قضية تحويل احتياطي TUSD تحقق اختراقًا قضائيًا! سون يوشين: "قد تتأخر العدالة، لكنها لن تغيب أبدًا"

في الآونة الأخيرة ، تم إحراز تقدم قضائي كبير في حالة اختلاس احتياطيات العملة المستقرة TrueUSD (TUSD). (ملخص: طريق TRON لمدة ثماني سنوات: من مكتب صغير في Zhongguancun إلى البنية التحتية الأساسية ل Web3) (ملحق الخلفية: أعلن جاستن صن عن الإغلاق الكامل للعملة المستقرة USDJ: تم استرداد أكثر من 95٪ بسعر أعلى) (تم تجميع هذه المقالة وكتابتها وتقديمها على نطاق واسع بواسطة Tron ، ولا تمثل موقف المنطقة ، كما أنها ليست نصيحة استثمارية أو نصائح شراء أو بيع.) لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى تحذير المسؤولية في نهاية المقالة. تم تجميد احتياطيات TUSD المختلسة عالميا جاستن صن يدفع التعاون القضائي العالمي إلى المياه العميقة في أبريل من هذا العام ، تسبب التعدي المنهجي على احتياطيات TrueUSD (TUSD) في قلق كبير في الصناعة. مع إشراك المنظمين في العديد من الأماكن وتعميق التحقيقات عبر الحدود ، أحرزت قضية اختلاس رأس المال واسعة النطاق هذه التي تشمل هونغ كونغ ودبي وجزر كايمان وولايات قضائية أخرى تقدما قضائيا كبيرا في الآونة الأخيرة. في 17 أكتوبر، أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي (“محكمة مركز دبي المالي العالمي”) أمرا بتجميد أصول عالمية إلى أجل غير مسمى ضد شركة أريا للسلع المتعددة بمبلغ يصل إلى 456 مليون دولار. من أجل الاستجابة للمخاوف الاجتماعية ، وتعزيز شفافية المعلومات ، وتمكين المجتمع والجمهور من فهم سياق الحادث بشكل منهجي ، في 27 نوفمبر ، عقد “الإحاطة الإعلامية لتقدم تقدم الادعاء القضائي العالمي لأصول الحقيقة وإظهار العدالة” في هونغ كونغ ، الصين. وحضر جاستن صن، مؤسس ترون في تروم، الحدث وأعرب عن خالص امتنانه لمحكمة مركز دبي المالي العالمي ومحكمة الاقتصاد الرقمي التابعة لها على حكمهما العادل والحاسم، ويعمل بنشاط على تتبع مكان وجود الأموال المختلسة في جميع أنحاء العالم، بهدف التعافي الكامل ومطالبة أي مخالفين بإعادة الأصول الاحتياطية المقابلة. وقال أيضا إن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء مرة أخرى على أهمية تعزيز تنظيم المؤسسات المالية التقليدية في صناعة التشفير والحاجة إلى ضمان قدر أكبر من الشفافية في العلاقات الائتمانية وراء العملات المستقرة. لم يكن برنامج إنقاذ TUSD يتعلق أبدا بإنقاذ عملة مستقرة فحسب ، بل يتعلق أيضا بحماية مصالح الجمهور والحفاظ على ثقة ونزاهة صناعة blockchain. في 3 أبريل من هذا العام ، كشفت شركة Techteryx ، مشغل TUSD ، أن 456 مليون دولار أمريكي من أموال احتياطي TUSD قد تم اختلاسها بشكل غير قانوني في قضية تتعلق بصندوق First Digital Trust (“FDT”) ومقره هونغ كونغ وشركة Legacy Trust التابعة لها ، بالإضافة إلى شركة Aria Commodities DMCC الخاصة ومقرها دبي (“Aria DMCC”). بعد أن اكتشفت Techteryx أن الأموال قد تم اختلاسها وتحويلها بشكل غير قانوني ، قدم جاستن صن حوالي 500 مليون دولار كدعم مالي لشركة Techteryx بأموال شخصية لحماية مصالح حاملي TUSD. في 13 نوفمبر ، أعاد جاستن صن تغريد حكم محكمة مركز دبي المالي العالمي على منصات التواصل الاجتماعي ، وشكر المحكمة على إصدار أمر تجميد في جميع أنحاء العالم لأول مرة لحماية حقوق ومصالح حاملي TUSD. وغرد قائلا إن “العدالة قد تتأخر ، لكنها لن تغيب أبدا”. في هذا الحكم، قضت محكمة مركز دبي المالي العالمي في 17 أكتوبر بتمديد الأمر القضائي للممتلكات وأمر التجميد العالمي ضد شركة أريا سلوديز م.د.م.س. آريا م.د.م.