الرئيس التنفيذي لبينانس يكسر صمته بشأن تجميد 47 مليون USDT - U.Today

أكد الرئيس التنفيذي لباينانس ريتشارد تينغ أن التبادل جمد ما يقرب من 50 مليون دولار في العملات المشفرة المرتبطة بما يسمى "عمليات النصب عبر دبح الخنازير". العملية، التي شملت إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، وChainalysis ومصدري العملات المستقرة، منعت بنجاح ما يصل إلى 47 مليون دولار من التحويل إلى نقد.

هذه واحدة من أكبر حملات مكافحة الاحتيال لهذا العام. غالبًا ما تستهدف عمليات الاحتيال المعروفة باسم "تقطيع الخنازير" الضحايا غير المشبوهين على مدى أسابيع أو أشهر، حيث يتم بناء الثقة ببطء من خلال التواصل عبر الإنترنت قبل الضغط عليهم للاستثمار في منصات مزيفة.

بمجرد إجراء الودائع، يتم خلط الأموال من خلال عدة طبقات من المحافظ لإخفاء مصدرها.

في هذه الحالة، تتبعت Chainalysis العشرات من التحويلات إلى محافظ التجميع ثم إلى خمسة عناوين تحتفظ بحوالي 47 مليون دولار أمريكي من USDT. في يونيو، تحركت السلطات بحزم لتجميد تلك الأصول، مما منع تحويلها إلى عملة نقدية.

باينانس تصبح رسمية

من المثير للاهتمام أنه في الأسبوع الماضي فقط، انضمت Binance إلى Coinbase و Ripple وغيرها في إطلاق شبكة Beacon، وهي نظام في الوقت الحقيقي يتتبع ويمنع العملات المشفرة المسروقة عبر الصناعة.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع مراجعة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) للقواعد التي تسمح بالتداول الأمريكي على المنصات الخارجية. من خلال العمل عن كثب مع السلطات وإظهار قدرتها على إيقاف الاحتيالات، يبدو أن باينانس الآن أقل عزلة عن اللوائح الأمريكية، مما قد يسمح للمستخدمين الأمريكيين بالوصول ليس فقط إلى Binance.US ولكن أيضًا إلى التبادل العالمي.

تستخدم Binance هذه الحالة كدليل على تعاونها الأعمق مع الشركاء العالميين. وفقًا لتينغ، تُظهر هذه الجهود بوضوح كيف يمكن للشراكات العامة والخاصة حماية المستخدمين وتعطيل مخططات الاحتيال المتقدمة بشكل متزايد التي تعمل على نطاق عالمي.