مكاتب المحاماة كل منها آلاف الضحايا، تصبح عملية المحكمة فوضوية للغاية. قد يقدم كل فريق قانوني مطالبات قانونية مختلفة، ويطالب بخطط تعويض مختلفة، ويفسر الأدلة بشكل مختلف. هذا التجزئة لا تؤخر العملية فحسب، بل تؤدي أيضا إلى تضارب المصالح بين الضحايا، مما يضر في النهاية بحقوق ومصالح الجميع.

تشير مخاوف القاضي تيرنر إلى أن المحاكم البريطانية ترغب في إنشاء آلية تمثيل أكثر توحيدا للضحايا. تشمل الحلول الممكنة تعيين فريق أو عدة فرق قانونية كممثلين مشتركين لجميع الضحايا، أو إنشاء لجنة للضحايا لتنسيق مصالح المجموعات المختلفة، أو تعيين المحكمة لممثل مستقل للضحايا (مشابه لدور مدير الإفلاس).

على الرغم من أن الإجراءات الجنائية في المملكة المتحدة قد انتهت، إلا أن الاسترداد المدني للادعاء البريطاني، ومطالبات الضحايا في الصين، وإجراءات الإفلاس والتصفية متعددة المسارات ومقيدة بشكل متبادل، مما يجعل أي ترتيب يبدو “إجرائيا” يؤثر فعليا بشكل عميق على الشكل النهائي للعدالة الذي يمكن تحقيقه. هذه العملية القضائية متعددة المسارات شائعة جدا في قضايا الاحتيال الدولية، لكنها أيضا معقدة للغاية.

تأثير الردع لأمر الدفع لمدة ثلاثة أشهر صادر عن سين هوك لينغ

في 24 يناير، أمرت دائرة الادعاء البريطانية (CPS) السيد هوك لينغ، أحد “الوسطاء” الرئيسيين في قضية الاحتيال في البيتكوين التي وضعها تشيان زيمين، المعروف ب “مغسلة الأموال المحترفة”، بدفع 500 جنيه (حوالي 760 دولارا) للشرطات البريطانية خلال ثلاثة أشهر، وإلا سيواجه حكما إضافيا يصل إلى 8 سنوات.

أشارت النيابة العامة إلى أن لينغ ساعد المحتال المدان زيمين تشيان (المعروف أيضا باسم يدي تشانغ) في تحويل الأموال. بين فبراير وأبريل 2024، تلقت لينغ ما مجموعه 83.7 بيتكوين وصرفتها عبر حسابات بنكية إماراتية وقنوات طرف ثالث. اعترف لينغ بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال في نوفمبر 2025 وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و11 شهرا. حكم على تشيان تشيمين بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر بتهمتي غسل أموال.

تصميم أمر الدفع لمدة ثلاثة أشهر له تأثير رادع كبير. يتجاوز مبلغ 760 ألف دولار العائدات المباشرة التي تلقاها لينغ من صفقة غسل الأموال هذه، مما يشير إلى أن السلطات البريطانية تحاول استرداد جميع أرباح لينغ غير المشروعة، وليس فقط العائدات المتعلقة بهذه القضية. إذا فشل لينغ في دفع المدفوعات خلال الموعد النهائي، فإن الحكم الإضافي لمدة 8 سنوات سيمدد إجمالي عقوبته إلى ما يقرب من 13 عاما، وهي عقوبة شديدة تهدف إلى إجباره على تسليم أصول مخفية أو التعاون في التحقيقات في شبكات غسيل أموال أخرى.

كانت قيمة البيتكوين 83.7 تقارب 500 إلى 600 دولار بين فبراير وأبريل 2024 (اعتمادا على أوقات المعاملات المحددة)، وتكشف طريقة لينغ في صرف هذه البيتكوين عبر حسابات بنكية إماراتية عن نمط عمل شبكة غسيل أموال عابرة للحدود. لطالما كانت الإمارات وجهة شهيرة لغسيل الأموال بسبب تنظيماتها المالية المتساهلة نسبيا ونظام سرية البنوك. توفر قضية لينغ معلومات استخباراتية قيمة لوكالات إنفاذ القانون لتعقب مثل هذه المسارات في غسل الأموال.

وصف “مغسلة أموال محترفة” تعني أن لينغ لم يكن متورطا في القضية عن طريق الخطأ، بل كان جانيا محترفا كان يكسب رزقه من غسيل الأموال. غالبا ما يقدم هؤلاء الأفراد خدمات غسل الأموال لعدة عصابات إجرامية، ويتقنون شبكات وتقنيات غسل الأموال المعقدة. استعادة لينغ ومعاقبتها من قبل وكالات إنفاذ القانون ليست فقط من أجل العدالة في هذه القضية، بل أيضا لمكافحة سلسلة صناعة غسل الأموال الأوسع.

6.1 مليون بيتكوين أكبر مصادرة في تاريخ بريطانيا تواجه معضلة

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالتخلص النهائي من 6.1 بيتكوين باسم تشيان زيمين (أكبر قضية مصادرة أصول عملات مشفرة في تاريخ بريطانيا)، لا تزال الإجراءات المدنية ذات الصلة جارية، وقد تستخدم الأموال جزئيا لتعويض الضحايا في المستقبل، وقد تذهب البقية إلى الخزانة البريطانية. 6.1 مليون بيتكوين تساوي حوالي 9 ملايين دولار بالأسعار الحالية (حوالي 55 مليون دولار). هذا أصل ضخم سيتم التخلص منه بطريقة تضع سابقة قانونية.

