باختصار
- حُكم على ويليام بانزيرا بالسجن لمدة 12 عامًا لدوره في عملية تهريب مخدرات استوردت أكثر من طن متري من مواد ذات صلة بالفنتانيل من الصين.
- استخدمت المنظمة التحويلات البنكية والبيتكوين لإرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى الموردين الصينيين، وتوزيع المخدرات في جميع أنحاء نيوجيرسي على شكل أقراص مقلدة.
- لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة، مما يسلط الضوء على حجم وتنسيق شبكة تهريب المخدرات.
سيقضي رجل من هاليدون الشمالية السنوات الاثني عشر القادمة خلف القضبان لمساعدته على غمر شوارع أمريكا بأكثر من طن متري من أدوية ذات صلة بالفنتانيل، تم دفع ثمنها بمئات الآلاف من الدولارات من البيتكوين أُرسلت مباشرة إلى الموردين الصينيين.
حصل ويليام بانزيرا على حكم بالسجن لمدة 12 عامًا يوم الخميس بعد إدانته العام الماضي بتهم تهريب المخدرات وتآمر غسيل الأموال الدولي، وفقًا لبيان من وزارة العدل الأمريكية.
رجل من مقاطعة باسايك يُحكم عليه بتوزيع الفنتانيل وتآمر غسيل الأموالhttps://t.co/zzC5J8OG41
— القسم الجنائي (@DOJCrimDiv) 22 يناير 2026
يختتم الحكم عملية استمرت ست سنوات نقلت كميات هائلة من الأفيونات الاصطناعية القاتلة من الصين إلى مجتمعات نيوجيرسي، حيث قام بانزيرا وشركاؤه في التآمر بتوزيع المخدرات بشكل جماعي وكأقراص دوائية مقلدة.
تشير القضية إلى مشكلة متزايدة تواجه السلطات الأمريكية، حيث يسهل التشفير على شبكات المخدرات الأمريكية دفع ثمن الموردين الصينيين للفنتانيل على نطاق واسع.
عمل بانزيرا كعضو رئيسي في شبكة تهريب استوردت ووزعت مئات الكيلوغرامات من نظائر الفنتانيل بين يناير 2014 وسبتمبر 2020، وفقًا للبيان.
وضعت المنظمة طلبات مباشرة من مصادر صينية لنظائر الفنتانيل، وMDMA، وميثيلون، وكيتامين، ثم حولت المدفوعات عبر التحويلات التقليدية والبيتكوين لتجاوز الرقابة البنكية التقليدية.
أدان هيئة محلفين فيدرالية بانزيرا بالتآمر لتوزيع وحيازة أكثر من 100 غرام من فورانيل فنتانيل و100 غرام أو أكثر من 4-فلوروإيزوبوتيل فنتانيل، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب غسيل أموال ترويجي دولي.
تتبع دور البيتكوين في تجارة الفنتانيل
على الرغم من حظر الصين للعملات المشفرة، لا تزال الموردون الصينيون المصدر الرئيسي عالميًا لمكونات الفنتانيل، وضغط الأقراص، ومعدات التزوير، مع توثيق شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis لروابط مالية مباشرة بين المهربين والمصنعين.
في تقرير عام 2024، تتبعت Chainalysis “تجارة الفنتانيل على السلسلة” التي تشمل “طيفًا واسعًا” من اللاعبين، وكشفت أن مجموعة واحدة من التجار الكيميائيين المشتبه بهم من الصين تلقت أكثر من 37.8 مليون دولار في مدفوعات العملات المشفرة بين 2018 و2023.
شرح نيك كارلسن، كبير محققي TRM Labs ومحلل سابق في FBI، أن هذه العمليات تعتمد بشكل كبير على شبكات البنوك السرية الصينية للعمل.
قال كارلسن سابقًا لـ Decrypt: “كل الأشخاص الذين يأخذون إيثيريوم ويحولونه إلى بيتكوين عبر ثورشين وخدمات مماثلة هم أطراف ثالثة”. “ليس الكوريون الشماليون. هؤلاء هم غاسلو الأموال الصينيون.”
قال كارلسن إن هذه البنوك غير الرسمية، التي تديرها بشكل رئيسي عصابات الجريمة المنظمة الصينية المعروفة باسم التريادات، تأخذ العملات المشفرة الواردة من مختلف المؤسسات الإجرامية وتبدلها مقابل عملة نقدية يريد الصينيون إخراجها من النظام البنكي المقيد في البلاد.
