تقوم الولايات المتحدة بالتحقيق في أكثر من 200 شركة بسبب معاملات غير عادية قبل معاملات العملات الرقمية

تقوم الوكالات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك SEC و FIN، بالتحقيق في أكثر من 200 شركة تحتفظ بالعملات المشفرة في احتياطياتها بسبب الشكوك حول التداول من الداخل. تأتي هذه الخطوة بعد اكتشاف حجم التداول وارتفاع أسعار الأسهم بشكل غير عادي قبل أن تعلن الشركات عن صفقاتها لشراء العملات المشفرة.

تُحذر SEC الشركات من انتهاك تنظيم الإفصاح عن المعلومات العادلة (Reg FD)، والذي يحظر مشاركة المعلومات السرية مع مجموعة من المستثمرين. إن الزيادة الحادة في سعر السهم قبل الإعلان تشير إلى احتمال أن تكون الاتفاقيات السرية قد تم انتهاكها.

وفقًا لـ CoinGecko، تمتلك حاليًا 108 شركة البيتكوين، بينما تتوسع أيضًا إلى الإيثيريوم، سولانا، واللايتكوين. العديد من الشركات تعتمد استراتيجية "flywheel"، حيث تقوم بجمع الأموال من خلال الديون أو الأسهم لشراء العملات المشفرة، مما يدفع أسعار الأسهم ويواصل دورة جمع الأموال الجديدة. أي تسرب سيخلق ميزة في التداول غير العادل.