تهدف عملية الاسترداد المدني من قبل الادعاء البريطاني إلى مصادرة وتوزيع هذه البيتكوين بشكل قانوني. ومع ذلك، يواجه نظام التوزيع تحديات متعددة. الأول هو تحديد الضحية والتحقق. يقال إن أكثر من 100,000 ضحية صينيين فقدوا أموالا في قضية الاحتيال الأصلية، لكن كيفية التحقق من مبلغ وشرعية خسارة كل ضحية يمثل تحديا كبيرا. حدثت قضية الاحتيال في الصين، وكانت الأدلة والوثائق ذات الصلة موجودة بشكل رئيسي بالصينية، وكانت المحكمة البريطانية تتطلب الكثير من الترجمة والتحقق.

الثانية هي مسألة نسبة التوزيع. هل يتم توزيعه بنسبة تتناسب مع مقدار خسارة الضحية، أم يتم توزيعه بالتساوي؟ الأول أكثر عدلا لكنه أكثر تعقيدا حسابيا، بينما الثاني أبسط لكنه قد يكون مثيرا للجدل. بالإضافة إلى ذلك، ما إذا كان يجب إعطاء التعويض أولوية لمجموعات معينة محددة (مثل الضحايا المسنين أو المجموعات التي تكبدت خسائر فادحة بشكل خاص) هو أيضا محور جدل.

الثالثة هي حق المطالبة بالخزانة البريطانية. وفقا للقانون الإنجليزي، تذهب عائدات الجريمة إلى خزينة الدولة بعد تعويض الضحايا. ومع ذلك، في هذه القضية، حدث الاحتيال في الصين، وكان الضحية مواطنا صينيا، وكانت المملكة المتحدة فقط موقع مصادرة الأصول ومحاكمة الجاني. في هذه الحالة، ما إذا كان للمملكة المتحدة الحق في إدراج الأصول المتبقية في الخزانة أو ما إذا كان يجب إعادتها إلى الحكومة الصينية هو مسألة معقدة في القانون الدولي.

يزيد تأثير إجراءات الإفلاس والتصفية على قضايا الاسترداد المدني إلى تعقيد الأمور. أشار القاضي تيرنر صراحة إلى إجراءات الإفلاس والتصفية في المملكة المتحدة ضد بلو سكاي جري. إذا دخلت الشركة المعنية في حالة إفلاس وتصفية، استلام أصولها من قبل مدير الإفلاس، مما قد يسبب تعارضات قضائية مع إجراءات الاسترداد المدني. دور مدير الإفلاس هو توزيع الأصول بشكل عادل بين جميع الدائنين، بينما الهدف من إجراءات الاسترداد المدني هو إعادة الأصول إلى ضحايا الاحتيال. قد تكون هناك تعارضات بين الأولويات وكيفية توزيع الموارد بين البرنامجين.

جلسات فبراير والاتجاه المستقبلي لعملية المسار المتعدد

من المقرر عقد جلسة متابعة في الفترة من 16 إلى 17 فبراير، حيث قد يتم اتخاذ ترتيبات أو إرشادات إضافية حول التأثير المحدد لإجراءات الإفلاس وإنهاء القضايا على قضايا الاسترداد المدني. تتجاوز أهمية هذه الجلسة الطابع الإجرائي السطحي بكثير، وقد تحدد الإطار الأساسي والاتجاه اللاحق للقضية.

تشمل القضايا المحتملة كيفية توحيد أو توحيد تمثيل العديد من الضحايا، وتقسيم الاختصاص بين إجراءات الإفلاس والاسترداد المدني، والمبادئ الأساسية والجداول الزمنية لتوزيع الأصول، ونطاق حقوق الضحايا الصينيين في النظام القانوني الإنجليزي. هذه القضايا التي تبدو إجرائية تقنية تحدد بشكل أساسي ما إذا كان 100,000 ضحية يمكنهم الحصول على تعويض، ومقدار التعويض الذي يمكنهم الحصول عليه، ومتى.

في عام 2025، حكم على الجاني الرئيسي، تشيان تشيمين، في المملكة المتحدة بتهمة غسل الأموال. لا يزال أكثر من 100,000 ضحية صينيين يتطلعون لاستعادة البضائع المسروقة. تقدم عام 2026، رغم بطئه ومليئا بالنقاشات التقنية، يؤثر على النتيجة النهائية مع كل خطوة. بالنسبة للضحايا، هذا انتظار طويل، لكن العملية الصارمة للنظام القانوني البريطاني قد تؤدي في النهاية إلى نتيجة عادلة.

من منظور أوسع، توفر قضية تشيان تشيمين قضية مهمة لاسترداد جرائم العملات الرقمية الدولية. كيفية تنسيق إجراءات الجرائم الجنائية والمدنية والإفلاس في نظام قضائي عابر للحدود، وكيفية تحديد والتحقق من مجموعات الضحايا الكبرى، وكيفية التخلص من الأصول المشفرة المصادرة، ستوفر الحلول لهذه القضايا مرجعا لقضايا مماثلة في المستقبل.