لقد أقر ثمانية متهمين آخرين بالذنب في قضايا ذات صلة بشبكة التهريب التي يديرها بانزيرا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
比特币清算连锁反应：74,880美元触发2.0540亿美元多头清算，82,692美元触发1.2240亿美元空头清算
数据显示，BTC跌破74,880美元可能会在主要中心化交易所（CEX）触发价值2.0540亿美元的多头清算；BTC高于82,692美元可能会触发价值1.2240亿美元的空头清算。
GateNewsمنذ 28 د
صناديق بيتكوين وإيثريوم الفورية المتداولة تسجل تدفقات واردة صافية متتالية؛ صناديق BTC تصل إلى $99.08B في الأصول
ملخص: سجلت صناديق بيتكوين وإيثريوم الفورية المتداولة صافي تدفقات واردة في 21 أبريل، لتواصل سلسلة مكاسب لأيام متعددة. تم توجيه تدفقات BTC عبر IBIT التابعة لـ BlackRock وGrayscale، مع تسجيل GBTC لتدفقات خارجة؛ بينما تم توجيه تدفقات ETH عبر ETHA، مع تسجيل ETHE لتدفقات خارجة.
الملخص: سجلت صناديق بيتكوين وإيثريوم الفورية المتداولة تدفقات واردة في 21 أبريل، لتواصل المكاسب؛ وكانت BTC بقيادة IBIT وGrayscale مع تدفقات خارجة من GBTC، حيث تبلغ قيمة صافي الأصول NAV $99.08B (6.54%). وتصدرت تدفقات ETH الواردة ETHA، مع تدفقات خارجة من ETHE؛ تبلغ قيمة NAV $13.66B، وتصل التدفقات الواردة إلى $12.05B.
GateNewsمنذ 1 س
خبير يلاحظ نمط بيتكوين صاعدًا لمدة 90 يومًا يتكرر، ويمكن أن يصل سعر BTC إلى 145,000 دولار كهدف لقمته التاريخية ATH
يلاحظ الخبير نمطًا صعوديًا لبيتكوين يمتد 90 يومًا ويتكرر.
يُعلن أن مرحلة التراكم قد اكتملت ويتوقع أن تبدأ مرحلة التلاعب.
قد تصل عملة BTC إلى هدف ATH البالغ 145,000 دولار في مرحلة التوزيع النهائية.
لقد كانت سوق العملات الرقمية تتحرك في اتجاه صاعد بعد أسابيع من
CryptoNewsLandمنذ 1 س
GSR 在纳斯达克推出首个多资产加密货币 ETF BESO，并持有 BTC、ETH、SOL
GSR 在纳斯达克推出首个主动管理的多资产加密货币 ETF (BESO)，将 BTC、ETH 和 SOL 进行敞口，并集成质押与每周再平衡，费用为 1%。
摘要：GSR 已在纳斯达克推出其首只多资产加密货币 ETF，即 GSR Crypto Core3 ETF (BESO)。该基金持有比特币、以太坊和索拉纳，并在基金内部提供集成质押，同时采用主动管理，配合每周再平衡以及 1% 的管理费。这标志着 GSR 在加密货币 ETF 和资产管理服务领域的进一步拓展，表明美国对支持质押功能、且由主动管理的加密投资工具的采用正在增长。
GateNewsمنذ 1 س
American Bitcoin تُشغّل 11,298 جهاز ASIC إضافي
بوابة الأخبار، 22 أبريل — أعلنت شركة American Bitcoin، وهي شركة تعدين بيتكوين مدعومة من عائلة ترامب، أنها قامت بتشغيل 11,298 جهاز ASIC إضافي.
وتُميّز الشركة بين إجمالي مقتنيات معدات التعدين، والتي تشمل جميع معدات تعدين البيتكوين عبر جميع المواقع بما في ذلك الأجهزة غير العاملة بعد في مواقع التشغيل، وبين مُعدّات التعدين العاملة، ويقصد بها الآلات التي تعمل حاليًا ومتصلة بالطاقة وتعمل في مرافق التعدين النشطة.
GateNewsمنذ 1 س
مستوى دعم سعر البيتكوين عند 78,000 دولار تم استعادته، وقد يكون البيتكوين في طريقه إلى مرحلة انعكاس صعودي
يعيد $78k البيتكوين إشعال سردية انعكاس صعودية محتملة وموجة altseason محتملة، بينما يركز الثيران على مستويات ATH جديدة حتى $126k–$140k في حين يحذر الدببة من ضخّة كاذبة قبل قاع الدورة.
ملخص: يناقش المقال عودة البيتكوين إلى مستوى $78,000 باعتبارها انعكاسًا صعوديًا محتملًا قد يؤدي إلى دفع صعودي لأسواق العملات البديلة، مع عرض توقعات صعودية وهبوطية، وآمال في تحقيق ATH جديد، وتزايد التفاؤل في السوق.
CryptoNewsLandمنذ 4 س