س هي شركة قابضة خاصة مملوكة بالكامل تأسست في دبي من قبل زوجة المواطن البريطاني ماثيو بريتين، المراقب الفعلي لصندوق أريا لتمويل السلع. السلسلة الخفية للاختلاس: من نقاط الضعف في الضمان إلى هياكل الاحتيال عبر الحدود يعود اختلاس احتياطيات TUSD إلى أواخر عام 2020 ، عندما أكملت Techteryx استحواذها الشامل على أعمال TUSD. بناء على استمرارية الأعمال التاريخية ، تم الاحتفاظ ب TrueCoin ، التي كان مقرها سابقا في كاليفورنيا ، لتظل مسؤولة عن إدارة الاحتياطي ، بالإضافة إلى التنفيذ والتنسيق على مستوى البنك. من عام 2021 إلى عام 2022 ، عملت TrueCoin عن كثب مع بعض إدارتي صناديق هونغ كونغ المختارة ، FDT و Legacy Trust ، وشكلت سلسلة من المصالح مع ماثيو بريتين ، المراقب الفعلي للصندوق الخارجي ACFF. مع معرفتهم بتوجيهات الاحتياطي ومسارات التمويل ، قام الموظفون المعنيون بتزوير المستندات دون إذن ، وتلفيق تعليمات الاستثمار ، وتقديم مواد مرارا وتكرارا مع بيانات كاذبة إلى البنوك ، وقاموا بتحويل ما مجموعه 456 مليون دولار من احتياطيات العملة القانونية TUSD من نظام الحفظ المنظم. ذهبت الأموال في النهاية إلى حسابات شركة Aria DMCC ، وهي شركة خاصة في دبي. الشركة مملوكة للقطاع الخاص من قبل زوجة ماثيو بريتين وليست استثمارا معتمدا من قبل Techteryx. وفقا للمعلومات المنشورة ، لم يوافق الرئيس التنفيذي والمدير الفني ل FDT Vincent Chok على التحويلات فحسب ، بل روج أيضا بنشاط لتدفق الأموال إلى الحسابات الخاصة من أجل تسريع تحصيل الخصومات السرية للغاية. بعد وصول الأموال إلى دبي، من أجل إخفاء المصدر غير القانوني، أعادت الأطراف المعنية إنشاء وثائق الاكتتاب في الصندوق، وحزم هذه الاحتياطيات غير المصرح بها على أنها “قروض متصلة” من ACFF، وسجلات الإرجاع المزورة، مما جعل مسار رأس المال بأكمله يبدو وكأنه يتدفق من خلال الاستثمار الرسمي. وفي الوقت نفسه ، أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) علنا في عام 2024 إلى أن TrueCoin أدلت منذ فترة طويلة بتصريحات مضللة حول أمان الاحتياطي ، وفشلت في الكشف عن مخاطر كبيرة للمستثمرين ، ولديها عناصر احتيال في هيكلها الإداري لا يمكن تجاهلها. اختراق قضائي دولي: حكم محكمة مركز دبي المالي العالمي يدخل مرحلة التجميد والاسترداد مع زيادة مركزية بيانات التحقيق ، قدمت Techteryx مواد بشكل استباقي وطلبت المساعدة القضائية من السلطات التنظيمية في أماكن مختلفة منذ عام 2023. بعد شهور من جمع الأدلة عبر الحدود وجولات متعددة من جلسات الاستماع، أصبحت محكمة مركز دبي المالي العالمي أخيرا منعطفا رئيسيا في التقدم القضائي للقضية. في 17 أكتوبر من هذا العام، قضت محكمة مركز دبي المالي العالمي رسميا بوجود “مسائل جوهرية يجب الفصل فيها” في التدفق البالغ 456 مليون دولار في هذه القضية، بما في ذلك ما إذا كانت الأموال قد استخدمت بشكل غير قانوني للحفاظ على سيولة الشركات الخاصة، وما إذا كان التفويض مزورا، وما إذا كان أمين الحفظ قد خان الثقة وما إذا كانت المؤسسات المعنية تشكل عملية احتيال مشتركة. بناء على مصداقية هذه الأسس الوقائعية وخطورة السلوك الذي ينطوي عليه الأمر ، أصدرت المحكمة أمرا بتجميد أصول عالمية إلى أجل غير مسمى إلى شركة آريا مركز دبي للسلع المتعددة لمنع المزيد من عمليات تحويل الأموال أو التخلص منها أو اختفائها. بعد دخول الحكم حيز التنفيذ ، قد يكون أي مؤسسة أو فرد على علم بوجود أمر التجميد ولكنه لا يزال يسهل تدفق الأموال مذنبا بانتهاك حرمة المحكمة ويواجه عواقب قانونية وخيمة. الإجراءات القانونية ذات الصلة في العديد من الأماكن حول العالم على وشك التسارع ، ومع إغلاق المزيد من مسارات الأصول ، سيواجه الأشخاص والمؤسسات المعنية أيضا عواقب قانونية أكثر وضوحا. تتجاوز أهمية هذه القضية العملة المستقرة الواحدة نفسها ، ولا تؤثر فقط على مصالح المستثمرين ، ولكن أيضا على المنطق الأساسي لحوكمة العملات المستقرة العالمية ، وموثوقية نظام الحفظ ، والاتجاه المستقبلي لحوكمة الجرائم المالية عبر الحدود. اليوم ، مع التوسع السريع للنظام المالي الرقمي الدولي ، من المتوقع أن تصبح هذه الحالة علامة فارقة مهمة في وضع معايير شفافة لصناعة العملات المستقرة العالمية. إخلاء المسؤولية: محتوى هذه المقالة عبارة عن مخطوطة دعائية مقدمة من المساهم ، وليس للمساهم علاقة بالمنطقة المتحركة ، وهذه المقالة لا تمثل موقع المنطقة المتحركة. لا تهدف هذه المقالة إلى تقديم أي مشورة استثمارية أو مشورة أصولية أو مشورة قانونية ولا ينبغي تفسيرها على أنها شراء أو بيع أو الاحتفاظ برأس المال.