الشرطة الوطنية الكندية تصادر عشرات الملايين من مجال العملات الرقمية من البورصة

صادرت شرطة الخيالة الملكية الكندية أكثر من 56 مليون دولار كندي من العملات الرقمية المرتبطة بتبادل Tradeogre، مما يمثل ما أسمته القوة أكبر استرداد للأصول الرقمية في البلاد وأول تفكيك لمنصة تداول العملات الرقمية من قبل إنفاذ القانون الكندي.

RCMP تستخدم رسائل OP_RETURN لكشف المصادرة

ذكرت شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) أن وحدة الشرطة الفيدرالية - المنطقة الشرقية نفذت العملية بعد أن فتحت فريق التحقيق في غسيل الأموال ملفًا في يونيو 2024 بناءً على نصيحة من يوروبول. وخلص المحققون إلى أن المنصة انتهكت القوانين واللوائح الكندية، بما في ذلك عدم التسجيل لدى مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا كعمل خدمات مالية وعدم تحديد العملاء.

لا تزال التحقيقات نشطة، وقد تتبعها اتهامات، وفقًا لبيان صحفي. تم الإبلاغ عن التفاصيل الأولية لنشاط المحفظة ومصادرتها لأول مرة من قبل The Rage والصحفية L0la L33tz في 16 سبتمبر 2025. وقالت السلطات إن المبلغ المقدر الذي تم استرداده من Tradeogre تجاوز 56 مليون دولار كندي. كما قال المحققون إنهم يعتقدون أن معظم الأموال التي تم تداولها على المنصة جاءت من مصادر إجرامية، مشيرين إلى جاذبية الخدمات التي لا تتطلب تحديد هوية العملاء لإخفاء مصدر المال.

قالت RCMP إن بيانات المعاملات التي تم الحصول عليها من المنصة سيتم تحليلها كجزء من العمل الجاري. وقد جذبت القضية اهتمامًا أكبر لأن رسالة على السلسلة استخدمت للإشارة إلى السيطرة على الأصول. نصت inscription OP_RETURN على المعاملة المحددة للبيتكوين على: "Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC"، وهو إعلان ثنائي اللغة يستحضر الاسم الفرنسي للقوة.

الاستيلاء هو جزء من جهود أوسع من قبل السلطات الكندية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وغسل الأموال. لقد قامت RCMP، في السنوات الأخيرة، بتفصيل المبادرات لتعزيز تحقيقات الأصول الرقمية والحفظ، مع التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين. تمثل قضية Tradeogre تصعيدًا في التنفيذ من خلال استهداف منصة تقول السلطات إنها تعمل خارج المتطلبات الوطنية.

وصفت RCMP هذا الإجراء بأنه مصادرة قياسية، وأول مرة يتم فيها تفكيك منصة تبادل العملات المشفرة من قبل الشرطة الكندية. وقالت القوة إنه يمكن الإفراج عن مزيد من المعلومات مع تطور التحقيق وأن بيانات المعاملات المستردة ستساعد في توجيه التهم المحتملة. لم يتم تحديد أي مدعى عليهم أو تهم محددة.

لم يحدد بيان RCMP أي الأصول الأخرى التي تم استعادتها، ولا عدد المعاملات أو المحافظ المعنية، بخلاف الإشارة إلى أن المحققين سيقومون بتحليل البيانات. كانت رسالة OP_RETURN ناتجة عن سلسلة كتل Bitcoin، لكن أفيد أنه تم الاستيلاء على أصول تشفير أخرى. لم تقدم السلطات جدولًا زمنيًا للإجراءات المحتملة. يمكن للكنديين الذين لديهم معلومات تتعلق بالمنصة أو الأموال المستردة الاتصال بمكاتب الشرطة المحلية.